| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-05-22
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
林州重机2012年第二次临时股东大会于2012年5月21日召开,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券的议案》 |
|
|
2012-05-05
|
召开2012年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《林州重机集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的议案》；
2、审议《林州重机集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券的议案》 |
|
|
2012-05-05
|
第二届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
林州重机第二届董事会第十七次会议于2012年5月4日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于签订<回购合同>的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于向中信银行申请授信的议案》、《林州重机集团股份有限公司拟签署设立子公司合作协议的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》 |
|
|
2012-05-05
|
5月21日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：2012年5月21日上午9时
2、股权登记日：2012年5月16日
3、会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：以现场会议方式召开
6、登记时间：2012年5月18日（上午7：30-11：30、下午14：00-18：00）
7、审议事项：《林州重机集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券的议案》 |
|
|
2012-04-21
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 4.55
3、净资产收益率(%) 1.96 |
|
|
2012-04-20
|
参股子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
2011年12月18日，林州重机与平煤神马机械装备集团有限公司在河南省平顶山市签署了《战略合作框架协议书》，协议约定双方在平顶山市成立合资公司，同时，双方对市场所需产品相互全面开放。
2012年1月6日，针对双方设立合资公司的相关事宜，公司与平煤神马做了进一步的协商约定，重新签署了《平煤神马装备集团与林州重机集团合作协议书》，双方在出资比例、经营范围及法人治理结构等方面作了更为详细的约定。
2012年3月30日，合资公司完成了工商设立登记，取得了平顶山市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
|
|
2012-04-17
|
2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
林州重机2011年度股东大会于2012年4月16日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》等议案 |
|
|
2012-04-06
|
4月11日举行2011年年度报告说明会 |
深交所公告 |
|
|
林州重机将于2012年4月11日下午15：00-17:00通过网络远程方式举行2011年年度报告说明会。届时，公司董事长、财务总监兼董事会秘书和独立董事，以及保荐代表人将通过互联网就公司发展战略、生产经营和财务状况等方面的情况与投资者进行交流、沟通。现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2012年4月11日下午15：00-17:00；
二、会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；
三、出席2011年年度报告说明会人员
公司董事长郭现生先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书崔普县先生、独立董事宋绪钦先生和保荐代表人贾鹏先生 |
|
|
2012-03-31
|
第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
林州重机第二届董事会第十五次会议于2012年3月30日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》 |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-27
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.45
2、每股净资产(元) 4.46
3、净资产收益率(%) 11.16
二、每10股派1元（含税）转增3股 |
|
|
2012-03-27
|
4月16日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2012年4月16日下午14时
网络投票时间为：2012年4月15日-2012年4月16日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月15日15：00至2012年4月16日15：00期间的任意时间；
2、股权登记日：2012年4月12日
3、现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年4月15日（上午7：30-11：30、下午13：30-17：30）
7、审议事项：《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》、《2011年年度报告及其摘要》、《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》等 |
|
|
2012-03-27
|
总经理由“司广州”变为“田连成” ，2012-03-26 |
总经理变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-03-27
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》；
5、审议《2011年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于2011年度日常关联交易确认及2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
9、逐项审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》；
10、审议《关于发行可转换公司债券募集资金项目可行性报告的议案》；
11、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
|
|
2012-03-01
|
签署对外投资框架协议的补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2011年4月25日，林州重机与徐州中矿科光机电新技术有限公司、王秀元、徐州科博机电有限公司在徐州市签署了《框架协议书》。
2012年2月28日，针对三方对徐州科博增资的相关事宜，公司与其他三方作了进一步的协商约定，重新签署了《企业合作协议书》，现将有关事项予以补充公告。
新公司的性质：股份有限公司
新公司名称为：中矿科林矿机研究院股份有限公司（具体以工商部门核定名称为准）；
注册资本：4800万元；
主营业务：移动救生舱、连续提升设备等现代矿山机电新技术的研发、孵化、生产及经营；（具体以工商部门核定为准）；
出资方式：徐州科博现评估后的净资产为1775.5万元，注册资本为700万元，二者比例为2.5：1；公司按前述比例溢价增资，以自有货币资金出资6120万元（其中：进入实收资本2448万元，进入资本公积3672万元），占增资后总资本的51%；中矿科光、王秀元及技术团队共出资4130万元（其中：进入实收资本1652万元，进入资本公积2478万元），占增资后总资本的34.42%。
本协议须经各方履行相应的审批或审议程序并通过后实施，不构成关联交易 |
|
|
2012-02-29
|
2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
林州重机2011年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.45
加权平均净资产收益率（%）：11.26
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.46 |
|
|
2012-01-30
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
林州重机2012年第一次临时股东大会于2012年1月20日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于用超募资金补充流动资金的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于签订<日常关联交易协议>的议案》 |
|
|
2012-01-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-20
|
召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-20,恢复交易日：2012-01-30 ，2012-01-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2012-01-13
|
签署战略合作框架协议的补充公告 |
深交所公告 |
|
|
2011年12月18日，林州重机与平煤神马机械装备集团有限公司在河南省平顶山市签署了《战略合作框架协议书》。
2012年1月6日，针对双方设立合资公司的相关事宜，公司与平煤神马做了进一步的协商约定，重新签署了《平煤神马装备集团与林州重机集团合作协议书》，现将有关事项补充公告 |
|
|
2012-01-06
|
限售股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
1、本次解除限售股份数量为87,432,000股，占公司总股本的21.1%；
2、本次限售股份可上市流通日为2012年1月11日 |
|
|
2012-01-05
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-01-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《林州重机集团股份有限公司关于用超募资金补充流动资金的议案》；
2、审议《林州重机集团股份有限公司关于签订<日常关联交易协议>的议案》 |
|
|
2012-01-05
|
1月20日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：2012年1月20日上午9时；
2、股权登记日：2012年1月16日；
3、会议召开地点：公司办公楼一楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、会议召开方式：以现场会议方式召开；
6、登记时间：2012年1月19日（上午7：30-11：30、下午13：00-17：00）
7、审议事项：《林州重机集团股份有限公司关于用超募资金补充流动资金的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于签订<日常关联交易协议>的议案》 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-29
|
签署设立子公司合作协议 |
深交所公告 |
|
|
2011年12月28日，林州重机与宁波长壁流体动力科技有限公司、鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司在河南省林州市签署了《合作协议》，现将有关事项予以公告。
三方均同意以货币出资，在鄂尔多斯市设立新公司，从事液压支架用阀以及电液控制系统的研发、制造、销售、维修和服务为一体的生产经营业务。
新公司注册资本为3700万元，其中公司用自有资金出资1258万元，占注册资本的34%；宁波长壁以货币出资人民币1221万元，占注册资本的33%；林重煤机以货币出资人民币1221万元，占注册资本的33%。
新公司董事会由5人组成，其中公司推荐2人，宁波长壁推荐2人，林重煤机推荐1人；董事长、财务负责人由公司推荐，总经理由宁波长壁推荐；三方承诺共同建立长期战略合作关系，在同等条件下，优先采购或供应他方产品；各方承诺投入新公司的技术不存在任何侵权；三方承诺，各自已取得本次合作的必要审批和授权，有权与对方进行谈判并签署相关协议 |
|
|
2011-12-29
|
取得高新技术企业证书 |
深交所公告 |
|
|
近日，林州重机收到了由河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局和河南省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201141000005），发证时间为2011年7月28日，有效期为三年。
公司现实行25%的所得税税率。根据《高新技术企业认定管理办法》和《高新技术企业认定管理工作指引》的有关规定，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内（即2011年、2012年和2013年）享受按15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，这将有助于降低公司的税负。公司将依照法定程序尽快到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。
经测算，在享受上述高新技术企业所得税优惠后，公司2011年度归属于上市公司股东的净利润仍在2011年第三季度报告中披露的业绩预计范围内，即比上年同期增长幅度为51%-90% |
|
|
2011-12-27
|
全资子公司取得土地证书 |
深交所公告 |
|
|
近日，林州重机全资子公司-鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司收到了伊金霍洛旗人民政府颁发的土地使用证书,现公告如下：
地号：11C00061；
地类（用途）：工业；
使用权类型：出让；
终止日期：2060年12月07日；
使用权面积：107403平米；
颁发单位：伊金霍洛旗人民政府；
颁发时间：2011年12月12日 |
|
|
2011-12-22
|
第二届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
林州重机第二届董事会第十二次会议于2011年12月20日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向兴业银行申请授信的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于签订战略合作框架协议的议案》 |
|
|
2011-12-07
|
完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
林州重机A股限制性股票已于2011年10月26日向激励对象进行了授予，该授予股票也于2011年11月28日上市。
根据公司2011年第五次临时股东大会决议及对董事会的授权，公司已于2011年12月3日办理完成了相关工商变更登记手续，并取得了安阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为410581100001490（未变），公司注册资本和实收资本均由肆亿玖佰陆拾万圆变更为肆亿壹仟肆佰壹拾柒万玖仟陆佰圆，其他事项未变 |
|
|
2011-11-26
|
限制性股票授予完成 |
深交所公告，股东名单 |
|
|
根据《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划修订稿》，林州重机董事会已经完成了限制性股票的授予工作，现将有关事项予以公告 |
|
|
2011-11-25
|
第二届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
林州重机第二届董事会第十一次会议于2011年11月24日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》、《林州重机集团股份有限公司内幕信息知情人报备制度（修订稿）》 |
|
| | | |
