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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-04-02
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举行2012年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2013年4月9日下午15：00-17:00；
二、会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；
三、出席2012年年度报告说明会人员
公司董事长郭现生先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书崔普县先生、独立董事宋绪钦先生和保荐代表人贾鹏先生 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算报告
4 2012年度利润分配方案的议案
5 2012年年度报告及其摘要
6 关于续聘2013年度审计机构的议案
7 逐项审议《关于2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案》
（1）关于与林州重机铸锻有限公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案
（2）关于与辽宁通用煤机装备制造股份有限公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案
（3）关于与中煤国际租赁有限公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案
（4）关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案
（5）关于与西安重装澄合煤矿机械有限公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案
（6）关于与鸡西金顶重机制造有限公司2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案
8 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告
9 关于回购注销部分限制性股票的议案
10 关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案
11 关于变更部分募投项目投资方案并永久性补充流动资金的议案
12 关于公司董事高级管理人员薪酬方案的议案
13 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
14 关于公开发行公司债券方案的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
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2013-03-26
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12
二、每10股派1元（含税） |
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2013-03-26
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2013年4月16日下午14时
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月15日15：00至2013年4月16日15：00期间的任意时间；
2、召集人：公司董事会
3、现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
4、股权登记日：2013年4月10日
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年4月15日（上午7：30-11：30、下午13：30-17：30）
7、审议事项：《2012年度利润分配方案的议案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于2012年度日常关联交易确认及2013年度日常关联交易预计的议案》等 |
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2013-03-07
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2012年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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林州重机修正后的2012年度主要财务数据和指标:
基本每股收益（元）：0.43
加权平均净资产收益率（%）：12.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.809 |
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2013-03-07
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全资子公司林州重机矿业有限公司矿业权投资 |
深交所公告，投资项目 |
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林州重机于2012年7月24日以19,000万元竞得林州市林钢钢铁有限公司包含部分矿山资源在内的部分资产，该部分矿产资源评估价值为804.67万元。后公司以该部分矿产资产和自有货币资金出资，设立全资子公司--林州重机矿业有限公司。
重机矿业成立后，近期取得河南省国土资源厅于2012年12月21日核发的分别为“林州重机矿业有限公司石村铁矿”（编号：【C4100002012032130123050】）和“林州重机矿业有限公司晋家庄铁矿”（编号：【C4100002012122110128298】）采矿许可证。因此,重机矿业已具备了对该部分矿产资源的采矿权资质，但正式开采前，公司尚续完善开采相关的环保评价、安全许可证等手续，敬请投资者注意投资风险。
根据河南省国土资源厅颁发的采矿许可证，林州重机矿业有限公司石村铁矿矿区面积为2.1653平方公里，年生产规模为6万吨；林州重机矿业有限公司晋家庄铁矿矿区面积为0.2724平方公里，年生产规模为9万吨。但矿业权价值和开发效益存在的不确定性，存在核定生产规模与实际生产规模差异的风险，敬请投资者注意投资风险。
本采矿权系通过转让取得，并已经过户至重机矿业，权属不存在限制或者争议 |
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2013-03-06
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合营公司完成工商登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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2013年2月1日，林州重机第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于和西安重工装备制造集团有限公司签订合同书的议案》，合同书约定公司与西安重工装备制造集团有限公司共同对鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司（林重煤机）进行增资扩股，并变更林重煤机名称为鄂尔多斯市西北电缆有限公司（西北电缆）。
2013年3月4日，西北电缆公司已完成工商登记，并取得了伊金霍洛旗工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本：人民币捌亿元 |
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2013-03-01
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孙公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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林州重机的控股子公司徐州中矿科光机电新技术有限公司（徐州科光）和徐州科博机电有限公司（徐州科博）使用自有资金共同出资设立“林州生元提升科技有限公司”（提升公司）。其中，徐州科光出资3,000万元，徐州科博出资2,000万元。
近期，提升公司已完成工商设立登记，并取得了林州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-02-28
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.44
加权平均净资产收益率（%）：12.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.81 |
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2013-02-27
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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林州重机2013年第一次临时股东大会于2013年2月26日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于增加公司2012年度部分日常关联交易的议案》、《林州重机集团股份有限公司关联交易管理制度》 |
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2013-02-05
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年2月26日上午9时；
2、股权登记日：2013年2月21日；
3、会议召开地点：公司办公楼一楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、会议召开方式：以现场会议方式召开；
6、登记时间：2013年2月25日（上午7：30-11：30、下午13：30-17：30）；
7、审议事项：《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于增加公司2012年度部分日常关联交易的议案》、《林州重机集团股份有限公司关联交易管理制度》 |
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2013-02-02
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第二届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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林州重机第二届董事会第二十七次会议于2013年2月1日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于和西安重工装备制造集团有限公司签订合同书的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于新上20MW屋顶太阳能光伏项目的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于增加公司2012年度部分日常关联交易的议案》 |
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2013-01-25
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2013年度第一期短期融资券发行情况 |
深交所公告，短期融资券 |
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林州重机于2013年1月22日发行2013年度第一期短期融资券，发行金额为3亿元人民币，期限为365天。截止2013年1月23日，公司已完成2013年度第一期短期融资券3亿元人民币的发行。本期短期融资券通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行，发行情况如下：
短期融资券名称：林州重机集团股份有限公司2013年度第一期短期融资券
短期融资券简称：13林州重机CP001
短期融资券代码：041358011
短期融资券期限：365天
计息方式：到期一次性还本付息
发行日：2013年1月22日
起息日期：2013年1月23日
兑付日期：2014年1月23日
实际发行总额：3亿元
计划发行总额：3亿元
发行价格：100元/百元面值
发行利率：6.10%
主承销商：招商银行股份有限公司
联席主承销商：中信银行股份有限公司 |
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2013-01-23
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和西安重工装备制造集团有限公司合作投资林重煤机 |
深交所公告，投资项目 |
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林州重机与西安重工装备制造集团有限公司于2013年1月21日在林州市签署了《西安重工装备制造集团有限公司和林州重机集团股份有限公司合同书》，合同书约定双方共同对鄂尔多斯市林重煤机制造有限公司增资扩股，以发展我国高端矿用电缆、新能源等特种电缆及装备制造产业为发展方向，以高端矿用电缆、新能源等特种电缆为主要经营项目。本合同书须经公司履行相应程序后方能实施。
西安重工装备制造集团有限公司、林州重机双方共同投资入股林重煤机组建利益共同体，其中西安重工装备制造集团有限公司以现金方式出资人民币40,000万元，占林重煤机增资后股本的50%；林州重机以自有资金出资人民币32,000万元+8,000万元（原有的注册资本），共出资40,000万元，占林重煤机增资后股本的50% |
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2013-01-08
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年8月20日，林州重机分别召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议并通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对激励对象薛立明、段勃、杨东鑫、王大伟、张亚希的限制性股票之尚未解锁部分全部进行回购注销；2012年10月29日，公司完成了对以上人员限制性股票共104,000股的回购注销。
近期，公司办理完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了安阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为410581100001490（未变），公司注册资本和实收资本均由伍亿叁仟捌佰肆拾叁万叁仟肆佰捌拾圆变更为伍亿叁仟捌佰叁拾贰万玖仟肆佰捌拾圆，其他事项未变 |
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2013-01-08
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募集资金专户注销完成 |
深交所公告，其它 |
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林州重机第二届董事会第二十三次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，董事一致同意公司使用超募资金账户剩余的82,919.03元利息及该资金截至划转时产生的利息全部用于补充公司流动资金，完成后注销公司在兴业银行股份有限公司郑州分行和中信银行股份有限公司郑州分行两个超募资金专用账户。
公司第二届董事会第二十三次会议、公司2012年第四次股东大会分别审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用液压支架改扩建项目的1,215.78万元节余资金及该资金截至划转时产生的利息补充流动资金，完成后公司将注销该募集资金账户。
日前，公司已注销在兴业银行股份有限公司郑州分行和中信银行股份有限公司郑州分行两个超募资金专用账户，中国银行股份有限公司林州支行一个募集资金专用账户。专户注销后，公司原与兴业银行股份有限公司郑州分行和中信银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司林州支行签署的《募集资金三方监管协议》终止 |
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2013-01-05
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收到《安阳市财政局关于预拨2012年第二批金太阳示范工程中央财政补助资金的通知》 |
深交所公告 |
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林州重机于2012年12月31日收到由林州市财政局转来的《安阳市财政局关于预拨2012年第二批金太阳示范工程中央财政补助资金的通知》（安财预〔2012〕671号）。根据《河南省财政厅关于预拨2012年第二批金太阳示范工程中央财政补助资金的通知》（豫财建〔2012〕522号），林州市财政局将按中央应补助资金总额的35%预拨公司2012年第二批金太阳示范工程中央财政补助资金3850万元。按照相关规定，该项资金将直接支付给为公司承建项目的建设单位。项目建成后，公司将根据《企业会计准则》的规定确认为递延收益，并在项目的归属期间分期计入各期损益，对公司2012年损益不会产生重大影响。最终的会计处理结果以年度审计机构确认后的结果为准 |
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2013-01-04
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取得矿用产品安全标志证书 |
深交所公告 |
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林州重机于近日取得安标国家矿用产品安全标志中心颁发的矿用可移动式救生舱产品安全标志证书，产品名称：矿用可移动式救生舱 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-29
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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林州重机2012年第四次临时股东大会于2012年12月28日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2012-12-28
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全资子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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林州重机第二届董事会第二十次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于投资设立全资子公司的议案》，与会董事一致同意公司以收购来的部分林州市林钢钢铁有限公司的资产和公司的自有资金作为出资，分别设立“林州重机林钢钢铁有限公司”、“林州重机矿业有限公司”两个全资子公司。
近期，“重机钢铁”和“重机矿业”分别完成了工商设立登记，取得了林州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-12-25
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签订战略合作框架协议书 |
深交所公告，重大合同 |
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2012年12月22日，林州重机（乙方）与兰州中煤支护材料有限公司（甲方）在林州市签署了《兰州中煤支护材料有限公司和林州重机集团股份有限公司战略合作框架协议书》。
战略合作的主要内容如下：
1、双方对市场所需产品互相全面开放，互为对方生产的设备、配件提供优先使用权。
2、乙方对甲方生产的全液压坑道钻机、高压水射流钻割一体化形成装置、二氧化碳相变预裂装置、单体液压支柱、金属顶梁等及其给类配件，在井下煤机成套设备招标中，提供优先使用权和方便条件；甲方对乙方采煤机、掘进机、矿用提升设备、圆环链等产品在市场销售及采购中给予同样的优先使用权 |
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2012-12-25
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一期3MW太阳能光电建筑应用示范项目达到可使用状态 |
深交所公告，投资项目 |
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林州重机于2011年4月7日召开的第二届董事会第一次会议审议通过了《关于新上太阳能光电建筑应用示范项目的议案》，根据相关规定，为综合利用资源，适应可持续发展的要求，公司拟利用车间屋顶安装光伏太阳能组件，总装机容量为10MW，总投资15,000万元，其中企业自筹资金3,200万元，根据相关政策规定，预计经申请批准后可获得国家财政补助10,150万元，省级财政补助1650万元。
近期，公司已经完成一期3MW太阳能光电建筑应用示范项目的建设，并通过了河南省住房和城乡建设厅和河南省财政厅组织的项目专家验收，一期3MW太阳能光电建筑应用示范项目共投资2,611.15万元，其中公司以自有资金出资611.15万元，共收到国家财政补助2,000万元，一期3MW太阳能光电建筑应用示范项目已经达到可使用状态，预计每年可为公司节约电费120万元，大大节约了公司的生产成本，有助于公司的可持续发展，投资新上该项目，有着很好的经济效益和社会效益 |
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2012-12-19
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控股子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年11月9日，林州重机第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司与安徽顺安矿建工程有限公司合作方式并共同增资林州重机矿建工程有限公司的议案》，同意公司和安徽顺安矿建工程有限公司共同增资林州重机矿建工程有限公司。
近期，“重机矿建”完成了工商变更登记，取得了林州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-12-12
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签订战略合作框架协议书 |
深交所公告 |
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2012年12月10日，林州重机与咸阳科隆特种橡胶制品有限公司在公司一楼会议室签署了《林州重机集团股份有限公司和咸阳科隆特种橡胶制品有限公司战略合作框架协议书》，合作协议已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，现将有关事项予以公告 |
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2012-12-11
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召开2012年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间为：2012年12月28日下午14时；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月28日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月27日15：00至2012年12月28日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2012年12月21日
3、现场会议召开地点：海南省三亚市亚龙湾国家旅游度假区三亚金棕榈度假酒店
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、登记时间：2012年12月26日（上午7：30-11：30、下午13：30-17：30）
7、审议事项：《林州重机集团股份有限公司关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案（第二届董事会第二十一次会议审议通过）》、《林州重机集团股份有限公司关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案（第二届董事会第二十三次会议审议通过）》 |
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2012-12-07
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告，股东名单 |
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林州重机于2012年12月5日收到公司持股5%以上股东宋全启先生的通知，其于2012年12月5日通过深圳证券交易所大宗交易系统出售公司无限售条件流通股份8,775,000股，成交均价为5.28元，占公司股份总数的1.63%。
本次权益变动完成后（2012年12月5日），宋全启先生持有林州重机股份数量为26,325,000股，占公司总股本的4.89%。
本次减持的股东宋全启先生不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持后,宋全启先生不再是公司持股5%以上的股东 |
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2012-11-27
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短期融资券获准注册 |
深交所公告，短期融资券 |
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2012年5月4日和2012年5月21日，林州重机第二届董事会第十七次会议和2012年第二次临时股东大会分别审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于拟发行短期融资券的议案》。
近日，公司收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2012]CP379号《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司短期融资券注册金额为6亿元，注册额度自《通知书》发出之日起2年内有效，由招商银行股份有限公司和中信银行股份有限公司联席主承销。在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行将在注册后2个月内完成，后续发行提前2个工作日向交易商协会备案 |
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2012-11-23
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A股限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限制性股票解锁的数量为1,754,844股，占公司当前股本总额538,329,480股的0.326%；
2、解锁日即上市流通日为2012年11月28日 |
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2012-11-13
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第二届董事会第二十四次会议决议 |
深交所公告 |
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林州重机第二届董事会第二十四次会议于2012年11月9日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于A股限制性股票激励计划第一个解锁期条件成就可解锁的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于追加竞买土地使用权资金的议案》、《林州重机集团股份有限公司内部审计工作制度》、《关于变更公司与安徽顺安矿建工程有限公司合作方式并共同增资林州重机矿建工程有限公司的议案》等议案 |
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