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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-20
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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宝馨科技于2012年4月23日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于公司设立投资公司的议案》、2013年3月4日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司设立投资公司的议案》。
目前该全资子公司已完成工商注册登记，并取得了苏州市高新区（虎丘）工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册资本：2,000万元 |
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2013-03-06
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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宝馨科技第二届董事会第十七次会议于2013年3月4日进行了通讯表决，审议通过了《关于变更公司设立投资公司的议案》、《关于公司2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事、高级管理人员2013年度薪酬的议案》等议案 |
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2013-02-22
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝馨科技2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.27
加权平均净资产收益率：5.80%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.75 |
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2013-01-15
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聘请的会计师事务所转制更名 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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宝馨科技近日收到公司聘请的大华会计师事务所有限公司发送的《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的函》，主要内容如下：
根据《关于印发<财政部、工商总局关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定>的通知》（财会[2010]12号）的规定，经北京市财政局京财会许可【2011】0101号文件批复，该所已获财政部、中国证监会换发000108号证券、期货相关业务许可证，已完成特殊普通合伙会计师事务所转制工作，并更名为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会〔2012〕17号）的规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-24 |
拟披露年报 |
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2012-12-12
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易 |
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宝馨科技2012年第三次临时股东大会于2012年12月11日召开，审议通过了《关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案》 |
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2012-11-19
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(002514) 宝馨科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司嵊州时代商务广场证券营业部 2180743.75
中信证券（浙江）有限责任公司嘉善晋阳西路证券营业部 1886935.36
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 1172456.00 93475.00
万和证券有限责任公司深圳笋岗东路证券营业部 1164048.00
西南证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 994417.69
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 18184.00 1394748.72
海通证券股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 395624.00 917860.42
光大证券股份有限公司江门新会冈州大道中证券营业部 904332.00
财达证券有限责任公司唐山龙泽路证券营业部 833774.00
华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 147175.76 826978.56
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2012-11-16
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股票价格异动 |
深交所公告 |
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宝馨科技股票交易价格于2012年11月13日、2012年11月14日、2012年11月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。公司股票将于2012年11月16日上午开市起停牌1小时，2012年11月16日上午10：30分复牌。
公司核实情况说明如下：
2012年11月14日，公司披露了《关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》，公司和北京福伟昊科技发展有限责任公司于2012年11月12日签订了《战略合作框架协议》，本协议是双方框架性和意向性的约定，付诸实施内容和进度存在不确定性。现就本协议补充说明公告。
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2012-11-16
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股票价格异动，停牌一小时 |
深交所公告，停牌 |
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宝馨科技股票交易价格于2012年11月13日、2012年11月14日、2012年11月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。公司股票将于2012年11月16日上午开市起停牌1小时，2012年11月16日上午10：30分复牌。
公司核实情况说明如下：
2012年11月14日，公司披露了《关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》，公司和北京福伟昊科技发展有限责任公司于2012年11月12日签订了《战略合作框架协议》，本协议是双方框架性和意向性的约定，付诸实施内容和进度存在不确定性。现就本协议补充说明公告。
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2012-11-16
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-11-16,恢复交易日：2012-11-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 宝馨科技股票交易价格于2012年11月13日、2012年11月14日、2012年11月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。公司股票将于2012年11月16日上午开市起停牌1小时，2012年11月16日上午10：30分复牌。
公司核实情况说明如下：
2012年11月14日，公司披露了《关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》，公司和北京福伟昊科技发展有限责任公司于2012年11月12日签订了《战略合作框架协议》，本协议是双方框架性和意向性的约定，付诸实施内容和进度存在不确定性。现就本协议补充说明公告。
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2012-11-16
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交易异常波动，连续停牌，停牌起始日：2012-11-16,恢复交易日：2012-11-16，停牌一小时 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 宝馨科技股票交易价格于2012年11月13日、2012年11月14日、2012年11月15日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票异常波动情况。公司股票将于2012年11月16日上午开市起停牌1小时，2012年11月16日上午10：30分复牌。
公司核实情况说明如下：
2012年11月14日，公司披露了《关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的公告》，公司和北京福伟昊科技发展有限责任公司于2012年11月12日签订了《战略合作框架协议》，本协议是双方框架性和意向性的约定，付诸实施内容和进度存在不确定性。现就本协议补充说明公告。
公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
公司近期经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
经向公司管理层、控股股东及实际控制人询问，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
经向公司控股股东、实际控制人询问，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形 |
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2012-11-15
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(002514) 宝馨科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券股份有限公司广州天河路证券营业部 1854578.64
广发证券股份有限公司中山小榄营业部 1828554.51 9040.00
大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 1121081.80 10928.96
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 976285.05 16690.00
华西证券有限责任公司南充涪江路证券营业部 842150.06
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 1145.00 7310295.96
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 4275976.13
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 1935016.70
兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 1121.00 1778787.86
东兴证券股份有限公司长乐郑和路证券营业部 1751157.64
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2012-11-15
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(002514) 宝馨科技:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 7028877.60 7346879.96
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 4088800.00 4275976.13
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 1877620.00 1935016.70
中信建投证券股份有限公司广州天河路证券营业部 1854578.64
广发证券股份有限公司中山小榄营业部 1828554.51 9040.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 7028877.60 7346879.96
中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 4088800.00 4275976.13
东兴证券股份有限公司长乐郑和路证券营业部 2475606.92
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 4466.00 2238080.00
英大证券有限责任公司横岗证券营业部 1877620.00 1935016.70
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2012-11-14
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12月11日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年12月11日上午10：00开始
2、召开地点：苏州市高新区浒墅关经济开发区新亭路10号公司会议室
3、召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年12月3日
6、登记时间：2012年12月6日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。
7、审议事项：关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案 |
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2012-10-30
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上市公司及股东、关联方承诺情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 4.69
3、净资产收益率(%) 4.56 |
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2012-10-19
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审计部负责人辞职 |
深交所公告 |
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宝馨科技于2012年10月18日收到公司审计部经理（即：审计部负责人）马长艳女士递交的辞职申请。马长艳女士因个人原因申请辞去公司审计部经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务。马长艳女士的辞职申请自辞职报告送达本公司董事会之日起生效，公司董事会将尽快聘任新的审计部负责人 |
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2012-10-13
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2012年1-9月业绩预告的修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宝馨科技修正后的业绩预告为：预计2012年1月1日至2012年9月30日归属于上市公司股东的净利润盈利2,277.64万元-3,519.99万元 |
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2012-10-10
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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宝馨科技第二届董事会第十四次会议于2012年10月8日进行了通讯表决，审议通过了《关于公司向工商银行申请综合授信的议案》。
同意公司向中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行申请办理国内信用证项下的卖方融资业务，申请额度为100万元人民币，具体授信额度、授信期限及种类以工商银行实际审批的为准 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-18
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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宝馨科技已于2012年9月14日完成了工商变更登记并取得了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由6,800万元人民币变更为10,880万元人民币，注册号为：320500400026273。修订后的《公司章程》公司已向江苏省苏州工商行政管理局备案 |
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2012-09-14
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2012年9月13日，宝馨科技接到股东苏州永福投资有限公司的通知，永福投资将其所持有的公司限售股480万股质押给中国招商银行股份有限公司苏州新区支行，该质押股份占公司总股本的4.41%，永福投资已于2012年9月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记证明，质押登记日为2012年9月13日，质押期限自2012年9月13日起至质权人向登记公司办理解除质押为止 |
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2012-09-14
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2012年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-09-20 |
登记日，分配方案 |
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2012-09-14
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2012年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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宝馨科技2012年半年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年9月20日，除权除息日为：2012年9月21日 |
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2012-09-14
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2012年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-09-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-09-14
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2012年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-09-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-09-10
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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宝馨科技2012年第二次临时股东大会于2012年9月7日召开，审议通过了《关于公司2012年中期利润分配的议案》、《关于更换独立董事的议案》 |
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2012-08-29
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增加2012年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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宝馨科技于2012年8月15日刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，拟定于2012年9月7日在公司会议室以现场方式召开公司2012年第二次临时股东大会。
公司董事会于2012年8月27日收到公司控股股东广讯有限公司（持有公司股份5,600万股，持股比例为51.47%）书面提交的《关于提请增加公司2012年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司将第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于更换独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司2012年第二次临时股东大会审议。
经核查，广讯有限公司持有公司股份5,600万股，持股比例为51.47%，该提案人的身份及提案内容符合有关规定，故公司董事会同意独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将上述临时提案提交公司2012年第二次临时股东大会审议 |
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2012-08-17
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独立董事公开征集委托投票权报告书 |
深交所公告，其它 |
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宝馨科技现发布 |
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2012-08-15
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9月7日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年9月7日上午10：00开始
2、召开地点：公司会议室，苏州市高新区浒墅关经济开发区新亭路10号。
3、召开方式：现场会议
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2012年8月30日
6、登记时间：2012年9月4日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。
7、审议事项：关于公司2012年中期利润分配的议案 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 3.79
二、每10股派1元（含税） |
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