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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-29
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召开2014年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间为：2014年7月31日14时30分。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月31日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月30日15时至2014年7月31日15时期间的任意时间。
审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案 |
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2014-07-25
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全资子公司和参股公司新签工程合同金额 |
深交所公告 |
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鉴于近期投资者较为关注天广消防工程业务进展情况,为保证广大投资者的知情权及公司信息披露的公平性,现将公司全资子公司福建天广消防技术工程有限公司及参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司(公司持股比例为42.93%)2014年新签工程合同金额情况公告如下：
经统计,2014年1月1日至2014年7月20日止,天广工程公司新签工程合同金额为1.24亿元(含已公告的0.55亿元合同),泉州消安公司新签工程合同金额为3.26亿元(含已公告的1.2亿元合同)。
关于天广工程公司及泉州消安公司2014年上半年的主要财务数据将在公司2014年半年度报告中予以披露(披露时间为2014年8月26日)。泉州消安公司作为公司的参股公司,未纳入公司合并报表范围,公司系按照持股比例计算对泉州消安公司的投资收益。上述金额仅为签订合同时双方确定的基本价款,最终应以实际结算确认的收入金额为准,敬请广大投资者注意投资风险 |
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2014-07-24
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关于发起设立小额贷款股份有限公司的进展公告(二) |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2014年7月22日,天广消防收到泉州市金融工作局《关于同意南安市天邦小额贷款股份有限公司开业的批复》(泉金[2014]104号),泉州市金融工作局同意天邦小贷公司开业,并就有关登记事项批复如下：
一、注册资本：人民币3亿元。
二、组织形式：股份有限公司。
三、住 所：南安市成功街滨江大厦四层。
四、经营范围：在南安市辖区内办理各项小额贷款、银行业机构委托贷款、其他经批准的业务。
五、法定代表人：陈秀玉。
六、同意由陈秀玉任董事长,黄再发任监事会主席,李木荣任公司总经理,由陈秀玉、黄文乐、傅智雄、李木荣、王冬清任公司董事会成员。
公司及天邦小贷公司其他股东将根据上述文件的要求尽快办理天邦小贷公司工商登记事宜,并就该事项的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2014-07-23
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股东部分股票解除质押及重新质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2014年7月22日,天广消防接到公司股东陈文团先生关于其部分股票解除质押及重新进行质押式回购交易的通知,现将有关内容公告如下：
陈文团先生与兴业证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的4,000万股公司股票中的2,000万股已于2014年7月17日解除质押,并办理了解除质押登记手续。本次解除质押的股份占陈文团先生所持公司股份总数的35.71%,占公司总股本的比例为4.38%。
2014年7月21日,陈文团先生因个人理财需要将其持有的公司2,000万股股票重新与兴业证券股份有限公司进行了期限为914天的股票质押式回购交易。股票质押期限自该日起,至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记之日止,质押期间该股份予以冻结不能转让。上述质押股份占陈文团先生所持公司股份总数35.71%,占公司总股本的比例为4.38% |
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2014-07-22
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全资子公司对外投资的进展 |
深交所公告 |
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天广消防于2014年6月14日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》,同意全资子公司天广消防(天津)有限公司以自有资金1,241万元与北京理工大学共同出资设立北京理工天广消防科技有限公司。
2014年7月19日,公司接到天津公司通知,北京理工天广消防科技有限公司于近日完成工商登记手续,并领取了营业执照 |
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2014-07-15
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于增加公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4、《关于使用部分流动资金进行现金管理的议案》
5、《关于向中国建设银行股份有限公司南安支行追加申请综合授信额度的议案》 |
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2014-07-15
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召开2014年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2014年7月31日14时30分
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月31日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月30日15时至2014年7月31日15时期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2014年7月28日
6、审议事项：《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等议案 |
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2014-07-04
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天广消防2014年第二次临时股东大会于2014年7月3日召开,审议通过了《关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的议案》 |
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2014-07-04
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第三届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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天广消防第三届董事会第十一次会议于2014年7月3日召开,审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-27
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第三届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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天广消防第三届董事会第十次会议于2014年6月26日召开,审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于向全资子公司增资的议案》等议案 |
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2014-06-25
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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本次非公开发行新增股份56,441,189股,发行价格为8.88元/股,募集资金总额为501,197,758.32元,募集资金净额为489,999,994.66元。本次非公开发行新增股份将于2014年6月26日在深圳证券交易所上市。
本次发行中,3名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起12个月,预计上市流通时间为2015年6月25日。
根据深圳证券交易所相关业务规则规定,2014年6月26日(即上市日),公司股价不除权,交易设涨跌幅限制。本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件 |
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2014-06-25
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发起设立小额贷款股份有限公司的进展 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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天广消防于2013年7月13日召开公司第三届董事会第一次会议,审议通过了《关于发起设立小额贷款股份有限公司的议案》,同意公司以自有资金8,970万元投资设立南安市天邦小额贷款股份有限公司,并授权公司董事长陈秀玉或其指定人员签署相关协议及办理有关手续。
发起设立天邦小贷公司需获得泉州市金融工作局的审核批准。根据泉州市金融工作局的审核要求,经天邦小贷公司全体发起人友好协商,一致同意将天邦小贷公司的发起人福建省邦手氟塑制品有限公司变更为福建省宏发装饰装修有限公司和陈原富。
2014年6月23日,公司收到泉州市金融工作局《关于同意筹建南安市天邦小额贷款股份有限公司的批复》(泉金[2014]88号),批复内容如下：
一、同意筹建南安市天邦小额贷款股份有限公司,注册资本为3亿元。
二、相关单位需按照有关法律、法规要求,做好公司开业筹备工作,并于发文之日起90个工作日内向泉州市金融工作局提交开业申请及有关资料。
公司及天邦小贷公司其他股东将根据上述文件的要求尽快办理天邦小贷公司开业申请事宜,并就设立天邦小贷公司的后续进展情况及时履行信息披露义务 |
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2014-06-17
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召开2014年第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年7月3日上午10：00
3、会议地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室
4、会议召开方式：以现场投票方式召开
5、股权登记日：2014年6月30日
6、登记时间：2014年7月2日,上午8：30至12：00,下午14：30至17：30。
7、审议事项：《关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的议案》 |
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2014-06-17
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更超募资金使用计划并对外收购股权的议案》 |
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2014-05-20
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参股公司签订工程合同 |
深交所公告 |
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2014年5月16日,天广消防持有42.93%股份的参股公司福建泉州市消防安全工程有限责任公司分别与甘肃名城房地产开发有限公司及名城地产(兰州)有限公司签订了《消防工程安装承包合同书》,合同金额分别为4,000万元及8,000万元。现将有关情况予以公告 |
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2014-05-07
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部分消防产品证书被暂停事宜的进展 |
深交所公告，其它 |
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天广消防于2014年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《天广消防股份有限公司关于有关媒体报道的说明公告》,披露了公司消防水带类产品(含消防软管卷盘)和消防接口3种产品共计20个规格型号的产品证书被公安部消防产品合格评定中心暂停事宜。
目前,该部分产品证书的具体进展情况如下：
一、消防接口产品证书已恢复
公安部消防产品合格评定中心已恢复公司消防接口共计10个规格型号的产品证书。
二、消防水带类产品证书处于文件审查状态
根据公安部消防产品合格评定中心的审核工作安排,公司消防水带类产品证书处于文件审查状态。公司将在消防水带类产品证书恢复后及时予以披露 |
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2014-04-30
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调整非公开发行股票发行底价 |
深交所公告，再融资预案 |
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鉴于公司2013年度权益分派方案已实施完毕,现将公司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于8.82元/股。
除以上调整外,本次非公开发行股票的其它事项均无变化 |
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2014-04-24
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非公开发行股票获得中国证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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天广消防于2014年4月23日收到中国证券监督管理委员会《关于核准天广消防股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]430号),批复内容如下：
一、核准公司非公开发行不超过6,000万股新股。
二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理 |
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2014-04-23
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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天广消防2013年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月28日,除权除息日为：2014年4月29日 |
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2014-04-23
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475登记日 ，2014-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-23
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475红利发放日 ，2014-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-23
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2013年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.475除权日 ，2014-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.34 |
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2014-04-19
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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天广消防2013年度股东大会于2014年4月18日召开,审议通过了《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于聘任2014年度审计机构的议案》等议案 |
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2014-04-18
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有关媒体报道的说明 |
深交所公告 |
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近日,有关媒体发表文章对天广消防部分消防产品证书被公安部消防产品合格评定中心暂停事宜提出质疑,报道的主要内容包括：
1、从中国消防产品信息网核实,公司消防水带类产品及内扣式消防接口KN65等规格产品共计20种产品证书被暂停。
2、公司财报中并未提到公司外贸业务事项,以外贸业务来弥补上述产品在国内市场销售的损失,从数据上看难以填补。
3、消防水系统基本需要成套采购,如果消防水带、消防接口被禁止生产销售,消防栓、消防水枪等产品销售均会受到影响。如果涉证产品仅占营业收入10%,连带负面因素影响公司正常生产,10%的比例还会扩大,构成上市公司信息披露条件。
4、广东省公安消防总队公布的2013年广东省消防产品质量专项监督抽查检验结果中,天广消防SG24A65-J规格的消火栓箱因箱体材料不合格。2011年11月,江苏省公安消防总队组织对南通市领域消防产品进行了省级监督抽查,天广消防生产的两种规格的室内消火栓及手提式干粉灭火器不合格。福建省质量技术监督局通报的全省2009年第三季度产品质量省级监督抽查情况中,天广消防室内一种规格的消火栓固定接口密封性能试验时出现阀体与固定接口之间渗漏。
5、天津子公司2012年度亏损109.09万元,2013年度亏损448.28万元。天津基地起步艰难,产能释放还需漫长过程,甚至存在产能无法达成的风险。
公司对上述报道进行了核查,现就有关情况予以说明 |
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2014-04-15
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间为：2014年4月18日14时
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月17日15时至2014年4月18日15时期间的任意时间。
审议事项：《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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天广消防将于2014年4月2日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台上举行2013年年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登陆投资者互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间为：2014年4月18日14时
(2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月18日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月17日15时至2014年4月18日15时期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省南安市成功科技工业区公司二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
5、股权登记日：2014年4月14日
6、审议事项：《关于2013年度利润分配预案的议案》、《关于2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于制订<独立董事现场工作制度>的议案》等议案 |
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 10.53
二、每10股派0.50元(含税) |
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