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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-18
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2012年年度转配登记日 ，2013-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-18
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2012年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2013-04-23 |
登记日，分配方案 |
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2013-04-18
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2012年年度转配除权日 ，2013-04-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-04-16
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2013年第一季度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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银河电子于2013年4月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2013年第一季度报告全文》，并在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露了《2013年第一季度报告正文》。
由于定期报告编制系统技术原因以及工作人员审核疏漏，导致公司2013年1-6月的经营业绩预计未在《2013年第一季度报告全文》和《2013年第一季度报告正文》中披露。现予以补充披露 |
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2013-04-13
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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银河电子2012年度股东大会于2013年4月12日召开，审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2012年年度报告全文及摘要》等议案 |
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2013-04-13
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.07 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-13 |
拟披露季报 |
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2013-03-23
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年4月12日上午 9:00
2、会议召开地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼底楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2013年4月8日
5、会议召开方式：现场表决方式
6、登记时间：2013年4月9日-4月10日（上午9:00-11:00 下午13:00-16:00）
7、审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2012年年度报告全文及摘要》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2013-03-23
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举行2012年年度报告网上说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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银河电子将于2013年4月2日下午14:00-16:00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台 http://irm.p5w.net 参与本次说明会。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长吴建明先生，独立董事于北方女士，财务总监徐敏女士，副总经理、董事会秘书吴刚先生以及保荐代表人陈建先生 |
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2013-03-23
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 8.96
二、每10股派5元（含税）转增5股 |
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2013-02-19
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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银河电子2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.67
加权平均净资产收益率：8.95%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.69 |
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2013-02-02
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银河电子2013年第一次临时股东大会于2013年2月1日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-01-17
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年2月1日上午9:00
2、会议召开地点：公司行政研发大楼底楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2013年1月25日
5、召开方式：采取现场投票
6、登记时间：2013年1月28日-1月29日（上午9:00-11:00 下午13:00-16:00）
7、会议审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2013-01-05
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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银河电子第四届董事会任期将于2013年2月1日届满，公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，将第五届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-20
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完成吸收合并全资子公司 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2012年8月13日，银河电子召开2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司江苏亿禾高新科技有限公司的议案》，决定由公司吸收合并江苏亿禾高新科技有限公司。
亿禾高新于2012年12月18日办理完成了工商注销登记，取得了苏州市张家港工商行政管理局下发的《公司准予注销登记通知书》。本次吸收合并后，公司的股权结构、注册资本、实收资本和经营范围都不发生变化，不会对公司经营产生负面影响 |
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2012-11-09
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中标项目合同签署 |
深交所公告 |
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银河电子于2012年9月20日公告了《江苏银河电子股份有限公司项目中标提示性公告》，中标云南直播卫星公共服务户户通设备采购项目第4分包，项目中标总价款为人民币178,787,500.00元。
2012年11月7日，公司与云南广电网络集团有限公司签署完成了《云南直播卫星公共服务户户通设备采购合同（第一批）》，合同总价款为（￥61,811,742.00），占项目中标总价款（￥178,787,500.00）的比例为34.57%。云南广电将根据后续销售、安装进展情况陆续分批次订货。
中标项目的履行将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司业务的独立性 |
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2012-10-30
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公司及股东、关联方承诺履行情况 |
深交所公告 |
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公司现发布关于的公告 |
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2012-10-25
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.49
2、每股净资产(元) 7.5
3、净资产收益率(%) 6.59 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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项目中标提示 |
深交所公告，投资项目 |
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银河电子于2012年8月21日参加了云南广电网络集团有限公司《云南直播卫星公共服务户户通设备采购项目》的投标工作。公司于2012年9月12日收到云南广电网络集团有限公司的采购代理机构云南招标股份有限公司发出的《中标通知书》（编号：R-MP07-19/1），公司中标云南直播卫星公共服务户户通设备采购项目第4包（普洱市、临沧市、版纳州），共计中标43.5万套，其中普洱市19万套、临沧市23万套、版纳州1.5万套，中标总金额为人民币17878.75万元。
本次招标货物名称为直播卫星公共服务户户通设备，其中包括接收机、天线、高频头、馈线等。本次中标金额占公司2011年经审计营业总收入的17.63%。中标项目的履行将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司业务的独立性 |
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2012-08-25
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完成南京分公司注销 |
深交所公告，基本资料变动 |
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银河电子依据第四届董事会第十六次会议关于同意注销江苏银河电子股份有限公司南京分公司的决议，于近日办理完成了南京分公司相关的工商及税务注销登记手续 |
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2012-08-15
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) 7.33
3、净资产收益率(%) 4.4
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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银河电子2012年第三次临时股东大会于2012年8月13日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《关于吸收合并全资子公司江苏亿禾高新科技有限公司的议案》 |
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2012-07-28
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8月13日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议时间：2012年8月13日下午14:30
2.会议地点：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号公司行政研发大楼一楼会议室
3.会议召集人：公司董事会
4.股权登记日：2012年8月7日
5.会议召开方式：现场表决
6.登记时间：2012年8月9日-8月10日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00。
7.审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》、《关于吸收合并全资子公司江苏亿禾高新科技有限公司的议案》 |
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2012-07-17
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更换持续督导保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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银河电子于2012年7月16日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于的函》。原持续督导保荐代表人谢吴涛先生因工作发生变动，不再继续负责对公司的持续督导保荐工作，为保证持续督导保荐工作的有序进行，平安证券现授权汪岳先生接替谢吴涛先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行保荐职责。
本次变更后，公司首次公开发行股票的持续督导保荐代表人为汪岳先生和陈建先生，持续督导期截止至2012年12月31日 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
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2012-06-12
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第四届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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银河电子第四届董事会第十六次会议于2012年6月10日召开，审议通过了《关于调整公司股权激励计划股票期权行权价格的议案》、《关于注销江苏银河电子股份有限公司南京分公司的议案》 |
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2012-05-30
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据银河电子2012年5月17日召开2011年度股东大会审议通过的《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，公司已于2012年5月25日完成了工商变更登记及备案手续 |
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2012-05-24
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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银河电子2011年度权益分配方案为：每10股派4.0元人民币现金(含税）。
股权登记日：2012年5月29日；除权除息日：2012年5月30日 |
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2012-05-24
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2011年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.6登记日 ，2012-05-29 |
登记日，分配方案 |
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