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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-01-07
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第二届董事会第十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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司尔特第二届董事会第十三次（临时）会议于2012年1月6日召开，审议通过《关于设立全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 |
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2012-01-05
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公司年审会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，司尔特收到公司年度审计机构众环会计师事务所有限公司《名称变更公告》。因众环会计师事务所有限公司与中诚海华税务师事务所有限公司进行了联合，并经有关部门批准，联合后的众环会计师事务所有限公司更名为众环海华会计师事务所有限公司。众环海华会计师事务所仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质，其他工商登记事项不变。本次仅为更名，未发生主体变更情况。 因此，公司2011年度审计机构的名称变更为众环海华会计师事务所有限公司。本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项 |
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2012-01-05
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境内会计师事务所由“众环会计师事务所有限公司”变为“众环海华会计师事务所有限公司” ，2012-01-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-12-31
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获得专利证书 |
深交所公告 |
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司尔特于近期获得中华人民共和国国家知识产权局实用新型专利证书3份，名称分别为：花生专用缓释复合肥、桉树专用缓释复合肥、香蕉专用缓释复合肥 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-23 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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司尔特接到公司股东武汉长江创业投资有限公司（持有公司股份22,000,500股，占公司总股本14.87%）通知，为增加贷款用于补充流动资金，将其持有的8,100,000股公司限售条件流通股质押给中信银行股份有限公司武汉分行，质押期限自登记生效之日（2011年12月27日）起，期限壹年。武汉长江创业投资有限公司已办理完毕登记手续 |
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2011-11-01
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内控规则落实情况整改完成 |
深交所公告，其它 |
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司尔特根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》对公司内部控制展开自查，2011年9月29日公司第二届董事会第四次临时董事会会议审议通过了《内部控制规则落实情况及整改计划》的议案。公司针对《内部控制规则落实情况及整改计划》中存在的问题及时进行了整改，完成情况如下：
存在的问题：上市后6个月内未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署了《委托代办股份转让协议》。
整改完成情况：经公司第二届董事会第十二次会议审议，同意聘请宏源证券股份有限公司担任代办股份转让主办券商，与宏源证券签订《委托代办股份转让协议》。如果未来公司股票出现被终止上市的情形，则由宏源证券代办公司股票转让的各项工作。公司已于2011年10月28日与宏源证券签署了《委托代办股份转让协议书》。
至此，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已如期完成整改 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.819
2、每股净资产(元) 9.36
3、净资产收益率(%) 9.51 |
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2011-09-30
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2011年第四次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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司尔特2011年第四次临时董事会会议于2011年9月28日召开，审议通过《内部控制规则落实情况及整改计划》 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-16
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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司尔特2011年第一次临时股东大会于2011年9月15日召开，审议通过了《关于使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目的议案》 、《关于选举武希彦先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《董事、监事薪酬管理制度》 |
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2011-09-16
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2011年第三次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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司尔特2011年第三次临时董事会会议于2011年9月14日召开，审议通过《关于综合利用磷石膏的议案》、《关于使用销售回笼银行承兑汇票支付募投项目建设款项的议案》 |
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2011-09-09
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“司尔特”牌磷复肥获“2010年度苏浙皖赣沪名牌产品50佳”称号 |
深交所公告，其它 |
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近日，司尔特收到由江苏省质量技术监督局、浙江省质量技术监督局、安徽省质量技术监督局、江西省质量技术监督局、上海市质量技术监督局联合颁发的“2010年度苏浙皖赣沪名牌产品50佳”荣誉证书，获证产品为“司尔特”牌磷复肥 |
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2011-08-27
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召开2011年第一次临时股东大会通知的更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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司尔特已于2011年8月26日刊登了公司《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，将通知公告文件中应为“一、召开会议基本情况 5、股权登记日：2011年9月9日（星期五）”误写为“一、召开会议基本情况 5、股权登记日：2011年9月9日（星期二）”，现予以更正 |
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2011-08-26
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.500
2、每股净资产(元) 9.04
3、净资产收益率(%) 6.05
二、不分配不转增 |
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2011-08-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目的议案》；
2、《关于选举武希彦先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
3、《董事、监事薪酬管理制度》 |
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2011-08-26
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9月15日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年9月15日（星期四）9:00-11:00，会期半天
2、召开地点：公司五楼会议室（地址：安徽省宁国市经济技术开发区）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2011年9月9日（星期二）
6、登记时间：2011年9月13-14日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）
7、审议事项：《关于使用超募资金建设35万吨/年硫磺制酸项目的议案》、《关于选举武希彦先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《董事、监事薪酬管理制度》 |
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2011-08-02
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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司尔特董事会于2011年8月1日收到独立董事杨剑波先生书面辞职信。杨剑波先生因其自身工作繁忙，没有足够时间和精力有效履行职责，特提出辞去公司第二届董事会独立董事职务。
杨剑波先生辞职后，公司尚有董事8名，其中独立董事2名。根据《公司法》、《公司章程》规定，杨剑波先生在任期内辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，故杨剑波先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事补齐空缺后方可生效。在此之前，杨剑波先生将继续按照相关法律法规履行独立董事职责。
公司董事会将尽快依照法律程序提名具有上市公司独立董事任职资格的候选人，报送深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议 |
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2011-07-29
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归还超募资金 |
深交所公告 |
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司尔特第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，批准公司将9,300万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月。
本次用于暂时性补充流动资金的9,300万元超募资金已于2011年7月27日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人 |
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2011-07-29
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2011年半年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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司尔特2011年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.500
加权平均净资产收益率（%）：6.05
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：9.04 |
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2011-07-14
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2011年度半年度业绩预告的修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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司尔特修正后的预计业绩：预计2011年1月1日到2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利6614万元-7378万元，比上年同期增长160%-190% |
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2011-07-13
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2011年第二次临时董事会会议决议 |
深交所公告 |
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司尔特2011年第二次临时董事会于2011年7月12日召开，审议通过《关于向中国农业发展银行宁国市支行申请流动资金贷款伍仟万元的议案》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-26 |
拟披露中报 |
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2011-06-24
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签订受让硫铁矿采矿权合同 |
深交所公告 |
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2011年6月22日，司尔特与宣城市南牛矿业有限公司以及其股东自然人张明定先生、张新定先生以及关联方宣城市喜乐石墨制品有限责任公司（四方为转让共同主体，以下称“转让方”）签订了关于受让宣城市南牛矿业有限公司所持有的位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权（采矿许可证号：C3418022009057120025297）《合同书》，具体内容如下： 合同标的为：宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山硫铁矿的采矿权，矿山名称：宣城市宣州区马尾山硫铁矿。所涉及的采矿区的面积为0.316平方公里，生产规模为3万吨/年，有效期为2010年12月至2012年5月，采矿许可证号为C3418022009057120025297，采矿权发证机关为安徽省国土资源厅。 经初步勘查，该采矿权区域预计平均含硫达到22.5%以上的硫铁矿储量48万吨到130万吨之间。采矿权人应当接受年检，并于许可证有效期届满前30日向安徽省国土资源厅矿产处申报延续登记。 转让方同意将位于宣州区朱桥乡马山埠申家冲马尾山（四至以核定的采矿权证所载明的为准；矿区面积为0.316平方公里、开采深度：＋120~－300m标高）采矿权整体转让给本公司。转让的采矿权为宣城市喜乐石墨制品有限责任公司、宣城市南牛矿业有限公司宣州区马尾山高岭土、硫铁矿及其他矿种的全部矿产资源采矿权。 合同签订后3个工作日内，公司付给转让方转让款人民币贰仟万元整（2000万元整），转让方即同意公司派员进驻矿区工作，由公司聘请双方认可的具有国家勘查资质的单位根据该矿山地质情况和技术规程对该矿区矿产储量进行勘查、核实，并在120个工作日之内完成勘查、核实工作。勘查费用由本公司承担。如经勘查、核实该矿区内平均含硫达到22.5%以上的硫铁矿储量在48万吨至100万吨以内（包括100万吨），转让方同意以人民币贰仟万元整将上述0.316平方公里矿区范围内的硫铁矿及其他矿种的采矿权转让给公司。如经勘查核实该矿区内平均含硫达到22.5%以上的硫铁矿储量在100万吨以上，公司同意再付叁仟伍佰万元人民币给转让方。如经勘查、核实该矿区内平均含硫达到22.5%以上的硫铁矿储量达不到48万吨，本合同解除，转让方应在五日内将公司付给的转让款人民币贰仟万元如数退还给公司，并赔偿公司因进行勘查等工作而发生的勘查费用及其他经济损失和承担自公司付款之日起按2%月利率计算的利息。转让方如逾期未全部退还上述款项，除应及时退还上述款项和利息、赔偿款外，还应按未退还款项金额承担2%月息，直至本息全部付清时止。 本次转让四方共同主体中的宣城市喜乐石墨制品有限责任公司的石墨矿山与交易标的采矿权交界，为防止出现纠纷，将喜乐石墨制品有限责任公司作为转让共同主体之一。 对本次转让采矿权所处的矿山的勘查费用估算约为100万元 |
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2011-05-04
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会计师事务所更名 |
深交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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司尔特于日前收到审计机构武汉众环会计师事务所有限责任公司《武汉众环会计师事务所有限责任公司名称变更、办公地址迁移公告》： 经有关部门批准，武汉众环会计师事务所有限责任公司已变更为众环会计师事务所有限公司。公司已正式迁移至武汉市武昌区东湖路169号众环大厦（知音集团东湖办公园区内，邮编：430077）。新的公司印章自2011年5月1日起正式启用。 公司2010年年度股东大会同意聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构，本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。 |
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2011-05-04
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境内会计师事务所由“武汉众环会计师事务所有限责任公司”变为“众环会计师事务所有限公司” ，2011-05-01 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-04-28
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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司尔特2010年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2011年05月05日，除权除息日为：2011年05月06日 |
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2011-04-28
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2011-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2011-05-06 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-04-28
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2010年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2011-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-26
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) 8.99
3、净资产收益率(%) 3.35 |
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