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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-06
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止本公司年度报告及其摘要；
2、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告；
3、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告；
4、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
5、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所为本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金；
6、审议及批准聘任郭洪利先生为本公司的非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
7、审议及批准续聘约翰.保罗.卡梅伦先生为本公司的独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
8、审议及批准续聘王春花女士为本公司的独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
9、审议及批准聘任刘怀铎先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
10、审议及批准聘任张九利先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
11、审议及批准聘任樊仁意先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
12、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币80.5亿元之 |
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2012-04-06
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召开2011年股东大会，停牌一天 ，2012-05-25 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止本公司年度报告及其摘要；
2、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司董事会报告；
3、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的本公司监事会报告；
4、审议及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度的经境内审计师按“中国企业会计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告；
5、审议及批准续聘德勤华永会计师事务所为本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金；
6、审议及批准聘任郭洪利先生为本公司的非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
7、审议及批准续聘约翰.保罗.卡梅伦先生为本公司的独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
8、审议及批准续聘王春花女士为本公司的独立非执行董事，并授权董事会厘定其薪酬；
9、审议及批准聘任刘怀铎先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
10、审议及批准聘任张九利先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
11、审议及批准聘任樊仁意先生为公司第四届监事会监事，并授权董事会厘定其薪酬；
12、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币80.5亿元之 |
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2012-04-05
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4月9日举行2011年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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山东墨龙将通过深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台采用网络远程方式举行2011年年度业绩网上说明会，欢迎投资者登陆参与。
时间：2012年4月9日下午3：00-5：00
网址：http://irm.p5w.net
出席人员：副董事长、总经理张云三先生，副总、董秘谢新仓先生，财务负责人杨晋先生，独立董事王春花女士，保荐代表人洪金永先生 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 7.01
3、净资产收益率(%) 6.14
二、每10股派1元（含税）转增10股 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-30
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(002490) 山东墨龙:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 6831000.00
华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 3726000.00
东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 3098790.00
中国中投证券有限责任公司深圳宝安区创业一路证券营业部 3058503.04
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 2670397.09 26040.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 7356.00 3846200.00
招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 189041.00 1944594.00
安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券营业部 1845884.88
中航证券有限公司天津六纬路证券营业部 1587836.16
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 14350.00 1270463.58
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2012-03-24
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超募资金投资项目投产 |
深交所公告，投资项目 |
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山东墨龙超募资金投资项目“石油管材加工项目”，将于2012年3月28日正式投产。
该项目达产后，公司将新增年产15万吨新型耐腐蚀油套管材料的生产能力，主要产品为油套管接箍料及机械加工用厚壁管。项目将于2014年全面达产 |
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2012-03-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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山东墨龙第三届董事会第十四次会议于2012年3月7日召开，审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》、修改后的《内幕信息知情人登记及报备制度》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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山东墨龙2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.42
加权平均净资产收益率（%）：6.15
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.01 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-10-29
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 6.92
3、净资产收益率(%) 4.90 |
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2011-10-20
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有限售条件股份上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售股份数量为2,622,000股，占公司总股本的0.66%。
2、上市流通日为2011年10月21日 |
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2011-10-20
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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山东墨龙股东林福龙先生、谢新仓先生、刘云龙先生、崔焕友先生和梁永强先生承诺将所持公司股份限售期进行追加。
基于对公司未来发展的信心，公司股东林福龙先生、谢新仓先生、刘云龙先生、崔焕友先生、梁永强先生追加承诺如下：本人持有山东墨龙的有限售条件股份于2011年10月21日锁定到期后，继续延长锁定期24个月至2013年10月21日。
同时承诺：在锁定期内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不会要求公司回购其持有的公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公司股份，将其减持股份的全部所得上缴公司，并承担10%违约金 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-29 |
拟披露季报 |
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2011-09-29
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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山东墨龙第三届董事会第十一次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规程》,审议通过了公司根据深交所要求编制的《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》、《关于开展“加强中小企业板内部控制规则落实”专项活动的整改计划》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-28
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(002490) 山东墨龙:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 10582784.28 6392.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 6264651.00 178510.00
中银国际证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 3466000.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 3297155.00
中国银河证券股份有限公司湖州证券营业部 2824235.44 6654.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部 971656.97 8993833.50
开源证券有限责任公司榆林航宇路证券营业部 1969920.00
光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 48524.00 1639579.04
国泰君安证券股份有限公司吉林松江路证券营业部 1614573.92
中信金通证券有限责任公司杭州市心南路证券营业部 928456.00 1369646.00
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2011-06-04
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2010年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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山东墨龙2010年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金(含税)。 本次权益分派A股股权登记日为2011年6月10日，除息日为2011年6月13日 |
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2011-06-04
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-04
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-04
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-21
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2010年度股东周年大会决议 |
深交所公告 |
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山东墨龙2010年度股东周年大会于2011年5月20日召开，审议通过了《2010年年度报告全文及其摘要》、《截至2010年12月31日止年度的利润分配预案》、《关于向银行申请2011年度综合授信额度的议案》等议案 |
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2011-05-21
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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山东墨龙第三届董事会第八次会议于2011年5月20日召开，审议通过《山东墨龙石油机械股份有限公司衍生品投资内部控制及信息披露制度》 |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 6.78
3、净资产收益率(%) 0.82 |
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2011-04-07
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4月11日举行2010年年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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山东墨龙将于2011年4月11日（星期一）下午3：00-5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2010年年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司副董事长、总经理张云三先生等人 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-28 |
拟披露季报 |
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2011-03-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于终止聘用本公司2010年度境外核数师德勤.关黄陈方会计师行的议案》；
2、审议《2010年年度报告全文及其摘要》
3、审议《截至2010年12月31日止年度的董事会报告》；
4、审议《截至2010年12月31日止年度的监事会报告》；
5、审议《截至2010年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》；
6、审议《截至2010年12月31日止年度的利润分配预案》；
7、审议《关于更换非执行董事的议案》；
8、审议《关于向银行申请2011年度综合授信额度的议案》；
9、审议《关于续聘2011年度审计师的议案》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职 |
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2011-03-10
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2011年第一次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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山东墨龙2011年第1次临时董事会会议于2011年3月9日召开，审议通过了《关于终止聘用本公司2010年度境外核数师德勤.关黄陈方会计师行的议案》 |
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2011-02-26
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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山东墨龙2010年度主要财务数据和指标(按中国企业会计准则编制)
基本每股收益（元）：0.81
全面摊薄净资产收益率（％）：10.28
每股净资产（元）：6.88 |
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2011-02-23
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中国石油2011年石油专用管产品中标 |
深交所公告 |
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2011年2月18日，中国石油物资公司代表中国石油天然气集团公司与山东墨龙签署《中国石油2011年石油专用管招标采购授标协议书》，在中国石油2011年石油专用管招标采购中，公司中标石油油套管产品总计50,602吨，占中国石油此次招标总量的4.04%，现将中标相关事项予以公告 |
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2011-02-22
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子公司签署募集资金三方监管协议 |
深交所公告 |
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2011年2月11日，山东墨龙召开2011年第一次临时股东大会，会议决议通过了使用220,000,000元首次发行A股超募资金实施石油管材加工项目的议案，该项目由子公司威海市宝隆石油专材有限公司负责实施。
根据有关规定,公司、威海宝隆、招商证券股份有限公司与中国银行股份有限公司寿光支行签署《募集资金三方监管协议》 |
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