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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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全资子公司对外委托贷款到期收回 |
深交所公告，委托理财 |
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金字火腿2012年9月27日第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资子公司对外委托贷款的议案》,同意公司的全资子公司--金字冷冻食品城有限公司将自有资金人民币8,000万元委托中国农业银行金华市分行向金华市永盛商贸有限公司提供委托贷款,委托贷款期限为12个月。
截止2013年9月26日,公司已如期收到永盛商贸归还的委托贷款本金人民币8,000万元,至此公司已收回本次委托贷款事项的全部本金及利息,本次委托贷款未出现逾期情况 |
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2013-09-28
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公司利用闲置自有资金开展委托贷款业务实施进展 |
深交所公告，借款,投资项目,委托理财 |
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金字火腿委托中国农业银行金华市分行向金华市永盛商贸有限公司提供贷款8,000万元人民币,贷款期限为2013年9月27日至2014年6月4日,贷款年利率14.4% |
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2013-08-15
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.44
二、不分配不转增 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-15 |
拟披露中报 |
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2013-06-19
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利用闲置自有资金开展理财业务实施进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年6月14日，金字火腿利用闲置自有资金购买平安信托的“平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托计划”理财产品，认购金额为3000万元。现将具体情况予以公告 |
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2013-06-06
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利用闲置自有资金开展理财业务实施进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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2013年6月4日，金字火腿利用闲置自有资金购买平安信托的“平安财富*日聚金跨市场货币基金1号集合资金信托计划”理财产品。现将具体情况予以公告 |
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2013-06-01
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利用闲置自有资金开展理财业务实施进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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金字火腿第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务的公告》，同时该议案于2013年5月2日公司召开的2012年年度股东大会审议通过，同意授权公司经营层及董事长，在不超过20,000万元额度内使用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务的投资决策，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日后24个月内。
2013年5月27日和29日，公司利用闲置自有资金购买国泰君安“君得利”系列集合理财产品，产品名称：现金管家和“君得利”系列集合理财产品 |
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2013-05-16
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利用闲置自有资金开展理财业务实施进展 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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金字火腿第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务的公告》，同时该议案于2013年5月2日公司召开的2012年年度股东大会审议通过，同意授权公司授权公司经营层及董事长，在不超过20,000万元额度内使用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务的投资决策，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日后24个月内。
2013年5月10日，公司利用闲置自有资金购买国泰君安“君得利”系列集合理财产品，产品名称：现金管家和“君得利”系列集合理财产品 |
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2013-05-07
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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金字火腿2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金(含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月13日，除权除息日为：2013年5月14日 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-07
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-03
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金字火腿2012年年度股东大会于2013年5月2日召开，审议通过了《2012年年度报告及其摘要的议案》、《公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》等议案 |
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2013-05-03
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年5月2日，金字火腿接到公司股东施延助先生的通知，施延助先生将其所持有的公司有限售条件流通股19,500,000股股份（占公司总股本的13.61%）质押给上海东方证券资产管理有限公司，为其向上海东方证券资产管理有限公司融资提供质押担保。
上述登记相关手续已办理完毕。质押期限自质押登记之日起至双方办理质押解除之日止 |
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2013-04-26
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.41 |
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2013-04-11
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《2012年度董事会工作报告的议案》；
2．审议《2012年度监事会工作报告的议案》；
3．审议《2012年年度报告及其摘要的议案》；
4．审议《公司2012年度财务决算报告的议案》；
5．审议《公司2012年度利润分配方案的议案》；
6．审议《关于公司变更经营范围的议案》；
7．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8．审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
9．审议《关于利用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务的议案》 |
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2013-04-11
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关于举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告 |
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金字火腿定于2013年4月16日下午13:00-15:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式召开，投资者可登陆投资者关系互动平台（http：//irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告会的人员有：公司董事长施延军先生等 |
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2013-04-11
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-02 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议《2012年度董事会工作报告的议案》；
2．审议《2012年度监事会工作报告的议案》；
3．审议《2012年年度报告及其摘要的议案》；
4．审议《公司2012年度财务决算报告的议案》；
5．审议《公司2012年度利润分配方案的议案》；
6.审议《关于公司变更经营范围的议案》；
7.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8．审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
9.审议《关于利用闲置自有资金择机开展理财业务或委托贷款业务的议案》 |
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2013-04-11
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.28
二、每10股派1元（含税） |
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2013-04-11
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提请召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召开时间：2013年5月2日下午13点
2.股权登记日：2013年4月25日
3.会议召开地点：金华市工业园区金帆街1000号公司三楼会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议召开方式：现场投票
6.审议事项：《2012年年度报告及其摘要的议案》、《公司2012年度利润分配方案的议案》、《关于公司变更经营范围的议案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-03-08
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股东解除股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金字火腿接到公司股东施延助先生的通知，其质押的公司股份1,950万股（占公司总股本的13.61%）已经解除质押。此次解除质押登记手续已于2013年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
截止本公告日，施延助先生持有公司股份1,950万股，占公司总股本的13.61%，其中处于质押状态的股份为0股，占公司总股本的0% |
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2013-02-18
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股东股份质押 |
深交所公告 |
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2013年2月8日，金字火腿接到公司股东施延军先生的通知，施延军先生将其所持有的公司有限售条件流通股25,100,000股股份（占公司总股本的17.51%）质押给国信证券股份有限公司，为其向国信证券股份有限公司融资提供质押担保。
上述股份质押登记相关手续已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完毕。质押期限自质押登记之日起至双方办理质押解除之日止 |
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2013-02-18
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金字火腿2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.27
加权平均净资产收益率：4.59%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.90 |
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2013-01-24
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金字火腿2013年第一次临时股东大会于2013年1月23日召开，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于收购浙江创逸投资有限公司股权涉及矿业权投资的议案》等议案 |
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2013-01-08
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2013年1月23日上午10：00，预计会期半天
2、会议召集人：公司董事会
3、股权登记日：2013年1月17日
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议召开地点：金华市工业园区金帆街1000号公司会议室
6、登记时间：2013年1月18日，上午9:00至下午16：00
7、审议事项：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于制定未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于收购浙江创逸投资有限公司股权涉及矿业权投资的议案》、《关于参与基金特定资产管理计划的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-11 |
拟披露年报 |
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2012-12-08
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股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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金字火腿接到公司股东施文女士的通知，施文将其所持有的公司有限售条件流通股9,750,000股股份（占公司总股本的6.80%）质押给金元证券股份有限公司，为其向金元证券股份有限公司融资提供质押担保。
上述登记相关手续已于2012年12月6日办理完毕。质押期限自2012年12月6日起至质权人申请解除质押之日止 |
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2012-11-27
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(002515) 金字火腿:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 404595.75 456533.00
华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营业部 311581.80 39190.00
招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 194912.50
中国中投证券有限责任公司武汉香港路证券营业部 126850.00
英大证券有限责任公司天津新开路证券营业部 125000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司上海源深路证券营业部 493358.00
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 404595.75 456533.00
东北证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 260329.00
国泰君安证券股份有限公司株洲长江南路证券营业部 149280.00
兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 94050.00 124430.00
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2012-11-27
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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金字火腿第二届董事会第十九次会议于2012年11月26日召开，审议通过了《关于公司拟通过中国工商银行私人银行发行巴玛典藏发酵火腿理财产品的议案》 |
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