公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2021-04-29
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2021年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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希努尔现发布 |
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2021-04-29
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召开2020年度股东大会 ,2021-05-19 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于2021年度申请融资总额度暨担保的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9.00 《关于继续出租/出售商铺的议案》
10.00 《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
17.00 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<投资管理制度>的议案》 |
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2021-04-27
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关于延期披露2020年年度报告和2021年第一季度报告的公告 |
深交所公告,日期变动 |
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希努尔现发布 |
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2021-04-15
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2021年第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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希努尔现发布 |
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2021-03-31
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拟披露季报 ,2021-04-29 |
拟披露季报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2021-04-28; 一次变更日期: 2021-04-29; 一次变更公告日期: 2021-04-26; |
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2021-03-06
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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希努尔现发布 |
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2021-02-10
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关于职工代表监事辞职及补选的公告 |
深交所公告 |
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希努尔现发布 |
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2021-01-30
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2020年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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希努尔现发布 |
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2021-01-04
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关于全资子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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希努尔现发布 |
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2020-12-31
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拟披露年报 ,2021-04-29 |
拟披露年报,延期披露定期报告 |
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原披露日期: 2021-04-28; 一次变更日期: 2021-04-29; 一次变更公告日期: 2021-04-27; |
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2020-12-22
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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希努尔现发布 |
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2020-12-11
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关于全资子公司获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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希努尔现发布 |
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2020-12-01
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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希努尔现发布 |
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2020-11-18
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2020年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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希努尔现发布 |
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2020-11-02
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召开2020年度第4次临时股东大会 ,2020-11-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》 |
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2020-11-02
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关于召开2020年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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希努尔现发布 |
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2020-11-02
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召开2020年度第4次临时股东大会 ,2020-11-17 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于对外转让控股子公司股权和为关联方提供担保的议案》 |
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2020-10-28
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2020年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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希努尔现发布 |
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2020-10-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ,2020-11-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 第五届董事会非独立董事候选人:韩刚
1.02 第五届董事会非独立董事候选人:王刚
1.03 第五届董事会非独立董事候选人:陈吉
1.04 第五届董事会非独立董事候选人:李婵娟
1.05 第五届董事会非独立董事候选人:刘宏娟
1.06 第五届董事会非独立董事候选人:廖崇康
2.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 第五届董事会独立董事候选人:毛修炳
2.02 第五届董事会独立董事候选人:周俊祥
2.03 第五届董事会独立董事候选人:王建云
3.00 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 第五届监事会非职工代表监事候选人:徐雪影
3.02 第五届监事会非职工代表监事候选人:陈莉敏 |
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2020-10-28
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召开2020年度第3次临时股东大会 ,2020-11-30 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 第五届董事会非独立董事候选人:韩刚
1.02 第五届董事会非独立董事候选人:王刚
1.03 第五届董事会非独立董事候选人:陈吉
1.04 第五届董事会非独立董事候选人:李婵娟
1.05 第五届董事会非独立董事候选人:刘宏娟
1.06 第五届董事会非独立董事候选人:廖崇康
2.00 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 第五届董事会独立董事候选人:毛修炳
2.02 第五届董事会独立董事候选人:周俊祥
2.03 第五届董事会独立董事候选人:王建云
3.00 《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 第五届监事会非职工代表监事候选人:徐雪影
3.02 第五届监事会非职工代表监事候选人:陈莉敏 |
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2020-10-15
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2020年前三季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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希努尔现发布 |
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2020-09-30
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拟披露季报 ,2020-10-28 |
拟披露季报 |
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2020-09-29
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关于对深圳证券交易所2020年半年报问询函回复的公告 |
深交所公告,违规 |
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希努尔现发布 |
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2020-09-26
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关于参加山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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希努尔现发布 |
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2020-09-16
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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希努尔现发布 |
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2020-08-28
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2020年半年度报告 |
刊登中报 |
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希努尔现发布 |
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2020-08-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-09-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 第四届董事会非独立董事候选人:王刚
1.02 第四届董事会非独立董事候选人:廖崇康
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2020-08-28
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召开2020年度第2次临时股东大会 ,2020-09-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 第四届董事会非独立董事候选人:王刚
1.02 第四届董事会非独立董事候选人:廖崇康
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
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2020-08-01
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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希努尔现发布 |
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2020-07-15
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2020年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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希努尔现发布 |
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2020-06-30
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拟披露中报 ,2020-08-28 |
拟披露中报 |
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