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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-11-04
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金字火腿于2011年9月29日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司成立子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金4,900万元和杭州巴玛发酵火腿有限公司出资100万元在浙江省金华市共同设立子公司--巴玛发酵火腿有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。近日巴玛发酵火腿有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了经金华市工商行政管理局核准颁发的《企业法人营业执照》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.39
2、每股净资产(元) 8.47
3、净资产收益率(%) 4.71 |
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2011-09-30
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第八次会议于2011年9月29日召开，审议通过了《关于开展内控规则落实自查专项活动的议案》、《关于修订〈财务管理制度〉的议案》、《关于公司成立子公司的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-21
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，日期变动 |
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金字火腿2011年第二次临时股东大会于2011年9月20日召开，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》、《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》 |
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2011-09-10
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第二届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第七次会议于2011年9月9日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金用于对子公司进行增资的议案》 |
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2011-08-30
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第六次会议于2011年8月27日召开。本次会议审议通过了《＜关于加强公司治理专项活动的整改报告＞的议案》、《关于制订＜财务会计信息四方沟通机制＞的议案》、《关于制订＜大股东定期沟通机制＞的议案》、《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》等议案。 |
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2011-08-30
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；
2．审议《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》 |
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2011-08-30
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9月20日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开时间：2011年9月20日（星期二）上午10：00
3．会议召开地点：金华市工业园区金帆街1000号公司会议室
4．会议召开方式：现场投票表决
5．会议登记时间：2011年9月16日，上午9:00至下午16：00
6．股权登记日：2011年9月15日（星期四）
7、会议审议事项：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》、《关于使用部分超募资金用于火腿窖藏冷链物流基地建设项目的议案》 |
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2011-08-02
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.29
2、每股净资产(元) 8.37
3、净资产收益率(%) 3.50
二、不分配不转增 |
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2011-08-02
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产品价格调整 |
深交所公告，风险提示 |
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由于2011年上半年农副产品及猪肉价格的不断上涨，根据金字火腿的发展战略、价格体系、成本因素及市场需求等综合考虑，公司决定从2011年8月份开始对金字系列产品的销售价格进行调整，调整幅度为在原价基础上上调10%-20%。
公司目前尚无法判断本次调整销售价格对2011年业绩的具体影响 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-02 |
拟披露中报 |
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2011-06-29
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金字火腿2010年年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配预案的议案》。 由于2010年度资本公积转增股本导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款，并授权董事会办理公司工商变更登记等事宜。 公司已于2011年6月27日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本变更为玖仟伍佰伍拾伍万元，其它内容不变 |
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2011-06-22
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金字火腿2011年第一次临时股东大会于2011年6月21日召开，会议审议通过了《关于公司第二届董事会独立董事换届选举的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等议案 |
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2011-06-03
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6月21日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1．会议时间：2011年6月21日（星期二）上午10：00，预计会期半天。 2．会议召集人：公司董事会。 3．会议召开地点：金华市工业园区金帆街1000号公司会议室。 4. 股权登记日：2011年6月15日（星期三）。 5．会议召开方式：现场投票表决。 6. 登记时间：2011年6月16日，上午9:00至下午16：00。 7. 审议事项：《关于公司第二届董事会独立董事选举的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等 |
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2011-06-03
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司第二届董事会独立董事选举的议案》
2．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3．审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
4．审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
5．审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
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2011-05-28
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第三次会议于2011年5月27日召开，审议通过了《关于金字火腿专项治理自查报告及整改计划的议案》 |
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2011-05-28
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竞拍取得国有土地使用权 |
深交所公告 |
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金字火腿2011年5月23日召开的第二届董事会第二次会议审议通过的《关于公司参加国有建设用地使用权出让竞买的议案》，公司于2011年5月27日参加竞买金华市国土资源局以挂牌方式出让的金市工土让告字[2011]第11号公告1#地块的国有建设用地使用权，成功竞拍得到该宗地块的土地使用权，并于同日与金华市国土资源局签署了该地块的《成交确认书》，本次交易不构成关联交易。现将具体情况公告如下：
地块位置：位于金华市工业园区新330国道以南，金星街以西；
土地面积：55446平方米；
土地性质：工业用地；
土地使用年限：50年；
成交价格及资金来源：成交单价375元/平方米，总价为人民币20,792,250元，资金来源为公司自有资金 |
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2011-05-26
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公司签署农村土地承包经营权出租合同 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟租赁农村土地用于生猪养殖基地建设事项的议案》，同意公司租赁位于金华市金东区约260亩农村土地用于生态运动型生猪养殖基地建设，租赁期限为50年，合同交易总额约1,855万元。 合同标的用于公司生态运动型生猪养殖基地建设，有利于公司产业链的延伸，符合公司长远发展规划，有利于提升企业发展潜力。公司预计该项目建成后每年出栏生态运动型生猪3万头。 合同不存在重大风险及不确定性，但在合同履行过程中如果遇到不可预计、不可避免又不能克服的不可抗力事件，有可能会影响合同的履行 |
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2011-05-24
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第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第二次会议于2011年5月23日召开，审议通过《关于公司参加国有建设用地使用权出让竞买的议案》、《关于公司拟租赁农村土地用于生猪养殖基地建设事项的议案》、《关于公司拟出资1000万元参股小额贷款公司的议案》 |
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2011-05-06
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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金字火腿2010年度权益分派方案为：每10股派2元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。 本次权益分派权益登记日为：2011年5月11日，除权除息日为：2011年5月12日 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增3除权日 ，2011-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增3转增上市日 ，2011-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度转增，10转增3登记日 ，2011-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-06
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-26
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第二届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第一次会议于2011年4月25日召开，选举施延军先生为公司第二届董事会董事长，选举施延助先生为公司第二届董事会副董事长，聘任薛长煌先生为公司总经理，审议通过了《关于聘任吴月肖女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任王蔚婷女士为公司董事会秘书的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》等议案 |
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2011-04-26
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总经理由“施延助”变为“薛长煌” ，2011-04-25 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2011-04-20
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金字火腿2010年年度股东大会于2011年4月19日召开，审议通过了《公司2010年年度报告及其摘要的议案》、《公司2010年度利润分配预案的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》等议案 |
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2011-04-19
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2011年一季度报告主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) 10.96
3、净资产收益率(%) 2.34 |
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