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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-18
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江海股份2014年第一次临时股东大会于2014年6月17日召开,审议通过关于修改公司《章程》的议案、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》 |
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2014-05-27
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年6月17日 上午9：30
2、会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2014年6月12日
6、审议事项：关于修改公司《章程》的议案 、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》 |
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2014-05-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司《章程》的议案；
2、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》 |
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2014-05-27
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司《章程》的议案 ；
2、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》 |
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2014-05-14
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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江海股份2013年年度权益分派方案为：每10股派1.50元人民币现金(含税)转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2014年5月20日,除权除息日为：2014年5月21日 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425除权日 ，2014-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度转增，10转增6除权日 ，2014-05-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度转增，10转增6登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425红利发放日 ，2014-05-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2014-05-20 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-14
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2013年年度转增，10转增6转增上市日 ，2014-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-05-10
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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江海股份2013年年度股东大会于2014年5月9日召开,审议通过《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.134
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.89 |
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2014-04-25
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更正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江海股份于2014年4月25日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)公告了《南通江海电容器股份有限公司2014年度第一季度报告正文》(公告编号：2014-022)、《南通江海电器股份有限公司2014年度第一季度报告全文》,经事后审核,对上述公告部分内容予以修正,现将修正内容予以更正披露 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
2、《关于2013年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务审计机构的议案》
6、《2013年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2014年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2013年度监事会工作报告》 |
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2014-04-15
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.621
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.09
二、每10股派1.50元(含税)转增6股 |
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2014-04-15
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举行2013年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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江海股份兹定于2014年4月21日下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2013年度业绩说明会,本次说明会采用网络远程的方式召开,广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。
投资者关系互动平台网址：http：//irm.p5w.net |
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2014-04-15
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2014年5月9日上午9：30
2、会议地点：江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路79号
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2014年5月5日
6、会议审议事项：《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》 、《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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签订出售控股子公司股权转让意向协议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,重大合同 |
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南通托普电子材料有限公司是江海股份的控股子公司,托普公司成立于1998年,主要生产铝电容器用螺栓式酚醛盖板。截止本《股权转让意向协议》签署前,公司持有托普公司100%的股权。鉴于公司发展战略已明确,为实现战略聚焦,集中优势资源提升主营业务的经营能力,公司拟出售所持有的托普公司60%股权。经协商,深圳新宙邦科技股份有限公司有意收购托普公司60%股权。协议股权的转让价款为人民币1500万元。
根据相关规定,公司将视进展情况及时履行相应的决策和审批程序 |
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2014-02-26
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股东所持公司股权质押部分解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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江海股份近日接到公司股东朱祥先生通知,朱祥先生于2013年1月18日质押给浙商银行股份有限公司南京分行的6,500,000股股权已于2014年2月19日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权质押解除登记手续 |
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2014-02-25
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.6267
加权平均净资产收益率(%)：9.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.02 |
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2014-02-25
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为控股子公司提供委托贷款进展 |
深交所公告，借款,委托理财 |
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江海股份第二届董事会第二十三次会议于2014年2月12日以现场投票的方式召开,会议审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。在不影响公司正常经营的情况下,拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行为公司控股86%的子公司南通海润电子有限公司(海润电子)提供不超过1,000万元额度的银行委托贷款,期限12个月,委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。
海润电子没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形。目前,上述委托贷款的各项手续已经办理完成,委托贷款事项正式实施 |
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2014-02-18
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诉讼进展 |
深交所公告 |
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江海股份于2013年2月28日发布了南通华容电子集团有限责任公司诉南通江海电容器股份有限公司诉讼公告。
南通市中级人民法院(2013)通中商初字第0091号民事判决书如下：
1、被告南通江海电容器股份有限公司于本判决发生法律效力之日起三十日内支付原告南通华容电子集团有限责任公司承包金9331432.17元;
2、被告南通江海电容器股份有限公司支付原告南通华容电子集团有限责任公司以承包金9331432.17元为基数、自2013年2月16日起至偿付承包金之日止按照中国人民银行同期流动资金贷款基准利率计算的利息损失;
3、驳回原告南通华容电子集团有限责任公司的其他诉讼请求。
南通江海电容器厂改制为有限公司时参与改制的陈卫东等八名自然人股东将和原产权方平潮镇政府协商处理此事,并承诺如公司因此承担赔偿责任,陈卫东等八名自然人股东将全额承担赔偿责任,本案对公司财务不会构成不利影响 |
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2014-02-15
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对承诺履行情况进行专项披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-02-13
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第二届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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江海股份第二届董事会第二十三次会议于2014年2月12日召开,审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于公司对外投资的议案》 |
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2014-01-22
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为控股子公司提供委托贷款进展 |
深交所公告，委托理财 |
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江海股份第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。在不影响公司正常经营的情况下,以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行分别向控股75%的子公司凤翔海源储能材料有限公司和控股60%的子公司荣生电子有限公司提供3,500万元和2,000万元的银行委托贷款,期限12个月,委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。
凤翔海源和荣生电子没有出现财务困境、资不抵债、现金流转困难、破产、清算及其他严重影响还款能力的情形,且凤翔海源和荣生电子承诺分别以其40,017,993.34元和26,726,032.47元应收账款为本次委托贷款提供质押担保。
目前,上述委托贷款的各项手续已经办理完成,委托贷款事项正式实施 |
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2014-01-15
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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江海股份第二届董事会第二十二次会议于2014年1月14日召开,审议通过了《公司向控股子公司提供财务资助展期的议案》 |
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2014-01-13
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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江海股份第二届董事会第二十一次会议于2014年1月10日召开,审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-15 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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公司股东股权质押部分解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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江海股份近日接到公司股东朱祥先生通知,朱祥先生于2012年11月27日质押给江苏银行股份有限公司南京鼓楼支行的530万股股权已于2013年12月16日解除质押,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述股权质押解除登记手续 |
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