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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-20 |
拟披露中报 |
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2014-06-24
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控股股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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希努尔近日接到控股股东新郎希努尔集团股份有限公司通知,新郎希努尔集团将其持有的公司无限售流通股2,000万股(占其所持公司股份的14.76%,占公司总股本的6.25%)质押给齐鲁证券有限公司,用于其向齐鲁证券进行融资。新郎希努尔集团已与齐鲁证券签署了《股票质押式回购交易业务协议》。新郎希努尔集团已于2014年6月19日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完股权质押登记手续。质押期限自2014年6月19日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止 |
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2014-05-20
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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希努尔2013年度股东大会于2014年5月19日召开,审议通过《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配方案》、《关于2014年度日常关联交易的议案》等议案 |
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2014-05-15
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2014年5月19日下午14：30;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月18日15：00至2014年5月19日15：00期间的任意时间。
2、会议审议事项：《2013年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配方案》等 |
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2014-05-13
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参加山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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希努尔将于2014年5月15日下午14：00-16：10参加“山东辖区上市公司2014年度投资者网上集体接待日活动”,本次投资者网上集体接待日活动将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采用网络远程的方式举行,投资者可登录“山东辖区上市公司投资者关系互动平台：(http：//irm.p5w.net/dqhd/shandong/sdIndex.html),参与公司本次投资者网上集体接待日活动 |
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2014-05-10
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2012年公司债券(第一期)受托管理人报告(2013年度) |
深交所公告，其它 |
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希努尔现发布 |
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2014-05-05
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部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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希努尔近日接到控股股东新郎希努尔集团股份有限公司通知,新郎希努尔集团将其持有的公司无限售流通股2,000万股(占其所持公司股份的14.76%,占公司总股本的6.25%)质押给宏源证券股份有限公司,用于其向宏源证券进行融资。新郎希努尔集团已与宏源证券签署了《股票质押式回购交易业务协议》。新郎希努尔集团已于2014年4月29日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完股权质押登记手续。质押期限自2014年4月29日起至质权人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理解除质押为止。
新郎希努尔集团共持有公司股份13,548.94万股,占公司股份总数的42.34%。其中,本次质押其持有的公司股份2,000万股,占公司股份总数的6.25%。截止本公告披露日,新郎希努尔集团累计共质押其持有的公司股份9,400万股,占公司股份总数的29.375% |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开地点：山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室。
2、股东大会的召集人：董事会。
3、股权登记日：2014年5月12日
4、现场会议召开时间：2014年5月19日下午14：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年5月19日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年5月18日15：00至2014年5月19日15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议审议事项：《2013年度报告及其摘要》、《2013年度财务决算报告》、《2013年度利润分配方案》等 |
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2014-04-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度报告及其摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配方案》；
6、《关于2014年度日常关联交易的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
9、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-04-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.59
二、每10股派0.40元(含税) |
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2014-04-26
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.22 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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希努尔预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利419万元-1,047.50万元 |
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2014-03-14
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控股股东开展融资融券业务 |
深交所公告，其它 |
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希努尔近日接到控股股东新郎希努尔集团股份有限公司通知,新郎希努尔集团与海通证券股份有限公司开展融资融券业务,将所持公司股份1,500万股转入海通证券股份有限公司客户信用担保账户中。
截止2014年3月13日,新郎希努尔集团合计持有公司股份13,548.94万股,占公司总股本的42.34%,其中海通证券股份有限公司客户信用担保账户持有公司股份1,500万股,占公司总股本的4.69% |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.23
加权平均净资产收益率(%)：3.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.27 |
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2014-02-17
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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希努尔2014年第一次临时股东大会于2014年2月15日召开,审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》 |
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2014-01-28
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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希努尔根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了专项自查,现将尚未履行完毕的承诺履行情况进行专项予以披露 |
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2014-01-24
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完成工商登记变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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希努尔董事会于2014年1月18日收到董事长王桂波先生和总经理陈玉剑先生提交的书面辞职报告,分别申请辞去董事长和总经理职务。
公司于2014年1月21日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》,选举陈玉剑先生为公司董事长和聘任赵雪峰先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司于近日完成了法定代表人变更的工商登记变更手续和总经理变更的工商登记备案手续,并取得了山东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,注册号码为370700400007668,现将相关情况予以公告 |
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2014-01-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于变更会计师事务所的议案》
议案2 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案3 《关于申请银行授信额度的议案》 |
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2014-01-22
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会召集人：董事会
2.会议召开时间：2014年2月15日上午10：00
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2014年2月10日
5.现场会议地点：山东省诸城市东环路58号公司三楼会议室
6.登记时间：2014年2月11日上午9：00-11：00,下午13：00-17：00。
7.审议事项：《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于申请银行授信额度的议案》 |
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2014-01-20
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董事长和总经理辞职 |
深交所公告 |
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希努尔董事会于2014年1月18日收到董事长王桂波先生提交的书面辞职报告。为充分挖掘、培养、锻炼和储备人才,优化管理团队,保持管理团队的合理配置,以便更有利于企业未来的可持续发展,提请辞去公司董事长一职。根据规定,王桂波先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞去公司董事长职务后,王桂波先生仍将继续担任公司董事和战略委员会主任委员的职务。王桂波先生辞去公司董事长的职务不会影响公司董事会的正常运作。在新任董事长选举产生前,暂由公司董事陈玉剑先生负责董事会的日常工作。
公司董事会于2014年1月18日收到公司总经理陈玉剑先生的书面辞职报告。陈玉剑先生因工作变动,也为更好地促进企业的发展,提请辞去公司总经理一职。根据规定,陈玉剑先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
辞去公司总经理职务后,陈玉剑仍将继续担任公司董事和战略委员会委员职务。在新任总经理选举产生前,副总经理赵雪峰先生将代为履行总经理职责,陈玉剑先生的辞职事宜不会影响公司相关工作的正常进行 |
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2014-01-13
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2012年公司债券(第一期)2013年付息公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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按照希努尔《2012年公司债券(第一期)票面利率公告》,本期债券票面利率为5.85%。每手面值1,000元的本期债券派发利息为58.50元(含税)。
债权登记日：2014年1月20日;
除息日：2014年1月21日;
付息资金到帐日：2014年1月21日;
下一付息期票面利率：5.85%;
下一付息期起息日：2014年1月21日 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-26 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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公司收到国有建设用地使用权被收储款项 |
深交所公告，非常补贴 |
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根据山东省诸城市政府城市建设统一规划,希努尔于2013年10月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司国有建设用地使用权被收储的议案》,公司董事会同意公司拥有的2宗国有建设用地使用权(面积约为265,208平方米)由诸城市土地储备中心收储。
公司于2013年10月24日与诸城市土地储备中心签订了《储备国有建设用地使用权协议书》,储备价款按照当前时点土地评估地价确定,总金额为人民币71,606,160.00元。并于2013年12月18日与诸城市国有资产经营总公司签订《储备国有建设用地使用权协议书之补充协议》,补充协议中约定,由诸城市国有资产经营总公司根据公司与诸城市土地储备中心签署的《储备国有建设用地使用权协议书》之约定,向公司按约支付储备价款总计71,606,160.00元。
近日,公司已全额收到上述款项 |
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2013-12-18
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控股股东增持公司股份结果 |
深交所公告，股东名单 |
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希努尔于2013年12月16日接到公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司的通知,其于2012年12月17日首次增持后的12个月内通过深圳证券交易所系统累计增持了417,447股公司股票,增持比例为0.13%。至此,增持人新郎希努尔集团已完成本次增持计划。
本次增持完成后,截至2013年12月16日,新郎希努尔集团共持有公司13,548.94万股股票,占公司股份总数的42.34% |
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2013-12-16
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部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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希努尔近日接到公司控股股东新郎希努尔集团股份有限公司通知,因新郎希努尔集团已偿还了平安信托有限责任公司的借款,新郎希努尔集团前期质押给平安信托的公司无限售流通股3,500万股(占公司总股本的10.94%)已解除质押,并于2013年12月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了相关解除质押登记手续。
截止公告日,新郎希努尔集团共持有公司股份13,548.94万股,占公司总股本的42.34%。本次股权解除质押后,新郎希努尔集团所持有的公司股份仍有7,400万股处于质押状态,占公司总股本的23.12% |
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2013-12-12
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控股股东所持公司部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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希努尔近日接到控股股东新郎希努尔集团股份有限公司通知,新郎希努尔集团将其持有的公司无限售流通股3,000万股(占其所持公司股份的22.14%,占公司总股本的9.37%)质押给宏源证券股份有限公司,用于其向宏源证券进行融资。新郎希努尔集团已与宏源证券签署了《股票质押式回购交易业务协议》。新郎希努尔集团已于2013年12月10日办理完股权质押登记手续。质押期限自2013年12月10日起至质权人办理解除质押为止 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.52 |
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2013-10-10
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份可上市流通数量为21,960万股;
2、本次限售股份可上市流通日为2013年10月15日 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-23
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.66
二、不分配不转增 |
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