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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-05-12
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签订募集资金三（四）方监管协议 |
深交所公告 |
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根据相关法律、法规和规范性文件，雅化集团为建立和满足多组织架构以及集团内企业协同运转、高效管理和科学决策需要的综合信息系统,公司用超募资金7,500万元投入信息化建设。
经公司第一届董事会第十九次会议审议批准，同意新设超募资金存储专户，将原“雅安炸药生产线高效节能改造项目”账户中的超募资金及利息收入、原“信息化建设项目”因部分子公司使用自有资金建设而调整的原账户资金及利息收入全部转入新设立的超募资金专户中。
公司及下属子公司已分别在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户。现将有关情况予以公告 |
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2012-04-24
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 5.8
3、净资产收益率(%) 1.53 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2012-04-25 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2012-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-20
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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雅化集团2011年年度权益分派方案为：每10股派3.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年4月25日，除权除息日为：2012年4月26日 |
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2012-04-20
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2011年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2012-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-04-19
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“雅化集团绵阳实业有限公司研发检测中心”获资质认可 |
深交所公告，获取认证 |
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近日，中国合格评定国家认可委员会（CNAS）按照ISO/IEC 17025：2005《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS—CL01《检测和校准实验室能力认可准则》）的要求，批准雅化集团“雅化集团绵阳实业有限公司研发检测中心”认可通过，具备承担本证书附件所列检测服务的能力。证书注册号：CNAS L5575，有效期限：2012年3月27日-2015年3月26日。
该实验室此次获得CNAS认可资质，不会对今年的经营业绩产生重大影响，敬请投资者注意投资风险 |
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2012-04-14
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅化集团2011年年度股东大会于2012年4月13日召开，审议通过了《董事会2011年度工作报告》、《公司2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配的预案》等议案 |
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2012-04-07
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2011年年度报告补充说明公告 |
深交所公告 |
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雅化集团于2012年3月15日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《2011年年度报告》。由于工作人对公司《2011年年度报告》部分内容未作相应披露或披露不清晰。现对相关内容补充披露 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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3月28日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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根据相关规定，雅化集团拟于3月28日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告说明会，就公司的行业状况、发展战略、财务状况、经营业绩以及投资者关心的问题进行互动交流。本次说明会将采用网络远程方式举行，广大股东和投资者可登陆全景网“投资者互动平台”参与本交年度报告说明会（投资者互动平台网址：http://irm.p5w.net）。
出席本次说明会的嘉宾有：公司董事长兼总经理郑戎女士、董事会秘书刘平凯女士、财务总监杜鹃女士、独立董事廖昌宏先生和保荐代表人崔勇先生等 |
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2012-03-20
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全资子公司完成增资工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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雅化集团第一届董事会第九次会议审议、并经公司2010年年度股东大会批准，原募投项目之一“爆破工程一体化项目”的实施主体变更为公司下属全资子公司四川雅化实业集团工程爆破有限公司，公司采用增资爆破公司的方式实施，项目所需资金不变。
在实施主体变更前，公司为提高资金收益，在结合项目资金需求的基础上，对存储于募集资金专户中的资金9,320万元采用活期与定期相结合的方式存储（其中：活期存款3,820万元、6个月定期存款2,500万元、1年定期存款3,000万元），因此，公司对爆破公司的增资将分三次完成，爆破公司已于2011年7月27日完成增资3,820万元的工商登记变更手续，于2011年9月20日完成增资2,500万元的工商登记变更手续。本次增资的资金为公司1年期的定期存款3,000万元，本次增资后，公司已将原募集资金专户（账号：73010154500006848）作销户处理，与银行签订的三方监管协议自动终止。
2012年3月19日，爆破公司收到绵阳市游仙区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：510704000000592），爆破公司的注册资本由8,320万元变更为11,320万元；实收资本由8,320万元变更为11,320万元。其他项目内容不变 |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会2011年度工作报告》；
2、审议《监事会2011年度工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于第一届董事会独立董事2012年津贴标准的议案》；
10、审议《关于信息化建设项目资金使用的议案》；
11、审议《关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的议案》； |
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2012-03-15
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会2011年度工作报告》；
2、审议《监事会2011年度工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
9、审议《关于第一届董事会独立董事2012年津贴标准的议案》；
10、审议《关于信息化建设项目资金使用的议案》；
11、审议《关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的议案》； |
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2012-03-15
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4月13日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、会议召开地址：公司三楼一号会议室
3、会议召开方式：现场投票表决方式
4、本次股东大会召开时间：2012年4月13日上午10时00分开始，会期半天。
5、股权登记日：2012年4月9日
6、登记时间：2012年4月12日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
7、审议事项：《公司2011年年度报告及摘要》、《2011年度利润分配的预案》、《关于变更新型乳化剂建设项目资金来源的议案》等 |
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2012-03-15
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 5.68
3、净资产收益率(%) 10.98
二、每10股派3元（含税） |
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2012-03-06
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董事会决议 |
深交所公告 |
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雅化集团第一届董事会第十八次会议于2012年3月4日召开，审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》 |
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2012-02-25
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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雅化集团2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.59
加权平均净资产收益率（%）：10.90
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.71 |
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2012-01-12
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2011年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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雅化集团修正后的预计业绩：预计2011年1月1日--2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利18,900万元-19,700万元，比上年同期增长15%-20% |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-15 |
拟披露年报 |
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2011-11-17
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技术中心获得国家认定企业技术中心 |
深交所公告 |
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国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局日前联合发布2011年第29号公告，雅化集团技术中心获得第十八批国家认定企业技术中心，这是民爆行业唯一一家获此认定的企业技术中心。
公司可根据财政部、海关总署、国家税务总局《科技开发用品免征进口税收暂行规定》享受相关优惠政策。同时，国家发展改革委通过企业技术中心创新能力建设专项、科技部通过企业技术中心科技专项计划对国家认定企业技术中心给予资金支持。相关优惠政策还需要办理备案审批手续后方可享受 |
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2011-11-08
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董事会决议 |
深交所公告 |
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雅化集团第一届董事会第十七次会议于2011年11月5日召开，审议通过《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 5.6
3、净资产收益率(%) 8.98 |
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2011-10-18
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三台生产点12000吨胶状乳化炸药生产线顺利通过正式验收 |
深交所公告 |
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雅化集团募投项目之一“三台炸药生产线高效节能改造项目”年产12000吨胶状乳化炸药（含年产2000吨乳胶基质）生产线安全生产条件正式验收。
2011年10月15日，四川省国防科工办会同绵阳工办组织专家举办了该生产线的验收会议。与会专家认真听取了该项目的试生产总结报告，审查了验收资料，查看了生产现场，抽测了产品性能，专家组成员一致同意雅化集团三台生产点年产12000吨胶状乳化炸药（含2000吨乳胶基质）生产线建设项目通过正式验收。
该生产线验收的顺利通过，将进一步优化公司的产品结构，标志着公司的生产水平及能力的进一步提高，对公司的经营业绩将产生积极的影响。
该项目未新增公司产能，公司可根据市场需要达产生产 |
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2011-09-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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雅化集团第一届董事会第十五次会议于2011年9月28日召开，审议通过《关于审议<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>的议案》、《关于审议<四川雅化实业集团股份有限公司爱心基金管理办法（试行）>的议案》、《关于购置国家级技术中心办公用房的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-26
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取得安全气囊用点火具生产许可 |
深交所公告 |
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雅化集团近日经工业和信息化部安全生产司《关于增加四川雅化实业集团股份有限公司安全气囊用点火具品种及生产许可能力的批复》批准，同意公司引进国外先进生产工艺技术，建设年生产许可能力为1000万个的安全气囊用点火具生产线。该生产线建设周期不超过两年，预计明年下半年投产 |
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2011-09-23
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全资子公司爆破公司完成增资工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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雅化集团第一届董事会第九次会议审议、并经公司2010年年度股东大会批准，原募投项目之一“爆破工程一体化项目”的实施主体变更为公司下属全资子公司四川雅化实业集团工程爆破有限公司，公司采用增资爆破公司的方式实施，项目所需资金不变。
在实施主体变更前，公司为提高资金收益，在结合项目资金需求的基础上，对存储于募集资金专户中的资金9,320万元采用活期与定期相结合的方式存储（其中：活期存款3,820万元、6个月定期存款2,500万元、1年定期存款3,000万元），因此，公司对爆破公司的增资将分三次完成，爆破公司已于2011年7月27日完成增资3,820万元的工商登记变更手续。
本次增资的资金为公司6个月定期存款2,500万元。爆破公司已于2011年9月21日收到绵阳市游仙区工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：510704000000592），爆破公司的注册资本由5,820万元变更为8,320万元；实收资本由5,820万元变更为8,320万元。其他项目内容不变 |
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2011-09-15
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投资“爆破合成新材料项目” |
深交所公告，投资项目 |
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雅化集团所属全资公司四川中鼎爆破工程有限公司与四川久纳新材料有限公司、四川汉源黎兴物资有限责任公司于2011年9月9日签订协议，在四川省雅安市汉源县设立四川科腾新材料有限责任公司（以工商核准名称为准，以下简称科腾新材料），从事爆炸合成新材料的生产经营及来料加工业务。
中鼎爆破公司本次投资所需资金全部为自有资金。
该投资事项不涉及关联交易。
科腾新材料公司的基本情况：
1、公司名称：四川科腾新材料有限责任公司（以工商核准名称为准）
2、注册地：四川省汉源县
3、注册资本：500万元，其中中鼎爆破以现金出资275万元，占注册资本的55%；久纳新材料以现金出资175万元，占注册资本的35%；汉源黎兴以现金出资50万元，占注册资本的10% |
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2011-08-12
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取得“从事自营民爆产品出口业务”批复 |
深交所公告 |
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雅化集团近日经工业和信息化部安全生产司《关于同意四川雅化实业集团股份有限公司从事自营民爆产品出口业务的批复》批准，同意公司从事自营民爆产品的出口业务，出口范围为公司所生产的民爆产品。
该业务权限批复后，公司还需要办理增加经营范围的工商登记手续，方可从事自营民爆产品的直接出口业务。自营民爆产品的直接出口，可减少公司出口产品的销售环节，提高产品在国外市场的竞争力，拓宽了公司产品销售渠道 |
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2011-08-10
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 5.47
3、净资产收益率(%) 6.68
二、不分配不转增 |
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