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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-02-17
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关于投资设立青岛青银金融租赁有限公司的进展公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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汉缆股份现发布 |
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2017-02-10
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2017-01-24
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关于召开2017年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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汉缆股份现发布 |
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2017-01-24
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于修改经营范围暨修改公司章程的议案》 |
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2016-12-30
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-27 |
拟披露年报 |
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2016-12-28
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-12-28
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-12-17
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-12-03
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1选举陈沛云先生为第四届董事会非独立董事
1.2选举张立刚先生为第四届董事会非独立董事
1.3选举张林军先生为第四届董事会非独立董事
1.4选举徐洪威先生为第四届董事会非独立董事
1.5选举张伟先生为第四届董事会非独立董事
1.6选举孙吉强先生为第四届董事会非独立董事
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1选举王蕊女士为第四届董事会独立董事
2.2选举张世兴先生为第四届董事会独立董事
2.3选举徐茂顺先生为第四届董事会独立董事
3.《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.1选举张大伟先生为第四届监事会非职工代表监事
3.2选举张论业先生为第四届监事会非职工代表监事
4.《关于修订风险投资管理制度的议案》 |
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2016-12-03
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关于召开2016年第五次临时股东大会的公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-11-15
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-10-28
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关于重大经营合同中标的提示性公告 |
深交所公告 |
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国网物资有限公司于2016年10月27日在国家电网公司电子商务平台(http：//ecp.sgcc.com.cn)公告了“国家电网公司输变电项目2016年第五次变电设备(含电缆)招标采购-电力电缆中标公告”,汉缆股份中标9个包,电缆中标总数量200.521公里;在“国家电网公司输变电项目2016年第五次变电设备(含电缆)招标采购-电缆附件中标公告”中公司中标3个包,电缆附件中标总数量252套;在“国家电网公司2016年输电线路材料导地线第五次集中招标活动中标公告”中公司中标1个包,导地线中标总数量4562.6吨;经估算,本次公司中标总金额约1.9亿元,约占公司2015年度经审计的营业收入的4.56%。目前公司尚未取得国网物资有限公司的书面通知书 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.10
净资产收益率(%)：7.50 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-09-19
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关于参加“青岛辖区2016年上市公司投资者网上集体接待日”活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-09-13
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-08-26
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于接受股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2016-08-26
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2016年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.06
净资产收益率：4.48% |
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2016-08-23
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关于收购青岛汉河机械有限公司100%股权暨关联交易的补充公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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汉缆股份现发布 |
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2016-08-20
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-08-19
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关于副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-08-02
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关于投资设立青岛青银金融租赁有限公司的进展公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-07-16
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-07-08
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关于对外担保情况进展公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-06-30
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拟披露中报 ，2016-08-26 |
拟披露中报 |
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2016-06-29
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.《关于对外提供财务资助的议案》 |
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2016-06-29
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-06-23
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关于控股股东减持公司股份的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-06-22
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对外投资公告 |
深交所公告 |
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汉缆股份现发布 |
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2016-06-21
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2015年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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汉缆股份现发布 |
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