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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-31
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董事候选人承诺书 |
深交所公告 |
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雅化集团现发布 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《董事会2014年年度工作报告》的议案
2 关于审议《监事会2014年年度工作报告》的议案
3 关于审议《公司2014年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《公司2014年年度财务决算报告》的议案
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于董事会独立董事2015年津贴标准的议案
9 关于部分募投项目延期达到使用状态的议案
10 关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案
11 关于公司董事长、高级管理人员2015年薪酬标准的议案
12 关于收购金奥博公司所持新西兰红牛公司股权的议案
13 关于董事会换届选举的议案
13.1 非独立董事选举
13.1.1 关于选举郑戎女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.2 关于选举刘平凯女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.3 关于选举杜鹃女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.4 关于选举董斌女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.5 关于选举高欣先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.6 关于选举梁元强先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.2 独立董事选举
13.2.1 关于选举周友苏先生为独立董事的议案
13.2.2 关于选举蔡美峰先生为独立董事的议案
13.2.3 关于选举干胜道先生为独立董事的议案
14 关于监事会换届选举的议案
14.1 关于选举何伟良先生为第三届监事会监事的议案
14.2 关于选举蒋德明先生为第三届监事会监事的议案 |
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2015-03-28
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.4739
净资产收益率(%) 10.87 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《董事会2014年年度工作报告》的议案
2 关于审议《监事会2014年年度工作报告》的议案
3 关于审议《公司2014年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《公司2014年年度财务决算报告》的议案
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于董事会独立董事2015年津贴标准的议案
9 关于部分募投项目延期达到使用状态的议案
10 关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案
11 关于公司董事长、高级管理人员2015年薪酬标准的议案
12 关于收购金奥博公司所持新西兰红牛公司股权的议案
13 关于董事会换届选举的议案
13.1 非独立董事选举
13.1.1 关于选举郑戎女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.2 关于选举刘平凯女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.3 关于选举杜鹃女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.4 关于选举董斌女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.5 关于选举高欣先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.6 关于选举梁元强先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.2 独立董事选举
13.2.1 关于选举周友苏先生为独立董事的议案
13.2.2 关于选举蔡美峰先生为独立董事的议案
13.2.3 关于选举干胜道先生为独立董事的议案
14 关于监事会换届选举的议案
14.1 关于选举何伟良先生为第三届监事会监事的议案
14.2 关于选举蒋德明先生为第三届监事会监事的议案 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《董事会2014年年度工作报告》的议案
2 关于审议《监事会2014年年度工作报告》的议案
3 关于审议《公司2014年年度报告及摘要》的议案
4 关于审议《公司2014年年度财务决算报告》的议案
5 公司2014年度利润分配预案
6 关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
7 关于公司2015年度日常关联交易的议案
8 关于董事会独立董事2015年津贴标准的议案
9 关于部分募投项目延期达到使用状态的议案
10 关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案
11 关于公司董事长、高级管理人员2015年薪酬标准的议案
12 关于收购金奥博公司所持新西兰红牛公司股权的议案
13 关于董事会换届选举的议案
13.1 非独立董事选举
13.1.1 关于选举郑戎女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.2 关于选举刘平凯女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.3 关于选举杜鹃女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.4 关于选举董斌女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.5 关于选举高欣先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.1.6 关于选举梁元强先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.2 独立董事选举
13.2.1 关于选举周友苏先生为独立董事的议案
13.2.2 关于选举蔡美峰先生为独立董事的议案
13.2.3 关于选举干胜道先生为独立董事的议案
14 关于监事会换届选举的议案
14.1 关于选举何伟良先生为第三届监事会监事的议案
14.2 关于选举蒋德明先生为第三届监事会监事的议案
15 关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产相关材料的议案 |
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2015-03-24
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关于公司控股股东股票解除质押的公告 |
深交所公告 |
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雅化集团现发布 |
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2015-02-13
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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雅化集团2014年度主要财务数据和指标：
每股收益(元)：0.4675
净资产收益率(%)：10.73
每股净资产(元)：4.50 |
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2015-02-12
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向招商银行申请授信额度 |
深交所公告 |
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2015年2月10日,雅化集团第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于的议案》,同意公司向招商银行股份有限公司深圳福民支行申请授信额度不超过人民币4亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准) |
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2015-02-05
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公司控股股东股票解除质押 |
深交所公告 |
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2015年2月4日,雅化集团接到控股股东郑戎女士的通知,其本人将质押给广发证券股份有限公司的部分股票办理了解除质押手续,现将有关情况公告如下：
2014年11月7日,公司控股股东郑戎女士将所持本公司高管锁定股1,400万股和无限售流通股1,000万股的股票质押给广发证券股份有限公司,本次质押期限从2014年11月6日至郑戎女士办理解除质押登记手续之日止。2015年2月4日,公司接控股股东通知,其已于2015年2月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述所质押股份中1000万股股票的解除质押登记手续 |
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2015-01-28
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申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》 |
深交所公告 |
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公司于2014年12月22日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2014年12月19日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》【141660号】(以下简称“《反馈意见》”)。中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司在收到反馈意见后,已会同各家中介机构对反馈意见逐项予以落实,但由于涉及核查事项较多,相关资料还需要进一步论证和完善,预计无法在30个工作日内向中国证监会提交《反馈意见》的书面回复,根据《上市公司重大资产重组管理办法》之规定,公司向中国证监会提交了《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见>的申请》,申请延期提交书面回复材料,待反馈意见涉及的回复材料完善后,公司将及时向中国证监会提交反馈意见的书面回复 |
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2015-01-22
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(002497) 雅化集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 74655420.00 7871414.07
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 15280767.00 743007.39
方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 12578538.00
长江证券股份有限公司荆州江津西路证券营业部 11674523.94 107457.00
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 11586468.00 81891.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 116144720.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 313088.00 51582041.45
机构专用 49388049.66
机构专用 18453606.99
申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 5825250.82 16408086.56
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2015-01-22
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(002497) 雅化集团:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 74655420.00 7871414.07
中信证券（浙江）有限责任公司杭州四季路证券营业部 15280767.00 743007.39
方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 12578538.00
长江证券股份有限公司荆州江津西路证券营业部 11674523.94 107457.00
财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 11586468.00 81891.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 116144720.00
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 313088.00 51582041.45
机构专用 49388049.66
机构专用 18453606.99
申银万国证券股份有限公司成都火车南站东路证券营业部 5825250.82 16408086.56
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2015-01-22
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2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的预披露 |
深交所公告 |
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雅化集团2014年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,以现金形式向全体股东每10股派人民币1.00元(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增10股 |
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2015-01-20
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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雅化集团第二届董事会第二十六次会议于2015年1月20日召开，审议通过了《关于柯达化工投资设立内蒙古柯达昌安化工有限公司的议案》 |
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2015-01-20
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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| 2014年度业绩快报
中兴通讯2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.77
加权平均净资产收益率（%）：11.12
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.23 |
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2015-01-20
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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雅化集团第二届董事会第二十六次会议于2015年1月20日召开，审议通过了《关于柯达化工投资设立内蒙古柯达昌安化工有限公司的议案》 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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与深圳正威(集团)有限公司签署战略合作协议书之补充公告 |
深交所公告，重大合同 |
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雅化集团与深圳正威(集团)有限公司于2014年12月25日签署了《战略合作协议书》。
公司拟通过收购四川国理锂材料有限公司和四川兴晟锂业有限责任公司打造锂业板块,实现双主业运行。若收购国理公司事宜获得证监会批准,则公司拥有储量折氧化锂达50.22万吨的锂辉石矿山,还拥有合计17000吨基础锂盐生产能力(其中氢氧化锂12000吨、碳酸锂5000吨),在锂产业链前端即锂辉石矿和基础锂盐等方面具有较大的比较优势。为更好了规划完整的产业链,有效占领终端市场,我们与具有对锂产品需求的正威集团达成战略合作协议,该协议作为双方产业发展战略布局安排,有利于双方产业规划的落地,具体实施还需另行签订协议予以明确。为帮助投资者更好理解本协议相关内容,现就相关情况予以补充说明 |
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2014-12-27
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与深圳正威(集团)有限公司签署战略合作协议书 |
深交所公告 |
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雅化集团与深圳正威(集团)有限公司于2014年12月25日签署了《战略合作协议书》。
本协议书属框架性合作协议,不涉及任何具体的交易标的和标的金额,因此本协议无需提交董事会和股东大会审议。协议涉及具体项目的正式合作协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》等规定履行相关决策程序。公司将按照有关规则要求及时披露后续进展情况。
本协议书中提及的合作项目未来产生的效益存在一定的不确定性;本协议书的履行对公司本年度经营成果无重大影响。
本次协议签订不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 |
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2014-12-25
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攀枝花生产点年产1000吨现场混装乳化炸药生产系统通过验收 |
深交所公告 |
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雅化集团控股子公司攀枝花恒泰化工有限公司生产点(以下简称“雅化集团攀枝花生产点”)年产1000吨现场混装乳化炸药生产系统通过验收。
2014年12月22日,四川省国防科工办会同四川省公安厅治安总队在攀枝花市组织召开了雅化集团攀枝花生产点1000吨现场混装乳化炸药生产系统验收会议。与会专家听取了企业汇报、查看了生产现场、查阅了相关文件资料,经专家组讨论形成一致意见,同意雅化集团攀枝花生产点1000吨现场混装乳化炸药生产系统通过验收 |
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2014-12-24
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收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 |
深交所公告 |
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雅化集团于2014年12月22日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(141660号)。中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。
公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在规定的期限内及时组织有关材料并报送中国证监会行政许可受理部门 |
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2014-12-23
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与西色国际投资有限公司签署战略合作意向书 |
深交所公告 |
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雅化集团与西色国际投资有限公司于2014年12月19日签署了《战略合作意向书》,现将具体情况予以披露 |
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2014-12-11
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完成公司营业执照变更登记手续 |
深交所公告 |
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雅化集团于2014年11月24日召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据上述决议,公司于2014年12月9日完成工商变更登记手续,并取得四川省雅安市工商行政管理局换发的营业执照 |
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2014-12-09
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发行股份购买资产相关材料获中国证监会行政许可申请受理 |
深交所公告 |
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雅化集团于2014年12月8日收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知》(141660号)。中国证监会依法对公司提交的《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-12-06
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重大合同 |
深交所公告 |
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雅化集团会理分公司(承包方)与会理县小黑箐乡庙子沟矿业有限责任公司(发包方)近日已完成现场混装炸药穿孔爆破一体化服务合同的洽谈,于2014年12月3日双方在中国钒钛之都攀枝花市签订了合作协议,确定了长达12年零1个月的服务合同期,即自2014年12月1日至2026年12月31日。根据该矿山开采规模,预计合同总金额将超过5亿人民币。
本合同为日常经营合同,已经公司内控审批程序批准,不需要提交董事会和股东大会审议批准 |
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2014-11-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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雅化集团2014年第一次临时股东大会于2014年11月24日召开,审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于发行股份购买资产的议案》、 《关于为四川国理锂材料有限公司5000万元借款提供担保的议案》等议案 |
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2014-11-22
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康定生产点年产3000吨现场混装胶状乳化炸药生产系统顺利通过安全生产条件考核 |
深交所公告 |
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雅化集团控股子公司甘孜州雅弘民爆有限公司 |
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2014-11-19
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召开2014年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年11月24日下午14：30开始;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月23日15：00至2014年11月24日15：00的任意时间。
审议事项：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案、关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于发行股份购买资产的议案等 |
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2014-11-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2、关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于发行股份购买资产的议案
3.1、交易方式
3.2、发行对象
3.3、交易标的
3.4、交易价格
3.5、评估基准日
3.6、评估基准日至交割日损益的归属
3.7、发行方式
3.8、本次发行股票的种类和面值
3.9、发行价格
3.10、发行数量
3.11、发行对象
3.12、认购方式
3.13、本次发行股票的限售期
3.14、股票上市地点
3.15、滚存未分配利润安排
3.16、本次交易的定价依据
3.17、发行决议有效期
4、关于向特定对象发行股份募集配套资金的议案
4.1、发行方式
4.2、本次发行股票的种类和面值
4.3、发行价格
4.4、发行数量
4.5、发行对象
4.6、认购方式
4.7、本次发行股票的限售期
4.8、股票上市地点
4.9、滚存未分配利润安排
4.10、募集资金用途
4.11、发行决议有效期
5、关于《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议书》的议案
7、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案
8、关于公司与交易对方签署附生效条件的《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产募集配套资金之股份认购协议书》的议案
9、关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估报告的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于为四川国理锂材料有限公司5000万元借款提供担保的议案 |
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2014-11-08
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案
2、关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3、关于发行股份购买资产的议案
3.1、交易方式
3.2、发行对象
3.3、交易标的
3.4、交易价格
3.5、评估基准日
3.6、评估基准日至交割日损益的归属
3.7、发行方式
3.8、本次发行股票的种类和面值
3.9、发行价格
3.10、发行数量
3.11、发行对象
3.12、认购方式
3.13、本次发行股票的限售期
3.14、股票上市地点
3.15、滚存未分配利润安排
3.16、本次交易的定价依据
3.17、发行决议有效期
4、关于向特定对象发行股份募集配套资金的议案
4.1、发行方式
4.2、本次发行股票的种类和面值
4.3、发行价格
4.4、发行数量
4.5、发行对象
4.6、认购方式
4.7、本次发行股票的限售期
4.8、股票上市地点
4.9、滚存未分配利润安排
4.10、募集资金用途
4.11、发行决议有效期
5、关于《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
6、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议书》的议案
7、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议书之补充协议》的议案
8、关于公司与交易对方签署附生效条件的《四川雅化实业集团股份有限公司发行股份购买资产募集配套资金之股份认购协议书》的议案
9、关于批准本次发行股份购买资产有关审计、评估报告的议案
10、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案
12、关于修改公司章程的议案
13、关于为四川国理锂材料有限公司5000万元借款提供担保的议案 |
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2014-11-08
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2014年11月24日下午14：30开始;
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月24日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月23日15：00至2014年11月24日15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月17日
3、现场会议召开地点：四川雅化实业集团股份有限公司三楼大会议室
4、会议审议事项：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案、关于发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于发行股份购买资产的议案等 |
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