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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-23
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补充公告 |
深交所公告 |
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金杯电工于2014年7月22日提交了《关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号：2014-034),本次提示性公告在公司2014年7月7日提交的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2014-032)基础上进行了若干修改,现将情况予以公告 |
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2014-07-23
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2014年7月25日14：00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月25日9：30-11：30,13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月24日15：00至2014年7月25日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于<公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等 |
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2014-07-09
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 审议《关于<公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
（1） 本激励计划的目的
（2） 本激励计划的管理机构
（3） 激励对象的确定依据和范围
（4） 限制性股票的来源和数量
（5） 限制性股票的分配情况
（6） 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定
（7） 限制性股票的授予价格及其确定方法
（8） 限制性股票的授予与解锁条件
（9） 实施本激励计划的财务测算
（10） 本激励计划的调整方法和程序
（11） 本激励计划的实施程序、限制性股票授予程序及解锁程序
（12） 公司与激励对象的权利和义务
（13） 本激励计划的变更、终止与其他事项
（14） 限制性股票的回购注销
（15） 附则
议案2 审议《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
议案3 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
议案4 审议《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》
议案5 审议《关于推荐杨黎明先生、刘纳新先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
（1） 杨黎明
（2） 刘纳新
议案6 审议《关于补选杨黎明先生、刘纳新先生为董事会专门委员会组成人员的议案》 |
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2014-07-09
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股权登记日：2014年7月21日
2、会议召集人：公司董事会
3、现场会议召开时间：2014年7月25日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年7月25日9：30-11：30,13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月24日15：00至2014年7月25日15：00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司会议室(湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号)
5、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。
6、会议审议事项：《关于<公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及摘要的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等 |
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2014-07-01
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全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司完成增资工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金杯电工于2011年11月26日召开第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用超募资金增资全资子公司金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目的议案》。该议案同时已经2011年12月14日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过。
公司同意使用超募资金2.5亿元增资金杯电工衡阳电缆有限公司用于投资核电电缆项目。
公司根据核电电缆项目进度,分期对金杯电缆进行增资,本期增资金额为人民币6,000万元,系最后一期。
金杯电缆于近日完成了本次增资工商变更登记手续,并取得了衡阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。金杯电缆注册资本增加至人民币40,000万元。其他内容不变 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-25 |
拟披露中报 |
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2014-06-30
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限制性股票激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议 |
深交所公告，其它 |
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金杯电工第四届董事会第八次临时会议审议通过了《公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要》,并于2014年5月20日披露了上述事项。
公司于2014年6月9日将草案及相关资料报送中国证券监督管理委员会备案,并就限制性股票激励计划相关事项与证监会进行了沟通。根据证监会的反馈意见,公司对草案的部分内容进行了修订。
公司近日获悉证监会已对公司报送的草案修订稿确认无异议并进行了备案。公司将按照相关程序召开董事会和股东大会对《限制性股票激励计划(草案修订稿)》进行审议并公告 |
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2014-05-21
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独立董事任期届满辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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金杯电工董事会近日收到公司独立董事易丹青先生、苟兴羽先生提交的书面辞职报告。根据有关规定,独立董事连续任职时间不得超过六年,本次独立董事易丹青先生、苟兴羽先生因任期届满向公司董事会提出辞职申请,请求辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务。辞职后易丹青先生、苟兴羽先生均不在公司担任任何职务。
由于易丹青先生、苟兴羽先生的辞职,将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一,根据有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,易丹青先生、苟兴羽先生仍按照有关法律、法规、部门规章和《公司章程》等规定继续履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,经报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举产生 |
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2014-05-20
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重大事项复牌 |
深交所公告，其它 |
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金杯电工于2014年5月15日发布《关于重大事项停牌的公告》,因公司正在筹划股权激励计划事宜,经公司董事会向深圳证券交易所提交股票停牌申请后,公司股票自2014年5月15日开市起停牌。
2014年5月17日,公司第四届董事会第八次临时会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案,并于2014年5月20日发布股权激励相关公告。经申请,公司股票(证券简称：金杯电工,证券代码：002533)将于2014年5月20日开市起复牌 |
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2014-05-20
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第四届董事会第八次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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金杯电工第四届董事会第八次临时会议于2014年5月17日召开,审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于使用节余募集资金和募集资金利息永久性补充流动资金的议案》、《关于将部分资产转让给全资子公司的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》等议案 |
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2014-05-15
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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金杯电工正在筹划股权激励计划事宜,相关事项尚在筹划审议过程中,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为避免引起股票价格波动,保护投资者利益,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称：金杯电工,证券代码：002533)自2014年5月15日开市起停牌,待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-05-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-15,恢复交易日：2014-05-20 ，2014-05-20 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 金杯电工正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金杯电工，证券代码：002533）自2014年5月15日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-05-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金杯电工正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金杯电工，证券代码：002533）自2014年5月15日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-05-15
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-05-15,恢复交易日：2014-05-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 金杯电工正在筹划股权激励计划事宜，相关事项尚在筹划审议过程中，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为避免引起股票价格波动，保护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：金杯电工，证券代码：002533）自2014年5月15日开市起停牌，待相关公告披露后申请复牌 |
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2014-04-24
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.038
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.7 |
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2014-04-23
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2013年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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金杯电工2013年年度权益分派方案为：每10股派发现金红利1.20元人民币(含税)转增6.00股。
本次权益分派股权登记日为：2014年4月28日,除权除息日为：2014年4月29日 |
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2014-04-23
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14登记日 ，2014-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-23
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14红利发放日 ，2014-04-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-23
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2013年年度转增，10转增6转增上市日 ，2014-04-29 |
转增上市日，分配方案 |
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2014-04-23
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2013年年度转增，10转增6除权日 ，2014-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-23
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2013年年度转增，10转增6登记日 ，2014-04-28 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-23
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2013年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.14除权日 ，2014-04-29 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-18
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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金杯电工2013年度股东大会于2014年4月17日召开,审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告及年报摘要》、《2013年度利润分配方案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-24 |
拟披露季报 |
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2014-03-26
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举行2013年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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金杯电工将于2014年4月3日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2013年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与本次说明会 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 《2013年度董事会工作报告》
2、 《2013年度监事会工作报告》
3、 《2013年年度报告及年报摘要》
4、 《2013年度财务决算报告》
5、 《2013年度利润分配预案》
6、 《关于续聘2014年度审计中介机构的议案》
7、 《公司2014年度银行融资计划》
8、 《关于授权董事会全权办理为控股子公司2014年度银行信用业务提供担保相关事项的议案》
9、 《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、 《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
11、 《关于制定公司未来三年（2014-2016）股东回报规划的议案》
12、 《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-03-26
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.338
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.37
二、每10股派1.20元(含税)转增6股 |
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2014-03-26
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：董事会
2、会议召开日期和时间：2014年4月17日上午9：00
3、会议召开方式：以现场表决方式召开
4、股权登记日：2014年4月15日
5、会议地点：公司会议室(湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号)
6、登记时间：2014年4月16日9：00-11：30,13：30-17：00
7、审议事项：《2013年年度报告及年报摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>的议案》等 |
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2014-03-01
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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金杯电工2014年第一次临时股东大会于2014年2月28日召开,审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-02-12
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、登记时间：2014年2月25日9：00-11：30,13：30-16：00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开日期和时间：2014年2月28日上午10：00
4、会议地点：公司会议室(湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号)
5、会议召开方式：现场召开
6、股权登记日：2014年2月24日
7、会议审议事项：《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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