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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-09-21
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关于《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》回复的公告 |
深交所公告 |
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天汽模： |
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2015-08-29
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2015年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.2
净资产收益率(%)：4.79 |
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2015-08-27
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2015年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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天汽模： |
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2015-08-11
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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天汽模： |
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2015-08-11
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-08-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》 |
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2015-08-05
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关于控股股东增持公司股份的进展公告 |
深交所公告 |
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天汽模： |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-29 |
拟披露中报 |
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2015-06-24
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
深交所公告 |
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天汽模现发布 |
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2015-05-29
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第三届董事会第十次临时会议决议的公告 |
深交所公告 |
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天汽模现发布 |
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2015-05-13
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控股股东及其一致行动人减持股份 |
深交所公告 |
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2015年5月12日,天汽模收到控股股东及其一致行动人胡津生、常世平、董书新、赵文杰、尹宝茹、任伟、张义生、鲍建新、王子玲减持公司股份的通知。2014年2月17日至2015年5月11日期间,控股股东减持所持有公司股份10,644,488股,占公司总股本的3.93%(按股本转增前后分段计算)。减持后,上述控股股东及其一致行动人合计持有公司股份120,421,714股,占公司总股份29.26%,仍为公司的实际控制人、控股股东 |
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2015-04-30
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2014年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2014年年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1.00元(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2015年5月7日,除权除息日为：2015年5月8日 |
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2015-04-29
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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每股收益(元)：0.04
净资产收益率(%)：1.06 |
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2015-04-21
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2014年年度股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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天汽模现发布 |
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2015-04-03
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关于举行2014年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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天汽模现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2014年财务决算报告的议案》
2、审议《2014年度董事会工作报告的议案》
3、审议《2014年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2014年年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2014年年度利润分配的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于2015年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 |
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2015-03-28
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 0.40
净资产收益率(%) 10.39 |
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2015-03-04
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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天汽模2015年第一次临时股东大会于2015年3月3日召开,审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》等议案 |
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2015-03-03
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推迟年报披露时间 |
深交所公告，日期变动 |
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天汽模原定于2015年3月10日披露2014年度报告。
因年报审计和编制工作量大,公司预计无法在原预约时间披露2014年度报告。为给广大投资者提供真实、准确的信息,经公司申请,2014年度报告披露时间由原预约的2015年3月10日推迟至2015年3月28日 |
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2015-02-28
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2015-02-27
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召开2015年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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天汽模现发布关于性公告 |
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2015-02-12
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4存续期限
2.5票面利率
2.6付息的期限和方式
2.7转股期限
2.8转股价格的确定和修正
2.9转股价格向下修正条款
2.10赎回条款
2.11回售条款
2.12转股时不足一股金额的处理方法
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人及债券持有人会议的相关事项
2.17募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次决议的有效期
3、审议《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6、审议《关于修订公司章程的议案》
7、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
9、审议《关于变更可转换公司债券募投项目实施主体的议案》
10、审议《关于为公司全资子公司TianjinMotorDiesEuropeGmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
11、审议《关于制定<公司内部问责管理制度>的议案》 |
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2015-02-12
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2015年3月3日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2015年3月3日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年3月2日15：00至2015年3月3日15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司105会议室(天津空港经济区航天路77号)
3、股权登记日：2015年2月25日
4、会议审议事项：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等 |
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2015-02-12
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.1发行证券的种类
2.2发行规模
2.3票面金额和发行价格
2.4存续期限
2.5票面利率
2.6付息的期限和方式
2.7转股期限
2.8转股价格的确定和修正
2.9转股价格向下修正条款
2.10赎回条款
2.11回售条款
2.12转股时不足一股金额的处理方法
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人及债券持有人会议的相关事项
2.17募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金存管
2.20本次决议的有效期
3、审议《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
6、审议《关于修订公司章程的议案》
7、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》
9、审议《关于变更可转换公司债券募投项目实施主体的议案》
10、审议《关于为公司全资子公司Tianjin Motor Dies Europe GmbH（天汽模欧洲模具有限公司）提供担保的议案》
11、审议《关于制定<公司内部问责管理制度>的议案》 |
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2015-01-22
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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天汽模于2008年被认定为高新技术企业,并取得了相关部门下发的高新技术企业证书,有效期三年。公司于2011年通过了高新技术企业复审。
依据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)的有关规定,公司于2014年提交了高新技术企业复审的申请。
公司于近日收到天津市科学技术委员会、天津市财政局、天津市国家税务局、天津市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号：GR201412000474,发证日期：2014年10月21日,有效期三年 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-03-10; 一次变更日期: 2015-03-28; 一次变更公告日期: 2015-03-03; |
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2014-12-17
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第三届董事会第七次临时会议决议 |
深交所公告 |
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天汽模第三届董事会第七次临时会议于2014年12月15日召开,审议通过了《关于增加2014年度日常关联交易预计的议案》 |
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2014-11-08
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获得工业转型升级强基工程中央财政补助资金 |
深交所公告 |
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近日,天汽模收到天津市经济和信息化委员会、天津市财政局联合下发《市经济和信息化委市财政局关于转发工业和信息化部财政部对2014年工业转型升级强基工程实施方案批复的通知》(津经信投资[2014]6号文件)和天津市财政局、天津市工业和信息化委员会联合下发的《市财政局市工业和信息化委关于拨付2014年工业转型升级强基工程资金的通知》(津财预指[2014]826号文件)。本公司汽车用自动化精密多工位高效级进模实施方案被列入2014年工业强基示范工程,批复的匡算总投资为21,786万元,中央财政将根据示范项目实际完成总投资规模的20%给予资金支持(单个项目不超过5,000万元),具体补助额度由财政部会同工业和信息化部按规定分阶段考核、分阶段下达。
截至公告日,本公司已收到第一笔补贴资金2,066万元。根据《企业会计准则》有关规定,本公司在收到该项目补贴资金后,将该补贴资金计入递延收益,待该资产可供使用时起,按照其预计使用期限,将递延收益平均分摊转入当期损益,不会对本期利润产生重大影响 |
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2014-11-05
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第三届董事会第六次临时会议决议 |
深交所公告 |
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天汽模第三届董事会第六次临时会议于2014年11月4日召开,审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、净资产收益率(%) 6.08 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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