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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-27
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第十九次会议于2012年11月26日召开，审议通过了《关于公司拟通过中国工商银行私人银行发行巴玛典藏发酵火腿理财产品的议案》 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 5.8
3、净资产收益率(%) 2.93 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-28
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第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第十七次会议于2012年9月27日召开，审议通过了《关于全资子公司对外委托贷款的议案》 |
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2012-08-08
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 5.77
3、净资产收益率(%) 2.45
二、不分配不转增 |
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2012-06-30
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第十五次会议于2012年6月29日召开，审议通过了《关于火腿窖藏冷链物流基地建设项目增加使用部分超募资金的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-08 |
拟披露中报 |
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2012-06-09
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第二届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第十四次会议于2012年6月8日召开，审议通过了《关于以自有资金置换超募资金用于北京子公司增资的议案》 |
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2012-05-23
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金字火腿于2012年4月20日召开2011年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》，公司近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
后，公司《企业法人营业执照》注册资本和经营范围变更为：
注册资本：壹亿肆仟叁佰叁拾贰万伍仟元；
经营范围：许可经营项目:生产加工：火腿及火腿系列产品、腌腊制品、酱腌菜、肉类罐头、调味品（火腿系列）；批零：预包装食品（详见《食品流通许可证》，有效期至2015年4月23日）。
一般经营项目：食用农产品批零；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
其它内容不变 |
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2012-05-23
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第十三次会议于2012年5月22日召开，审议通过《关于变更拟成立子公司注册资本的议案》 |
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2012-05-23
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(002515) 金字火腿:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 4922038.09 1362803.00
中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4387570.64
广发证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部 1027850.00
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 987734.84
华泰证券股份有限公司北京农展南路证券营业部 718656.40
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 151826.75 1603395.72
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 4922038.09 1362803.00
广发证券股份有限公司惠州博罗证券营业部 977546.50
国信证券股份有限公司天津湘江道证券营业部 734726.26
中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 674669.96
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2012-05-03
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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金字火腿2011年度权益分派方案为：每10股派1.5元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
本次权益分派权益登记日为：2012年5月8日，除权除息日为：2012年5月9日 |
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2012-05-03
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2011年年度转增，10转增5转增上市日 ，2012-05-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-03
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2011年年度转增，10转增5除权日 ，2012-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-03
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2012-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-03
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2012-05-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-03
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2011年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2012-05-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-03
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2011年年度转增，10转增5登记日 ，2012-05-08 |
登记日，分配方案 |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 8.74
3、净资产收益率(%) 1.67 |
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2012-04-21
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金字火腿2011年年度股东大会于2012年4月20日召开，审议通过了《2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年度利润分配预案》等议案 |
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2012-03-30
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年利润分配预案》；
6、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊合伙）为公司2012年度审计机构的议案》； |
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2012-03-30
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4月6日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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金字火腿定于2012年4月6日下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开,投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长施延军先生、总经理薛长煌、董事会秘书王蔚婷女士、财务总监朱美丹女士、独立董事陆竞红先生、保荐代表人龙飞虎先生 |
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2012-03-30
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 8.59
3、净资产收益率(%) 6.14
二、每10股派1.5元（含税）转增5股 |
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2012-03-30
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4月20日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年4月20日上午9:点30分
2、股权登记日：2012年4月16日
3、会议召开地点：金华市工业园区金帆街1000号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2012年4月17日，上午9:00至下午16：00
7、审议事项：《2011年年度报告及其摘要》、《公司2011年利润分配预案》等 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-17
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金字火腿于2012年1月17日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于成立子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金1,000万元在浙江省金华市设立子公司-金华金字生态园有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。近日金华金字生态园有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了经金华市工商行政管理局核准颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-02-28
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金字火腿2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.52
加权平均净资产收益率（%）：6.17
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：8.60 |
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2012-01-18
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第二届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第十次会议于2012年1月17日召开，审议通过《关于成立子公司的议案》 |
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2012-01-10
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公司股东股份质押 |
深交所公告 |
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金字火腿接到公司股东施延助先生的通知，施延助将其所持有的公司有限售条件流通股13,000,000股股份（占公司总股本的13.61%）质押给山东省国际信托有限公司，为其向山东省国际信托有限公司融资提供质押担保。上述股份质押登记相关手续已于2012年1月6日办理完毕。质押期限自2012年1月6日起至质权人申请解除质押之日止 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
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2011-11-04
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全资子公司完成工商注册登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金字火腿于2011年9月29日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司成立子公司的议案》，同意公司拟使用自有资金4,900万元和杭州巴玛发酵火腿有限公司出资100万元在浙江省金华市共同设立子公司--巴玛发酵火腿有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。近日巴玛发酵火腿有限公司完成了工商注册登记手续，并取得了经金华市工商行政管理局核准颁发的《企业法人营业执照》 |
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