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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-27
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金杯电工2012年度股东大会于2013年4月26日召开，审议通过了《2012年年度报告及年报摘要》、《2012年度利润分配方案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.042
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.8 |
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2013-04-17
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全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司完成增资工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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金杯电工第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目的议案》。该议案同时已经2011年12月14日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。
公司根据核电电缆项目进度，本次使用超募资金人民币5,000万元增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于核电电缆项目建设。
金杯电缆于近日完成了本次增资工商变更登记手续，并取得了衡阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。金杯电缆注册资本由人民币22,000万元增加至人民币27,000万元。其他内容不变 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年年度报告及年报摘要》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于续聘2013年度审计中介机构的议案》
7、《公司2013年度银行融资计划》
8、《关于授权董事会全权办理为控股子公司2013年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》
9、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
11、《关于利用自有闲置资金购买中短期保本型理财产品的议案》
12、《关于使用闲置超募资金购买银行理财产品的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》
14、《关于使用超募资金建设电线电缆工程技术研究综合服务平台的议案》 |
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2013-03-20
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：董事会
2.会议召开日期和时间：2013年4月26日上午9:00
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2013年4月24日
5.会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号）
6.登记时间：2013年4月25日9:00-11:30，13:30-17:00。
7.审议事项：《2012年年度报告及年报摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘2013年度审计中介机构的议案》等 |
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2013-03-20
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.346
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.8
二、每10股派1.20元（含税） |
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2013-03-20
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关于举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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金杯电工将于2013年3月28日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴学愚先生、高级顾问唐崇健先生、独立董事易丹青先生、财务负责人、董事会秘书黄喜华先生、保荐代表人刘力军先生 |
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2013-03-14
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公司高新技术企业资质说明 |
深交所公告 |
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近日，金杯电工收到两家媒体来函，就研发费用占收入比、研发人员占员工人数比是否符合高新技术企业标准提出质疑。为避免广大投资者和媒体朋友误读公司相关数据，维护好公司及广大投资者权益，特就此事予以说明并公告。
目前,纳入合并范围的法人主体除股份公司外，包括金杯电缆、新新线缆、金杯电器、金杯模具、金杯能源、安徽金杯等，除我公司及金杯电缆具有高新技术企业资质外，其他主体没有通过高新技术企业认定亦未享受相关政策，因此有关收入、研发支出、人员情况应不作考虑。
公司及金杯电缆高新技术企业的认定及复审，通过了四部门的联合审定、具有资质的会计师事务所专项审计、专家评审、公示以及国家高新技术企业认定管理工作领导小组办公室备案等法定程序，相关条件符合规定，其结果是合法、有效的 |
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2013-02-22
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公司监事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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金杯电工监事会于2013年2月21日收到公司监事隆小勇先生的书面辞职报告。
隆小勇先生系股东代表监事，因其所在股东单位不再持有公司股份，故申请辞去公司监事职务，辞职后，隆小勇先生将不在公司担任任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，隆小勇先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司监事会将按规定尽快选举新的监事 |
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2013-02-05
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金杯电工2012年度主要财务数据：
基本每股收益（元）：0.348
加权平均净资产收益率：6.83%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.27 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-20 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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第三届董事会第十八次临时会议决议 |
深交所公告 |
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金杯电工第三届董事会第十八次临时会议于2012年12月14日召开，审议通过了《关于聘任周锋先生担任公司副总经理的议案》、《关于聘任杨志强先生担任公司总工程师的议案》 |
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2012-11-29
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子公司收到中标通知书 |
深交所公告 |
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近日，金杯电工全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司收到由湖北省电力公司招投标管理中心和湖北正信电力工程咨询有限公司共同签发的《中标通知书》。
本次中标金额人民币117,917,827.03元，约占公司2011年度经审计营业收入的4.69%。合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响，但不影响公司经营的独立性 |
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2012-11-27
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取得发明专利等证书 |
深交所公告，获取认证 |
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金杯电工于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的1份《发明专利证书》和6份《授予实用新型专利权通知书》，现将具体情况予以公告 |
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2012-11-22
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全资子公司金杯电工湖北有限公司注销完成 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金杯电工依据第三届董事会第十次临时会议审议通过的《关于注销金杯电工湖北有限公司的议案》，同意注销公司的全资子公司金杯电工湖北有限公司。
公司已于近日办理完成了湖北金杯公司相关的工商、税务、组织机构代码证注销登记手续 |
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2012-10-31
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签订重大经营合同 |
深交所公告 |
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金杯电工近日与中铁十一局集团电务工程有限公司签订《物资采购合同》（合同编号20120910CSDT2003），公司向其供应用于长沙轨道交通2号线一期工程供电项目的控制电缆、直流电缆。本次合同金额为人民币29,836,177.78元。
公司具备履行合同的能力，资金、人员、技术和产能均能够保证合同的顺利履行；本合同金额约占公司2011年经审计营业收入的1.19%，合同的执行将对公司经营业绩产生积极影响；本合同的签订和履行不影响公司的业务独立性，不存在因履行合同而对合同对方当事人形成依赖 |
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2012-10-31
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项目中标 |
深交所公告 |
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近日，金杯电工收到招标人长沙市轨道交通集团有限公司和招标代理机构湖南大唐天华工程项目管理有限公司发出的《中标通知书》，确定公司为长沙市轨道交通2号线一期工程AC35kV、AC110kV电力电缆及相关服务采购项目的中标人，中标金额分别为46,122,415.70元、36,111,131.80元，合计82,233,547.50元。
本项目暂未签订正式合同，合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告，敬请投资者注意投资风险 |
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2012-10-29
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金杯电工2012年第二次临时股东大会于2012年10月28日召开，审议通过了《关于推荐唐正国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2012-10-29
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 5.23
3、净资产收益率(%) 5.32 |
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2012-10-13
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10月28日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场召开
3、会议召开日期和时间：2012年10月28日上午9:00
4、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号）
5、股权登记日：2012年10月25日
6、登记时间：2012年10月26日9:00-11:30，13:30-16:00
7、审议事项：《关于推荐唐正国先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 |
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2012-10-09
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控股子公司湖南新新线缆有限公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金杯电工2011年1月25日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金出资设立湖南新新线缆有限公司的议案》，相关协议约定：湖南新新线缆有限公司注册资本由全体股东分四期出资到位。
近日，新新线缆已完成了四期出资相关工商变更登记手续，并取得了湖南省湘潭市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，公司注册资本人民币叁亿元，实收资本由原登记的人民币壹亿壹仟万元变更为叁亿元，其他内容不变 |
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2012-10-09
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全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司完成增资工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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根据金杯电工2011年1月25日召开的第三届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金出资设立湖南新新线缆有限公司的议案》，公司使用超募资金人民币1800万元增资全资子公司湖南鑫富祥投资有限公司用于其对湖南新新线缆有限公司的四期出资。
鑫富祥于近日完成了本次增资工商变更登记手续，并取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。鑫富祥注册资本由人民币2,800万元增加至人民币4,600万元。其他内容不变 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-29 |
拟披露季报 |
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2012-09-11
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金杯电工2012年第一次临时股东大会于2012年9月10日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-08-23
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.181
2、每股净资产(元) 5.04
3、净资产收益率(%) 3.61
二、不分配不转增 |
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2012-08-23
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9月10日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2012年9月10日上午9:00
3、会议地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号）
4、会议召开方式：现场召开
5、股权登记日：2012年9月6日
6、登记时间：2012年9月7日9:00-11:30，13:30-16:00；
7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》 |
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2012-07-04
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控股子公司金杯能源科技股份有限公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金杯电工第三届董事会第十四次临时会议审议通过《关于出资设立金杯环宇能源技术工程有限公司的议案》，同意与北京中油深蓝技术发展有限公司合作共同出资人民币10,000万元（两年内分期缴足）设立公司，从事石油化工技术、石油开采设备等业务经营，由公司控股80%。
目前，该子公司已经完成工商登记手续，并根据相关要求确定公司名称为金杯能源科技股份有限公司，注册资本：10,000万元,实收资本：5,000万元 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-23 |
拟披露中报 |
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2012-06-02
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第三届董事会第十四次临时会议决议 |
深交所公告 |
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金杯电工第三届董事会第十四次临时会议于2012年5月31日召开，审议通过《关于出资设立金杯环宇能源技术工程有限公司的议案》 |
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2012-05-19
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完成注册资本工商变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金杯电工于2012年5月8日完成了注册资本工商变更登记手续，并取得了湖南省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。公司注册资本由人民币28,000万元变更为33,600万元；实收资本由28,000万元变更为人民币33,600万元。其他工商登记事项不变 |
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