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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 3.79
二、每10股派1元（含税） |
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2012-08-15
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召开2012年度第2次临时股东大会 ，2012-09-07 |
召开股东大会 |
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| 1、 关于公司2012年中期利润分配的议案；
2、 关于更换独立董事的议案 |
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2012-08-14
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝馨科技2012年第一次临时股东大会于2012年8月13日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<融资和对外担保管理制度>的议案》、《关于制定<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》 |
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2012-08-11
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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宝馨科技董事会于2012年8月10日收到公司独立董事张海龙先生的书面辞职报告，张海龙先生个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后张海龙先生不再担任公司任何职务。
根据有关规定，独立董事张海龙先生的辞职将导致公司独立董事人数不符合"上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事"及"至少包括一名会计专业人士"的规定，因此在公司聘任新的独立董事就任前，张海龙先生将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事职务。
公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选，将尽快依法完成独立董事的聘任工作 |
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2012-07-27
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8月13日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2012年8月13日上午10：00开始
(二)召开地点：公司会议室
(三)召开方式：现场会议
(四)会议召集人：公司董事会
(五)股权登记日：2012年8月3日
(六)登记时间：2012年8月9日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00
(七)审议事项：关于修订《公司章程》的议案、关于修订《融资和对外担保管理制度》的议案、关于制定《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-26
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(002514) 宝馨科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海宣化路证券营业部 994180.00
上海证券有限责任公司南京定淮门大街证券营业部 502881.00
华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 403066.00
齐鲁证券有限公司东营西四路证券营业部 375943.00 4648.00
华泰证券股份有限公司长春自由大路证券营业部 370021.20 163065.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 46286.40 1340113.03
国元证券股份有限公司合肥红星路证券营业部 1149.00 915613.50
东海证券有限责任公司洛阳周山路证券营业部 2306.00 579628.60
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 468691.16
西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 466240.20
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2012-06-05
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2011年年度转增，10转增6登记日 ，2012-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度转增，10转增6除权日 ，2012-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-05
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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宝馨科技2011年年度权益分派方案为：每10股转增6股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月8日，除权除息日为：2012年6月11日 |
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2012-06-05
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2011年年度转增，10转增6转增上市日 ，2012-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-18
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2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝馨科技2011年度股东大会于2012年5月17日召开，审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》、《关于公司2011年年度报告的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18 ，2012-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-03
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5月8日举行2011年度网上业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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宝馨科技将于2012年5月8日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2011年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理朱永福先生，财务总监李玉红女士等议案 |
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2012-04-25
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5月17日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2012年5月17日上午10:00开始
2.召开地点：苏州乐园度假酒店，苏州市高新区狮山路288号，电话：0512-68258258
3.召开方式：现场会议
4.会议召集人：公司董事会
5.股权登记日：2012年5月9日
6.登记时间：2012年5月14日上午9:00-11:00，下午2:00-4:00。
7.审议事项：关于公司2011年年度报告的议案、关于公司2011年度利润分配的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案等 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 7.47
3、净资产收益率(%) 2.01 |
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2012-04-25
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 关于公司2011年度董事会工作报告的议案；
2、 关于公司2011年度监事会工作报告的议案；
3、 关于公司2011年度财务决算报告的议案；
4、 关于公司2012年度财务预算报告的议案；
5、 关于公司2011年度利润分配的议案；
6、 关于公司2011年年度报告的议案；
7、 关于公司续聘会计师事务所的议案；
8、 关于公司向建设银行申请综合授信5000万元的议案；
9、 关于公司向中信银行申请综合授信5000万元的议案；
10、 关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案；
11、 关于修订《公司章程》的议案；
12、 关于公司监事2012年度薪酬的议案；
13、 关于公司董事2012年度薪酬的议案；
14、 关于修订《董事会议事规则》的议案；
15、 关于修订《监事会议事规则》的议案；
16、 关于修订《独立董事工作细则》>的议案；
17、 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案；
18、 关于修订《证券投资管理制度》的议案 |
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2012-04-25
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 7.31
3、净资产收益率(%) 7.68
二、每10股转增6股 |
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2012-04-07
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股东质押公司股权 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年4月6日，宝馨科技接到股东苏州永福投资有限公司的通知，永福投资将其所持有的公司限售股600万股质押给中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行，该质押股份占公司总股本的8.82%，永福投资已于2012年4月5日办理了证券质押登记证明，质押登记日为2012年4月5日，质押期限自2012年4月5日起至质权人向登记公司办理解除质押为止 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-25 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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全资子公司厦门宝馨获得高新技术企业认证 |
深交所公告 |
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近日，宝馨科技的全资子公司厦门宝麦克斯科技有限公司收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、福建省厦门市国家税务局、福建省厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201135100086，有效期三年，发证时间为：2011年11月8日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。
厦门宝馨2011年度已按照15%的企业所得税率核算，本公告内容不影响公司于2012年2月28日发布的《2011年度业绩快报》相关数据 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝馨科技2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.57
加权平均净资产收益率（%）：7.80
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.32 |
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2012-02-16
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第二届董事会第九次会议决议 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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宝馨科技第二届董事会第九次会议于2012年2月14日召开，审议通过《关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬的议案》、《关于公司2011年度日常关联交易情况和2012年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司募集资金投资项目进展情况的议案》 |
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2012-01-06
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加强公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及中国证监会江苏监管局《关于开展公司治理专项活动的通知》等有关文件的精神和要求，宝馨科技针对通知内容，逐项核查自身情况，认真深入地开展了公司治理专项活动。
整改活动共分自查、公众评议、整改提高三个阶段进行。目前，三个阶段的工作已基本完成，现将各阶段的专项治理整改情况予以公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-25 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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宝馨科技第二届董事会第八次会议于2011年12月22日召开，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告的议案》、《关于为厦门全资子公司向银行申请综合授信提供信用担保的议案》、《关于修订〈公司章程>的议案》等议案 |
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2011-12-10
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业绩预计修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝馨科技修正后的预计业绩为：预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-30.00%至0.00% |
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2011-12-08
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公司收到政府补贴的补充 |
深交所公告 |
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宝馨科技于2011年10月21日对外披露了《关于公司收到政府补贴的公告》，公告中披露公司于2011年9月22日收到苏州浒墅关经济开发区“关于科技引导资金补贴的通知”，补贴总金额1,451.7万元。
公司于2011年12月7日收到江苏省苏州浒墅关经济开发区管理委员会《关于科技引导资金补贴的情况说明》，函件中对公司收到的上述科技引导资金补贴的具体用途做了说明。上述科技引导资金补贴中，682万元用于弥补公司土地置换过程中的部分退地款，769.7万元作为公司数控钣金结构件产品的研发、设计与生产的补贴。
公司按照《企业会计准则16号--政府补助》等有关规定，将上述科技引导资金补贴中的769.7万元确认为营业外收入，并计入当期损益，将上述用于弥补公司土地置换过程中的部分退地款682万元确认为处置原40亩土地的部分退地款，冲减无形资产，具体的会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。
以上政府补贴会计项目调整会将会影响到公司三季报中披露的对2011年度净利润同比变动幅度预计。公司将尽快对2011年净利润变动幅度进行重新预测并对外披露 |
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2011-12-06
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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宝馨科技于近日收到保荐机构华泰联合证券有限责任公司《关于的通知》，公司原持续督导保荐代表人张琦先生因工作变动，不再负责公司持续督导保荐工作。华泰联合决定由齐勇燕女士接替张琦先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为王伟女士和齐勇燕女士，持续督导期截止至2012年12月31日 |
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2011-11-30
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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宝馨科技首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为7,000,000股，占公司股份总数的10.29%,本次解除限售的股份上市流通日期为2011年12月5日 |
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