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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.53
二、每10股派0.50元(含税) |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年度财务决算报告》；
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》；
5、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》；
6、《关于制订<独立董事现场工作制度>的议案》；
7、《关于制订<监事会现场工作制度>的议案》；
8、《关于聘任2014年度审计机构的议案》；
9、《关于修订<独立董事津贴管理办法>的议案》；
10、《关于2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
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2014-03-17
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非公开发行股票申请获得中国证监会发审会审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2014年3月14日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对天广消防非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。
公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后,就有关内容另行公告 |
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2014-03-06
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第三届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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天广消防第三届董事会第六次会议于2014年3月5日召开,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2014-03-06
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天广消防2014年第一次临时股东大会于2014年3月5日召开,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.23
加权平均净资产收益率(%)：10.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：2.27 |
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2014-02-14
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召开2014年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年3月5日上午10：00
3、会议地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2014年2月28日
6、登记时间：2014年3月4日,上午8：30至12：00,下午14：30至17：30
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-02-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-02-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-03-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》 |
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2014-01-28
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持股5%以上股东减持公司股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2014年1月27日,天广消防收到持股5%以上的股东王秀束女士的通知。2014年1月24日下午,王秀束女士通过深圳证券交易所的大宗交易平台以9.10元/股减持公司1,200万股股份,占公司总股本的3%。减持后王秀束女士持有公司1,200万股股份,占公司总股本的3%,不再是公司持股5%以上的股东 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-12-24
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收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 |
深交所公告 |
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天广消防于2013年12月23日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(131708号)。
中国证监会依法对公司提交的《天广消防股份有限公司非公开发行》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2013-12-03
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变更保荐机构及保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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2013年11月29日,天广消防与中国银河证券股份有限公司签署了《关于天广消防股份有限公司非公开发行股票之保荐协议》,聘请银河证券担任公司本次非公开发行的保荐机构。银河证券委派徐子庆先生、颜巍先生作为公司本次非公开发行的保荐代表人,具体负责本次非公开发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作,持续督导期限为公司本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十五条、四十七条的规定,发行人因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的,应当与原保荐机构终止保荐协议,另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于此,公司与广发证券股份有限公司于2013年11月29日签署了《关于<福建天广消防科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票的承销暨保荐协议>之终止协议》,公司首次公开发行股票尚未使用完毕的募集资金督导职责由银河证券承继,广发证券对公司尚未使用完毕的募集资金不再履行督导职责,银河证券委派徐子庆先生、颜巍先生负责具体督导工作 |
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2013-11-27
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控股股东及第二大股东股份减持承诺 |
深交所公告 |
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2013年11月26日,天广消防收到公司控股股东、实际控制人陈秀玉女士及第二大股东陈文团先生出具的《股票减持承诺函》。现将有关情况公告如下：
基于对公司未来发展的信心及个人资金需求、理财规划,公司控股股东、实际控制人陈秀玉女士及第二大股东陈文团先生承诺自2013年11月26日起36个月内(2013年11月26日至2016年11月25日)减持公司股票的数量不超过其持有公司股票总数的25%,即陈秀玉女士减持不超过4,200万股,陈文团先生减持不超过1,400万股(若在此期间公司发生派发红股、资本公积金转增股本等事项则减持股数上限作相应调整)。若违反上述承诺,陈秀玉女士及陈文团先生超额减持公司股份所获得的收益将全部上缴公司 |
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2013-11-22
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次可解除限售股份数量为24,800万股,占公司股本总额比例的62%。
2、本次限售股份可上市流通日为2013年11月25日。
3、本次解除股份限售的股东陈秀玉女士、陈文团先生分别担任公司董事长、董事兼副总经理职务,其承诺在其任职期间,每年所转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。因此,陈秀玉女士、陈文团先生本次解除限售的股份总数虽为16,800万股、5,600万股,但本次实际可上市流通的股份总数为4,200万股、1,400万股 |
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2013-11-12
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更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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2013年11月9日,天广消防监事会收到公司职工代表监事吴福来先生提交的书面辞职报告。因工作原因,吴福来先生辞去公司职工代表监事一职,辞去该职务后其仍在公司营销中心工作。
为保证公司监事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于2013年11月11日召开职工代表大会,选举殷淇水先生担任公司第三届监事会职工代表监事,任期自当选之日起至公司第三届监事会任期届满之日止 |
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2013-11-07
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天广消防2013年第二次临时股东大会于2013年11月6日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
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2013-11-07
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2013年第二次临时股东大会决议的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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天广消防于2013年11月6日14时在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议结合网络投票的方式召开公司2013年第二次临时股东大会,并于2013年11月7日在《证券时报》和巨潮资讯网站刊登了《天广消防股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》。由于公司疏忽,导致《决议公告》中出现数字及单位错误,现将有关错误内容予以更正 |
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2013-11-02
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全资子公司签订工程合同 |
深交所公告 |
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天广消防全资子公司福建天广消防技术工程有限公司于2013年10月30日在江西省九江市与星子华泰房地产有限公司签订《消防工程承包合同》,合同主要内容如下：
1、合同标的：湖滨星都商品房消防工程、防排烟系统、防火门等项目。
2、合同双方
发包人(甲方)：星子华泰房地产有限公司
承包人(乙方)：福建天广消防技术工程有限公司
3、合同价款：人民币4,000万元
4、合同工期：2年(2013年10月31日至2015年10月30日) |
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2013-11-01
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2013年11月6日下午14时
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月5日15时至2013年11月6日15时期间的任意时间。
会议审议事项：《关于2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.46 |
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2013-10-26
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签署投资意向协议 |
深交所公告，投资项目 |
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2013年10月23日,天广消防与成都市武侯区投资促进局在成都签署了《武侯区投资促进局与天广消防股份有限公司投资意向协议》。协议主要内容如下：
1、公司在成都市武侯区西部智谷注册设立具有独立法人资格的西部区域总部中心,业务覆盖西部各省。总部中心下设区域消防产品营销中心、结算中心、工程技术服务中心、研发设计中心,并投资建设生产基地。
2、公司建设西部区域总部中心的总投资规模约为5.322亿元人民币(其中,拟使用超募资金5,592.81万元,缺口部分通过自筹及银行贷款解决,具体的资金来源将在公司履行董事会和股东大会审批程序后予以详细披露)。
3、武侯区投资促进局为公司落户武侯区提供、营造适宜的投资环境和优质服务,并积极配合公司向相关部门及武侯区申请享受相关优惠政策。
4、公司设立的西部区域总部中心直接投资或授权管理的分支机构(须经公司注册登记)不少于3个,企业总部须在武侯区实现统一结算,汇总缴纳。
5、《协议》经双方签字盖章后成立,并经公司董事会和股东大会审议批准后生效 |
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2013-10-22
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：
(1)现场会议时间：2013年11月6日下午14时;
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月6日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月5日15时至2013年11月6日15时期间的任意时间。
3.现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室
4.会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
5.股权登记日：2013年10月29日
6.登记时间：2013年11月5日上午8：30至12：00,下午14：30至17：30。
7.审议事项：《关于2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于非公开发行股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2013年非公开发行股票相关事宜的议案》等 |
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2013-10-22
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于2013年非公开发行股票方案的议案》；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行数量
2.5 定价基准日、定价原则及发行价格
2.6 限售期
2.7 募集资金数额及用途
2.8 滚存利润安排
2.9 上市安排
2.10 决议有效期
3、《关于非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2013年非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.15
二、不分配不转增 |
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2013-07-23
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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2013年7月20日,天广消防接到公司股东陈文团先生关于其股票进行质押式回购交易的通知,现将有关内容公告如下：
陈文团先生因个人理财需要于2013年7月18日通过深圳证券交易所将其所持有的4,000万股公司股票与兴业证券股份有限公司进行了期限为730天的股票质押式回购交易。股份质押期限自该日起,至办理解除质押登记之日止,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2013-07-16
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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天广消防第三届董事会第一次会议于2013年7月13日召开,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》等议案 |
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2013-07-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天广消防2013年第一次临时股东大会于2013年7月13日召开,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1 选举公司第三届董事会四名非独立董事
1.1.1选举陈秀玉女士为公司第三届董事会董事
1.1.2选举黄如良先生为公司第三届董事会董事
1.1.3选举陈文团先生为公司第三届董事会董事
1.1.4选举张学清先生为公司第三届董事会董事
1.2 选举公司第三届董事会三名独立董事
1.2.1选举陈金龙先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举丁仕达先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举徐军先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1 选举李东升先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2 选举陈海燕女士为公司第三届监事会股东代表监事 |
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