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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-21
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所聘审计机构大华会计师事务所有限公司改制 |
深交所公告，中介机构变动 |
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近日，西泵股份接到所聘审计机构大华会计师事务所有限公司《关于大华会计师事务所有限公司转制为大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关事项的沟通函》：根据相关规定，大华会计师事务所有限公司实施特殊普通合伙会计师事务所改制，改制工作现已完成并取得特殊普通合伙制会计师事务所营业执照。改制后的事务所全称为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。
本次变更不属于公司更换会计师事务所 |
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2012-03-17
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西泵股份2012年第一次临时股东大会于2012年3月16日召开，审议并通过了《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议案》 |
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2012-02-29
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2011年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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西泵股份2011年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.72
加权平均净资产收益率（%）：6.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.9 |
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2012-02-27
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更正公告 |
深交所公告，日期变动 |
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西泵股份已于2012年2月25日刊登了公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，通知公告文件中股权登记时间发生误写，现予以更正：
原文为：
一、召开会议的基本情况
5、股权登记日：2011年3月9日
更正后为：
一、召开会议的基本情况
5、股权登记日：2012年3月9日 |
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2012-02-25
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3月16日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司四楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）
3、会议时间：2012年3月16日上午9：00开始
4、会议召开方式：现场投票表决的方式
5、股权登记日：2011年3月9日
6、登记时间：2012年3月12日上午8:30-11:30时，下午2:00-5:00时。
7、审议事项：《关于新建年产500万只液压装置配 件项目的议案》 |
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2012-02-25
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-16 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 审议《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议案》 |
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2012-01-10
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为1,625.80万股，占公司股本总额的16.94%。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年1月11日 |
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2012-01-06
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(002536) 西泵股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 1981284.75 2107342.29
中国银河证券股份有限公司青岛热河路证券营业部 1551650.74 3297153.29
广发证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 872324.34
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 869089.18 15344.00
长城证券有限责任公司青岛台东一路证券营业部 798099.59 3237582.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7750475.91
中国银河证券股份有限公司青岛热河路证券营业部 1551650.74 3297153.29
长城证券有限责任公司青岛台东一路证券营业部 798099.59 3237582.15
中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 1981284.75 2107342.29
中国中投证券有限责任公司广州建设三马路证券营业部 150351.00 568276.62
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-20 |
拟披露年报 |
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2011-12-23
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第四届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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西泵股份第四届董事会第四次会议于2011年12月21日召开，审议通过了《关于在郑州购买公司发展用地的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于新建年产500万只液压装置配件项目的议案》 |
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2011-12-16
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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西泵股份2011年12月15日收到公司梁中华、孙定文等10位股东的承诺函：出于对公司长期发展的信心，一致承诺将所持公司股票于2012年1月11日锁定到期后，自愿继续延长锁定期24个月至2014年1月11日，追加限售二年。
上述10位公司股东合计持有的641.20万股公司股份，作为公司上市前股东，该部分股份自公司股票上市之日起已按相关规定锁定。
公司董事会将在信息披露后两个交易日内完成相关股份的申请锁定手续 |
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2011-10-14
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.59
2、每股净资产(元) 11.7792
3、净资产收益率(%) 5.46 |
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2011-10-11
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2011年度1-9月业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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西泵股份修正后的预计业绩为预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为5300万元-6700万元，比上年同期下降0%-20% |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-14 |
拟披露季报 |
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2011-09-17
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第四届董事会第二次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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西泵股份第四届董事会第二次（临时）会议于2011年9月16日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划的议案》、《关于向民生银行南阳分行申请新增授信2000万流资的议案》、《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》等议案 |
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2011-08-12
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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西泵股份2011年第一次临时股东大会于2011年8月11日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2011-08-12
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 11.74
3、净资产收益率(%) 5.08
二、不分配不转增 |
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2011-07-30
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2011半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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西泵股份2011半年度主要财务数据和指标： 基本每股收益（元）：0.561065078 加权平均净资产收益率（%）：5.08 归属于上市公司股东的每股净资产（元）：11.74 |
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2011-07-29
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与戴姆勒股份公司签署定点采购协议的提示 |
深交所公告 |
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日前，西泵股份和Daimler AG（戴姆勒股份公司，以下简称：“Daimler”）签署了定点采购协议，公司正式进入Daimler全球工厂采购体系。
根据协议内容，公司将在2013年-2017年，按照Daimle下达的生产订单和协议约定的年度价格为Daimle批量生产发动机支架等系列产品。今年开始试生产，2013年将进入批量供货阶段。根据戴姆勒股份公司目前销量，预计2013-2017年由公司提供的支架及其它产品每年可实现销售收入2500万元左右。
成功为Daimler配套，标志着公司的技术实力和产品质量获得国际豪华品牌汽车厂商的认可，将有效提升“飞龙”商标在国际市场的品牌形象，进一步完善公司海外市场布局，为公司出口业务的持续增长注入新的动力 |
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2011-07-27
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1、选举公司第四届董事会非独立董事：
（1）选举孙耀志先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举孙耀忠先生为公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举孙锋先生为公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举李明黎先生为公司第四届董事会非独立董事；
（5）选举张明华先生为公司第四届董事会非独立董事；
（6）选举梁中华先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.2、选举公司第二届董事会独立董事：
（1）选举付于武先生为公司第四届董事会独立董事；
（2）选举田土城先生为公司第四届董事会独立董事；
（3）选举申明龙先生为公司第四届董事会独立董事。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举摆向荣女士为公司第四届监事会非职工代表监事；
（2）选举董彬先生为公司第四届监事会非职工代表监事 |
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2011-07-27
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8月11日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会 2、会议地点：公司四楼会议室（河南省西峡县工业大道299号） 3、会议时间：2011年8月11日上午9：00开始 4、会议召开方式：现场投票表决的方式 5、股权登记日：2011年8月4日 6、登记时间：2011年8月8日，上午8:30-11:30，下午14:30-18:00。 7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2011-07-02
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第三届董事会第十四次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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西泵股份第三届董事会第十四次（临时）会议于2011年6月29日召开，审议通过了《关于收购西峡县西泵特种铸造有限公司股权的议案》、《关于对西峡县西泵特种铸造有限公司增加投资的议案》、《关于出售西峡县西泵特种铸造有限公司部分资产的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-12 |
拟披露中报 |
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2011-06-16
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第三届董事会第十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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西泵股份第三届董事会第十三次（临时）会议于2011年6月8日召开，审议通过了《关于增加南阳飞龙汽车零部件有限公司注册资本的议案》、《关于向中国银行西峡支行申请还后再贷5000万元流资的议案》、《关于向浦东发展银行郑州分行申请还后再贷2000万元、新增贷款3000万元流资的议案》等议案。 |
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2011-06-08
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签署开发EA211发动机水泵协议 |
深交所公告 |
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2011年3月10日、2011年5月10日西泵股份分别与上海大众汽车有限公司和一汽-大众汽车有限公司签署了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司开发EA211发动机协议书》和《预定点通知书》。 公司分别与上海大众和一汽大众签订EA211系列发动机水泵生产合作协议和预定点通知书，双方约定：公司作为EA211系列产品批量供应商；将按照协议程序进行产品研究开发，确定产品报价，以及预定供货时间，违约责任等相关事宜。 EA211系列发动机是大众集团新开发的中小型发动机的重要全球战略平台，将在欧洲、美国和中国三地生产。2014年EA211系列发动机全球产量将达650万台，其中国内产量将达450万台，预计2012年5月起投入市场。 根据公司和上海大众、一汽大众签订的合作协议或预定点通知书，2012年开始，将向大众公司批量供货EA211发动机水泵，预计到2014年达到生产高峰，届时该项目每年将贡献超过4亿元营业收入（不含税），成为公司重要的利润增长点 |
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2011-05-25
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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西泵股份2010年度权益分派方案为：每10股派现金2元人民币（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年5月31日；除权除息日为：2011年6月1日 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-24
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公司电子水泵研制成功的提示 |
深交所公告 |
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经过连续两年的技术攻关，西泵股份近日成功试制出电子水泵。经实验室测试，各项技术指标均达到设计要求。目前样泵已提交目标配套厂做台架试验，合格后即可投入批量生产。 该产品的研制成功，改变了目前国内电子水泵依赖进口的局面，打破了国外厂商的技术、价格垄断，具有良好的发展前景 |
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2011-05-18
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更换职工代表监事 |
深交所公告，高管变动 |
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西泵股份监事会近日收到职工代表监事万国敏先生的辞职申请，万国敏先生因工作原因申请辞去其所担任的职工代表监事职务。监事会同意其辞去职工代表监事一职。根据有关规定，其辞职申请将于改选出监事就任之日起生效。万国敏先生辞去职工代表监事后，继续在公司任职。公司拟聘任其为高级管理人员，该事项尚需履行相关法律程序。 2011年5月17日，公司召开职工代表大会，审议补选职工代表监事事宜。经会议民主选举，陈玉印先生当选为公司的职工代表监事，任期至本届监事会届满之日止 |
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