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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-11-06
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关于与中煤国际租赁有限公司关联担保的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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公司现发布 |
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2013-11-05
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《林州重机集团股份有限公司关于拟签订<租赁物买卖合同>和<回购及保证担保合同>的议案》 |
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2013-11-05
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为：2013年11月21日下午14时
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月21日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月20日15：00至2013年11月21日15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2013年11月15日
3、现场会议召开地点：河南省林州市河顺镇申村林州重机集团股份有限公司一楼会议室;
4、召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、登记时间：2013年11月20日(上午7：30-11：30、下午13：30-17：30)
7、审议事项：《林州重机集团股份有限公司关于拟签订<租赁物买卖合同>和<回购及保证担保合同>的议案》 |
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2013-10-29
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.87 |
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2013-10-12
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发行公司债券申请获得中国证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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林州重机于2012年度股东大会审议通过了关于发行公司债券的相关议案。
2013年10月11日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行公司债券的申请获得通过。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的核准批复后另行公告 |
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2013-10-12
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2013年度第一期短期融资券持有人会议决议 |
深交所公告，短期融资券,回购 |
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林州重机2013年度第一期短期融资券持有人会议于2013年9月29日召开,审议通过了《林州重机集团股份有限公司回购注销部分限制性股票,并维持“13林州重机CP001”存续的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-28
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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林州重机分别于2012年度股东大会和2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
日前,公司办理完成了相关工商变更登记手续,并取得了安阳市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》,现将变更情况予以公告 |
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2013-08-20
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.40
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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签订研发战略合作协议书 |
深交所公告，重大合同 |
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2013年7月26日,林州重机与华亭煤业集团有限责任公司矿山机械公司在林州市签署了《液压支架、刮板输送机研发战略合作协议》,现将有关事项予以公告 |
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2013-07-30
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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林州重机2013年第二次临时股东大会于2013年7月29日召开,审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案》、《林州重机集团股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2013-07-23
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部分限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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2013年3月25日,林州重机第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,因第二期拟解锁的限制性股票在业绩考核期内未达到业绩考核条件,根据《林州重机集团股份有限公司A股限制性股票激励计划》方案,同意公司将限制性股票总数的30%按方案规定进行回购注销,本次回购注销的限制性股票数量为1,754,844股,占公司股本总额的0.33%;回购价格为5.39元/股。
本次后,公司总股本将由538,329,480元变更为536,574,636元 |
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2013-07-17
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2013年第二次临时股东大会增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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林州重机于2013年7月12日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网登载了《林州重机集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2013-0045),经第二届董事会第三十二次会议审议同意,公司定于2013年7月29日在公司召开2013年第二次临时股东大会,会议将通过现场和网络投票相结合的方式审议《林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案》。
2013年7月16日,公司董事会收到控股股东郭现生先生以书面形式提交的《关于增加2013年第二次临时股东大会审议议案的提案》。郭现生先生提请公司2013年第二次临时股东大会审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。
根据《公司章程》第五十三条“公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。”等相关规定,作为控股股东的郭现生先生,现持有公司38.16%股份,有权以书面形式向公司提出提案,公司应当将上述议案提交股东大会审议,列入2013年第二次临时股东大会的会议议程。
增加议案后的补充通知：
在原通知“二、本次股东大会审议事项”中增加：审议《林州重机集团股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》;将原通知“四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序”中“1、采用交易系统投票的投票程序”之“第三步”变更为：在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号;其它事项不变 |
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2013-07-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案》。
2、审议《林州重机集团股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2013-07-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案》。
2、审议《林州重机集团股份有限公司关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
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2013-07-12
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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| (002535) 林州重机:
1、本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间为:2013年7月29日下午14时
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年7月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年7月28日15:00至2013年7月29日15:00期间的任意时间;
2、股权登记日:2013年7月24日
3、现场会议召开地点:公司办公楼一楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、登记时间:2013年7月26日(上午7:30-11:30、下午14:00-18:00)
7、审议事项:《林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案》 |
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2013-07-12
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《林州重机集团股份有限公司关于为参股子公司提供担保的议案》 |
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2013-07-05
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(002535) 林州重机:全资子公司重机矿业取得安全生产许可证 |
深交所公告 |
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林州重机于2012年7月24日竞得林州市林钢钢铁有限公司包含矿业权的部分资产,并以收购来的部分林钢资产和自有货币资金出资,设立全资子公司林州重机矿业有限公司。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第6号-矿业权投资》的相关规定,公司在全资子公司林州重机矿业有限公司取得采矿权许可证后,委托律师事务所对矿业权投资涉及的法律问题出具了专项法律意见书。
近日,全资子公司林州重机矿业有限公司取得了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证,现将具体内容予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-20 |
拟披露中报 |
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2013-06-14
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竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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林州重机第二届董事会第三十次会议审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于参与竞买土地使用权的议案》，同意公司在不超过7,500万元的范围内以自有资金参与竞买林州市国土资源局编号为LZ2013-9地块、LZ2013-10地块的土地使用权。
公司已按照相关程序参与了上述土地使用权的竞买，并以总金额7,211.4635万元成功竞得LZ2013-9地块、LZ2013-10地块的国有土地使用权，且成交总金额在董事会审议同意的金额之内。
近日，公司收到经林州市公共资源交易中心签章确认的《挂牌成交确认书》 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-06-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-04
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2012年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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林州重机2012年年度权益分派方案为：每10股派1.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年6月13日，除权除息日为：2013年6月14日 |
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2013-06-01
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与控股子公司共同签订三方监管协议 |
深交所公告 |
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近日，林州重机与控股子公司鄂尔多斯市琅赛科技有限公司、中国建设银行股份有限公司伊金霍洛旗支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》 |
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2013-05-30
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第二届董事会第三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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林州重机第二届董事会第三十一次会议于2013年5月28日召开，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于控股子公司提供担保的议案》、《林州重机集团股份有限公司银行间债券市场信息披露事务管理制度》 |
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2013-05-14
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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林州重机首次公开发行股票并上市的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，持续督导工作的保荐代表人是贾鹏先生和杨淑敏女士。
公司于2013年5月13日收到保荐机构华泰联合证券《关于更换林州重机集团股份有限公司保荐代表人的通知》，公司原保荐代表人杨淑敏女士因工作调动，不能继续担任公司持续督导期的保荐工作，经研究决定欧阳辉先生接替杨淑敏女士担任公司持续督导期的保荐工作。
本次变更后，公司的保荐代表人为贾鹏先生和欧阳辉先生。公司于2011年1月11日完成了首次公开发行股票并成功上市，根据有关规定，保荐机构的持续督导期限至2013年12月31日止 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.37 |
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2013-04-17
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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林州重机2012年度股东大会于2013年4月16日召开，审议通过了《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配方案的议案》、《2012年年度报告及其摘要》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》等议案 |
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2013-04-11
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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根据相关规定，林州重机现对召开2012年度股东大会发布如下提示性公告：
现场会议召开时间为：2013年4月16日下午14时；
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月15日15：00至2013年4月16日15：00期间的任意时间；
审议事项：《2012年度利润分配方案的议案》、《2012年年度报告及其摘要》等 |
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2013-04-02
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举行2012年年度报告说明会 |
深交所公告 |
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一、会议时间：2013年4月9日下午15：00-17:00；
二、会议选定网站名称及网址：投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）；
三、出席2012年年度报告说明会人员
公司董事长郭现生先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书崔普县先生、独立董事宋绪钦先生和保荐代表人贾鹏先生 |
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