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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1 选举公司第三届董事会四名非独立董事
1.1.1选举陈秀玉女士为公司第三届董事会董事
1.1.2选举黄如良先生为公司第三届董事会董事
1.1.3选举陈文团先生为公司第三届董事会董事
1.1.4选举张学清先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举公司第三届董事会三名独立董事
1.2.1选举陈金龙先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举丁仕达先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举徐军先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1 选举李东升先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2 选举陈海燕女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
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2013-06-27
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召开2013年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年7月13日上午10：00
3、会议地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2013年7月9日
6、登记时间：2013年7月12日，上午8：30至12：00，下午14：30至17：30。
7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-06-13
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举办投资者开放日活动 |
深交所公告，其它 |
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天广消防定于2013年6月26日，现将有关事项公告如下：
一、活动时间：2013年6月26日14:00-16:00
二、活动地点：福建省南安市成功科技工业区公司会议室
三、活动方式：活动将采取现场接待和网络交流相结合的方式进行：
1、现场接待：公司董事、监事、高级管理人员将在现场就投资者关心的问题进行互动交流；
2、网络交流：在举办现场交流的同时，公司将通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）与广大投资者开展网上互动交流。
四、登记预约时间：2013年6月17日-18日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00） |
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2013-06-04
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股东所持公司股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年6月1日，天广消防接到公司股东陈文团先生关于其股权解除质押的通知，现将有关内容公告如下：
公司股东陈文团先生于2011年11月15日质押给华鑫国际信托有限公司的公司首发前个人类限售股14,000,000股（占公司股份总数的14%；因公司2012年5月22日实施2011年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，其质押股份相应变更为28,000,000股）已解除质押，并于2013年5月29日办理完成解除质押登记手续 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2013-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2013-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-29 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-30 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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天广消防2012年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月29日，除权除息日为：2013年5月30日 |
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2013-05-23
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-23
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2012年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2013-05-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-22
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控股股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年5月21日，天广消防接到公司控股股东陈秀玉女士关于其股权质押的通知，现将有关内容公告如下：
公司控股股东陈秀玉女士将其所持有公司首发前个人类限售股40,000,000股质押给华润深国投信托有限公司,以获取投资所需资金。陈秀玉女士已于2013年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期自2013年5月20日起至质权人与出质人共同申请解除质押登记为止。
上述质押股份占陈秀玉女士所持公司股份总数的47.62%，占公司总股本的比例为20% |
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2013-05-21
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签订战略合作框架协议 |
深交所公告 |
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2013年5月18日，天广消防与江西建工第二建筑有限责任公司签订《战略合作框架协议》。现将有关情况予以公告 |
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2013-05-09
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2012年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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天广消防2012年度股东大会于2013年5月8日召开，审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于聘任2013年度审计机构的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》等议案 |
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2013-04-16
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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天广消防将于2013年4月23日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有公司董事长陈秀玉女士等 |
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2013-04-16
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.69
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 17.71
二、每10股派0.50元（含税）转增10股 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年5月8日上午10：00
3、会议地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2013年5月2日
6、登记时间：2013年5月7日，上午8：30至12：00，下午14：30至17：30
7、审议事项：《关于2012年度利润分配预案的议案》、《关于聘任2013年度审计机构的议案》、《关于使用超募资金对外投资设立四川子公司的议案》等 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《关于2012年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
6、《关于使用超募资金对外投资设立四川子公司的议案》；
7、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于增加公司注册资本的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2013-04-16
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年度财务决算报告》；
4、《关于2012年度利润分配预案的议案》
5、《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
6、《关于使用超募资金对外投资设立四川子公司的议案》；
7、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于增加公司注册资本的议案》；
9、《关于修订<公司章程>的议案》； |
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2013-04-16
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.94 |
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2013-04-02
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2012年度利润分配预案 |
深交所公告，分配方案 |
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天广消防：每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）转增10股 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-16 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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参股子公司签订工程合同 |
深交所公告 |
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2013年3月23日，天广消防持有42.93%股份的参股子公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司（施工单位）与福州顺泰地产有限公司（建设单位）签订了《消防工程安装承包合同书》（顺泰合2013第004号），合同金额为39,896,480元人民币。
合同标的：名城城市广场消防工程；建设地点：福州市马尾区名城城市广场；合同生效时间：2013年3月23日 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.70
加权平均净资产收益率（%）：18.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.13 |
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2013-02-27
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(002509) 天广消防:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 3359860.95 11661.00
国信证券股份有限公司北京平安大街证券营业部 2006405.03 567844.70
华泰证券股份有限公司合肥长江东路证券营业部 1866542.11
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 1664435.00 67338.00
联讯证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 1594936.72
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 11519502.57
机构专用 2387821.67
光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营业部 1950236.50
国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 328272.00 1678117.72
机构专用 1646775.77
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2013-01-11
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第二届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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天广消防第二届董事会第二十次会议于2013年1月9日召开，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司南安市支行申请综合授信额度的议案》。
公司董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司南安市支行申请总额不超过8,000万元的综合授信额度，授信期为1年 |
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2013-01-08
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(002509) 天广消防:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 10808610.71
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7561469.00 30780.00
中国银河证券股份有限公司上海营口路证券营业部 5521529.00 106040.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 4748460.30
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 4540415.00 13731.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 18612.00 31697122.12
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 223810.00 2469108.33
华融证券股份有限公司成都青龙街证券营业部 2333640.82
山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 88455.00 1934328.76
财通证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 562430.00 1727780.55
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-16 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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签订募集资金四方监管协议 |
深交所公告 |
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天广消防于2012年10月20日召开的公司第二届董事会第十九次会议及2012年11月8日召开的公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分变更“研发中心和检测试验中心建设项目”实施主体、实施地点的议案》，同意公司将“研发中心和检测试验中心建设项目”部分变更至天津滨海新区由天广消防(天津)有限公司（以下简称“子公司”）予以实施。
根据有关规定，为规范募集资金使用，保护投资者利益，经四方协商一致，子公司与公司、开户银行中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》 |
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2012-11-09
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天广消防2012年第四次临时股东大会于2012年11月8日召开，审议通过了《关于部分变更“研发中心和检测试验中心建设项目”实施主体、实施地点的议案》 |
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2012-10-30
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关于股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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天广消防现发布 |
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