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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-11-13
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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林州重机第二届董事会第二十四次会议于2012年11月9日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于A股限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于追加竞买土地使用权资金的议案》、《林州重机集团股份有限公司内部审计工作制度》、《关于变更公司与安徽顺安矿建工程有限公司合作方式并共同增资林州重机矿建工程有限公司的议案》等议案 |
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2012-10-30
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部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动 |
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2012年10月29日，林州重机完成了对部分不符合条件的限制性股票共104,000股的回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的继续实施 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.3
2、每股净资产(元) 3.67
3、净资产收益率(%) 8.57 |
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2012-10-08
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全资子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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林州重机第二届董事会第二十二次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1亿元出资设立全资子公司“林州重机矿建工程有限公司”。
近期，“重机矿建”完成了工商设立登记，取得了林州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：410581000016162） |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-23 |
拟披露季报 |
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2012-09-26
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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林州重机第二届董事会第二十二次会议于2012年9月25日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于申请增加营业执照副本的议案》 |
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2012-09-25
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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林州重机第二届董事会第二十一次会议分别审议通过了对徐州中矿科光机电新技术有限公司、徐州科博机电有限公司增资的议案，增资后“中矿科光”、“徐州科博”将成为公司的控股子公司。
近期，“中矿科光”、“徐州科博”分别完成了工商变更登记，取得了变更后的《企业法人营业执照》 |
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2012-09-14
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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林州重机2011年度权益分派方案已于2012年6月7日实施完毕。根据公司2011年度股东大会决议及对董事会的授权，公司已于2012年9月12日办理完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了安阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为410581100001490（未变），公司注册资本和实收资本均由肆亿壹仟肆佰壹拾柒万玖仟陆佰圆变更为伍亿叁仟捌佰肆拾叁万叁仟肆佰捌拾圆，其他事项未变 |
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2012-09-12
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第二届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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林州重机第二届董事会第二十一次会议于2012年9月10日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向安徽顺安矿建工程有限公司增资的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》等议案 |
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2012-09-06
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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林州重机2012年第三次临时股东大会于2012年9月5日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案（第二届董事会第十九次会议审议通过）》、《林州重机集团股份有限公司关于预计2012年度与鸡西金顶重机制造有限公司日常关联交易的议案》等议案 |
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2012-08-28
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签署对外投资增资协议 |
深交所公告 |
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2012年8月27日，林州重机（甲方）与安徽顺安矿建工程有限公司（乙方）在河南省林州市签署了《安徽顺安矿建工程有限公司增资协议书》，甲方以自有资金对乙方增资，持有乙方60%的股权。具体出资额根据乙方审计评估后净资产确定 |
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2012-08-21
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 3.54
3、净资产收益率(%) 4.97
二、不分配不转增 |
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2012-08-21
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9月5日召开2012年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年9月5日上午9时；
2、股权登记日：2012年8月31日；
3、会议召开地点：公司办公楼一楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、会议召开方式：以现场会议方式召开；
6、登记时间：2012年9月4日（上午7：30-11：30、下午13：00-17：00）；
7、审议事项：《林州重机集团股份有限公司关于未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案（第二届董事会第十九次会议审议通过）》、《林州重机集团股份有限公司关于预计2012年度与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司日常关联交易的议案》等 |
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2012-08-10
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控股子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年12月28日，林州重机与宁波长壁流体动力科技有限公司、鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司在河南省林州市签署了《合作协议》，协议约定三方在鄂尔多斯市设立新公司，从事液压支架用阀以及电液控制系统的研发、制造、销售、维修和服务为一体的生产经营业务。
2012年8月6日，合资公司完成了工商设立登记，取得了伊金霍洛旗工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：150627000028504） |
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2012-08-04
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职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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2012年8月3日上午9点，林州重机第二届职工代表大会第一次会议在公司一楼会议室召开，审议通过了《关于选举公司职工代表监事的议案》，选举赵富军先生为公司监事会职工代表监事，任期至第二届监事会届满。
原监事王峰先生的辞职申请从赵富军先生开始当选监事起生效。公司最近二年内没有曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一 |
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2012-08-02
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参股子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年5月4日，林州重机召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了关于林州重机集团股份有限公司与中煤能源控股（香港）有限公司合作设立中煤国际租赁有限公司事宜。
2012年7月5日，中煤国际租赁有限公司完成了工商设立登记，取得了天津市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-08-01
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竞购资产实施进展 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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林州重机于2012年7月26日刊载了《林州重机集团股份有限公司资产竞拍结果公告》，公告中对外披露了公司于2012年7月24日以19,000万元成功竞得林州市林钢钢铁有限公司部分资产。现将实施进展情况公告如下：
2012年7月30日，林州重机集团股份有限公司和林钢签订了《产权转让合同》；2012年7月31日，以上双方签订了《产权转让补充合同》 |
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2012-08-01
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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林州重机第二届董事会第十九次会议于2012年7月30日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于向安阳银行申请授信的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于成立公司信息中心的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》等议案 |
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2012-07-28
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2012年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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林州重机2012年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.174
加权平均净资产收益率（%）：4.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.54 |
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2012-07-26
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资产竞拍结果 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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林州重机于2012年6月16日刊载了《林州重机集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》，会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司拟参与竞购林州市林钢钢铁有限公司部分资产的议案》，同意公司拟以不超过19,039.71万元的自有资金，参与竞购林州市林钢钢铁有限公司的部分资产。
上述竞拍行为不构成关联交易和重大资产重组。
林钢本次转让的主要资产包括部分土地房产、设备、矿山等资产。此次转让在对原有企业资产负债进行部分剥离之后，转让的总资产为33,004.03万元，总负债为13,964.32万元，净资产为19,039.71万元。
公司于2012年7月24日以19,000万元成功竞得上述标的物。双方将于近期签署正式产权转让合同，待签署正式产权转让合同后，公司将进一步对外披露有关事宜 |
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2012-07-18
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控股股东所持公司部分股份质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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林州重机于2012年7月16日接控股股东郭现生通知，郭现生将其持有公司的有限售条件流通股51,350,000股股份（占公司总股本的9.54%）质押给四川信托有限公司，质押登记日为2012年7月16日，质押登记编号为1207160003，股份质押期限自质押登记日起至约定的合同履行期限届满之日止 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-21 |
拟披露中报 |
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2012-06-16
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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林州重机第二届董事会第十八次会议于2012年6月15日召开，审议通过《林州重机集团股份有限公司关于从林州市农村信用社退股的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于向招商银行申请授信的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于向中国工商银行申请授信的议案》等议案 |
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2012-06-01
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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林州重机2011年年度权益分派方案为：每10股派1.000000元人民币现金（含税）转增3.000000股。
本次权益分派股权登记日为：2012年6月6日；除权除息日为：2012年6月7日 |
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2012-06-01
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2012-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-01
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2012-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-01
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2011年年度转增，10转增3登记日 ，2012-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-01
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2011年年度转增，10转增3转增上市日 ，2012-06-07 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-06-01
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2011年年度转增，10转增3除权日 ，2012-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-01
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2011年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2012-06-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-22
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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林州重机2012年第二次临时股东大会于2012年5月21日召开,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券的议案》 |
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