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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-19
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董事、财务总监辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2012年6月15日，司尔特收到董事、财务总监龚仁庆先生的书面辞职报告,其因个人身体原因,向公司董事会辞去公司董事及财务总监职务。
根据有关规定,龚仁庆先生辞去董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常工作。同时，龚仁庆先生辞去财务总监职务后，其所负责的工作已全部交接，不会对公司的生产经营产生影响。该辞职报告自2012年6月15日送达公司董事会时生效,即日起,龚仁庆先生不再担任公司任何职务。
公司董事会将尽快聘请董事及财务总监，保证公司的规范治理和财务工作的延续性 |
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2012-06-02
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股东减持公司股份提示 |
深交所公告，股东名单 |
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2012年5月31日，司尔特收到股东武汉长江创业投资有限公司及田三红先生减持股份的告知函，武汉长江创业投资有限公司于2012年1月18日至2012年3月30日期间通过大宗交易和二级市场交易方式累计减持本公司无限售条件流通股股份3,559,000股，占公司总股本的2.41%；田三红先生于2012年1月18日至2012年3月30日期间通过大宗交易和二级市场交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份2,110,000股，占公司总股本的1.43%。
武汉长江创业投资有限公司于2012年4月5日至2012年5月31日期间通过二级市场交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份778，000股，占公司总股本的0.26%；田三红先生于2012年4月5日至2012年5月31日期间通过二级市场交易方式累计减持公司无限售条件流通股股份341,674股，占公司总股本的0.16%。
股东武汉长江创业投资有限公司本次减持前持有公司2200.05万股股份，占公司股份总数的14.87%；田三红先生系公司股东，且系武汉长江创业投资有限公司执行董事，其与武汉长江创业投资有限公司构成一致行动关系。截止2012年3月30日收盘，信息披露义务人通过深圳证券交易所大宗交易系统和二级市场减持司尔特无限售条件流通股共计355.90万股，占司尔特总股本的2.41%。其一致行动人田三红先生通过深圳证券交易所大宗交易系统和二级市场减持司尔特无限售条件流通股共计211.00万股，占司尔特总股本的1.42%。以上股东累计减持股份比例为3.83%。
公司2011年利润分配方案于2012年4月5日实施，股东武汉长江创业投资有限公司本次减持前持有公司3688.3万股股份，占公司股份总数的12.46%；田三红先生系公司股东，且系武汉长江创业投资有限公司执行董事，其与武汉长江创业投资有限公司构成一致行动关系。2012年4月5日至2012年5月31期间，信息披露义务人通过二级市场减持司尔特无限售条件流通股共计77.8万股，占司尔特总股本的0.26%。 其一致行动人田三红先生通过二级市场减持司尔特无限售条件流通股共计34.17万股，占司尔特总股本的0.12%。以上股东在此期间累计减持股份比例为0.38%。
截止2012年5月31日，信息披露义务人及其一致行动人田三红先生累计减持公司股份的比例为4.21%。上述股东合计仍持有公司股份比例为14.38% |
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2012-05-25
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2012年5月11日，司尔特2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本的议案》及《关于修改公司章程的议案》，同意公司增加注册资本并修改《公司章程》。公司已于2012年5月17日完成了工商变更登记手续，安徽省宣城市工商行政管理局颁发了注册号为342500000007690的《企业法人营业执照》。公司注册资本变更为29,600万元人民币；公司经营范围变更为：复合肥料及专用肥料研发、生产、销售，硫酸、磷酸一铵、合成氨、碳铵及副盐酸、红粉、磷石膏生产、加工、销售（其中：硫酸、磷酸一铵、合成氨、碳铵及副盐酸、红粉、磷石膏生产与加工由分公司经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营化肥、农地膜、农机具的购销业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；设计、制作、发布本企业形象及产品广告；硫铁矿、高岭土矿地下开采。其他登记事项未发生变更 |
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2012-05-12
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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司尔特2012年第一次临时股东大会于2012年5月11日召开，审议通过《关于增加注册资本的议案》 、《关于修改公司章程的议案》、《关于暂缓搬迁宁国本部生产线的议案》 |
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2012-05-03
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宣城市宣州区马尾山硫铁矿第一阶段勘探资源储量估算公告 |
深交所公告，其它 |
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2012年2月23日，司尔特收到安徽省国土资源厅颁发的《采矿许可证》（证号：C3418022009057120025297），上述矿产采矿许可证已变更至公司名下，采矿许可证主要内容如下：
1、采矿权人：安徽省司尔特肥业股份有限公司；
2、地址：宣城市宣州区朱桥乡；
3、矿山名称：宣城市宣州区马尾山硫铁矿；
4、经济类型：股份有限公司；
5、开采矿种：硫铁矿、高岭土；
6、开采方式：地下开采；
7、生产规模：硫铁矿6万吨/年、高岭土3万吨/年；
8、矿区面积：0.316平方公里；
9、有效期限：叁年，自2012年5月11日至2015年5月11日。
目前，公司已向转让方支付转让款5,400万元，采矿权已变更至公司名下，第一阶段详查工作已经完成。近日，公司收到安徽省地质矿产勘查局322地质队关于《宣城市宣州区马尾山硫铁矿第一阶段勘探资源储量估算初步意见书》，主要内容如下：
宣城市宣州区马尾山硫铁矿第一阶段勘探工作告一段落，主要布置（包括加密）9条勘探线剖面（10、11、K11、12、K12、13、14、16、18线），估算共施工33个孔（包括前期验证孔），安徽省地质矿产勘查局322地质队对已控制矿体资源储量按规范要求进行初步估算，第一阶段探明矿体储量估算结果如下：
硫铁矿石总量：307.68万吨，平均品位：17.92%；
锌金属量：2.57万吨，平均品位：2.33%；
铜金属量：0.22万吨，平均品位：0.84%。
另：在验证物探异常和追索矿体工作中发现，控制矿体沿走向和倾向仍有数十米厚度的延伸和延深，继续找矿前景较大，尚需继续勘查，以对未探矿体进行控制，因此勘查工作仍需进行，公司将继续委托安徽省地质矿产勘查局322地质队对矿山进一步勘探。
铅银均已达到共伴品位，由于正在进行分析中，结果未出，本次未予估算，待第二阶段勘探结束后进行估算后一并公告。
本次详查结束后，公司在采矿许可证范围内的矿体情况已基本探明，将进行矿山建设，该矿所产硫铁矿公司自用，其他伴生矿产品经选矿后外售。若公司继续勘查找矿，尚需向国土部门申请矿山扩界手续，存在无法获得相关部门审批或无法找到矿体及增加勘查投入的可能，请投资者注意风险 |
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2012-05-03
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(002538) 司尔特:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华龙证券有限责任公司上海中山北二路证券营业部 14596801.96 8516.00
国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 6569663.82 566000.00
中信万通证券有限责任公司淄博美食街证券营业部 6280478.95
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 6058463.41
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 5275720.55 30806.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司广州天河路证券营业部 14165364.13
机构专用 7160398.00
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 514692.00 5278179.00
东北证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 787520.64 5113414.96
国泰君安证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 19488.00 3827494.00
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2012-04-26
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5月11日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2012年5月11日9:00-15:00，会期一天。
2、召开地点：宁国国际大酒店
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场会议。
5、股权登记日：2012年5月8日
6、登记时间：2012年5月9日-5月10日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
7、审议事项：《关于增加注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于暂缓搬迁宁国本部生产线的议案》 |
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2012-04-26
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于增加注册资本的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于暂缓搬迁宁国本部生产线的议案》； |
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2012-04-26
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.338
2、每股净资产(元) 9.79
3、净资产收益率(%) 3.44 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-27
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2011年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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司尔特2011年度权益分派方案为：每10股派发现金股利2.00元人民币（含税），每10股转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2012年3月30日，除权除息日为：2012年4月5日 |
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2012-03-27
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8登记日 ，2012-03-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-03-27
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8除权日 ，2012-04-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-27
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2011年年度转增，10转增10除权日 ，2012-04-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-03-27
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2011年年度转增，10转增10登记日 ，2012-03-30 |
登记日，分配方案 |
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2012-03-27
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2011年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8红利发放日 ，2012-04-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-03-27
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2011年年度转增，10转增10转增上市日 ，2012-04-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-03-17
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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司尔特2011年年度股东大会于2012年3月16日召开，审议通过《公司2011年度报告》及摘要、《关于公司2011年度利润分配预案》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-03-07
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告，获取认证 |
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司尔特于近日收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合下发的《关于公布安徽省2011年复审高新技术企业名单的通知》和《高新技术企业证书》，公司被认定为安徽省高新技术企业，证书编号：GF201134000188，有效期3年。
根据相关规定，公司将从2011年起连续三年(2011年、2012年和2013年)，享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策，企业所得税税率由原来的25%降为15%。
2011年公司已按15%的税率预缴企业所得税，以上税收优惠政策不影响公司此前发布的2011年度业绩反映的主要财务数据 |
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2012-03-02
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董事会决议 |
深交所公告，投资项目 |
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司尔特于2012年3月1日召开董事会会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》、《关于授权公司董事长签署与银行业务相关事项文件的议案》 |
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2012-02-24
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召开2011年年度股东大会通知的更正 |
深交所公告，日期变动 |
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司尔特已于2012年2月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公司《关于召开2011年年度股东大会的通知》，由于工作人员的疏忽，通知公告文件中会议召开时间及股权登记时间发生误写，现予以更正。
更正后：
召开时间：2012年3月16日9:00-15:00，会期一天。
股权登记日：2012年3月13日 |
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2012-02-24
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3月2日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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司尔特将于2012年3月2日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2011年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http:// irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理金国清先生、独立董事程贤权先生、公司持续督导保荐代表人李强先生、董事、财务负责人龚仁庆先生、董事会秘书吴勇先生 |
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2012-02-24
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取得采矿许可证 |
深交所公告，获取认证 |
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2012年2月23日，司尔特收到安徽省国土资源厅颁发的《采矿许可证》（证号：C3418022009057120025297），采矿许可证主要内容如下：
1、采矿权人：安徽省司尔特肥业股份有限公司；
2、地址：宣城市宣州区朱桥乡；
3、矿山名称：宣城市宣州区马尾山硫铁矿；
4、经济类型：股份有限公司；
5、开采矿种：硫铁矿、高岭土；
6、开采方式：地下开采；
7、生产规模：硫铁矿6万吨/年、高岭土3万吨/年；
8、矿区面积：0.316平方公里；
9、有效期限：叁年，自2012年5月11至2015年5月11日 |
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2012-02-23
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.12
2、每股净资产(元) 9.66
3、净资产收益率(%) 12.65
二、每10股派2元（含税）转增10股 |
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2012-02-23
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-16 |
召开股东大会，日期变动 |
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| 1、审议《2011年度董事会工作报告》
2、审议《2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度报告及摘要》
4、审议《2011年度财务决算报告》
5、审议《2012年度财务预算报告》
6、审议《关于公司2011年度利润分配预案》
7、审议《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》 |
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2012-02-23
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3月16日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年3月16日9:00-15:00，会期一天。
2、召开地点：宁国国际大酒店（地址：安徽省宁国市津河东路1号）
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议
5、股权登记日：2011年3月13日
6、登记时间：2012年3月14日-3月15日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）
7、审议事项：《2011年度董事会工作报告》、《2011年度监事会工作报告》、《公司2011年度报告及摘要》、《2011年度财务决算报告》、《2012年度财务预算报告》、《关于公司2011年度利润分配预案》、《2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《关于续聘2012年度审计机构的议案》 |
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2012-02-15
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以定期存单方式存放的募集资金转存 |
深交所公告，投资项目 |
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为规范募集资金管理和使用，根据有关规定，2011年1月26日，司尔特与宏源证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁国市支行签订了《募集资金三方监管协议》，并与相关方于2011年2月12日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。
2012年2月13日，因定期存单到期，收到利息1110.53万元，对尚未使用的以定期存单方式存放的募集资金予以转存，本次以定期存单方式存放的募集资金为32,000万元，其他存放于存放专项账户，现将募集资金以定期存单方式存放的明细予以披露。
另外，2011年8月25日，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司将9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限6个月，尚未到还款期限 |
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2012-02-01
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2011年年度利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
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2012年1月31日，司尔特控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司及实际控制人金国清先生向公司董事会提交了公司2011年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：
1、控股股东及实际控制人提议2011年年度利润分配预案为：以截止2011年12月31日公司总股本148,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本148,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增148,000,000股，转增后公司总股本将增加至296,000,000股。
2、公司控股股东安徽省宁国市农业生产资料有限公司及实际控制人金国清先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述2011年度利润分配预案时投赞成票。
本次利润分配预案仅是公司控股股东及实际控制人作出的提议，尚须经公司审议年度报告的董事会和2011年年度股东大会审议批准后确定最终的2011年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。
公司2011年年度报告和有关董事会审议的其他相关内容将在年报预约时间2012年2月23日同时公告 |
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2012-01-18
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全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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2012年1月6日，司尔特第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于设立全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》，决定自筹资金出资5,000万元人民币在合肥市成立全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司。
2012年1月13日，合肥公司办理完毕工商注册登记手续，并取得合肥市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-01-13
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、司尔特首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为32,010,000股。
2、本次限售股份可上市流通日为2012年1月18日 |
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2012-01-07
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第二届董事会第十三次（临时）会议决议 |
深交所公告 |
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司尔特第二届董事会第十三次（临时）会议于2012年1月6日召开，审议通过《关于设立全资子公司安徽省司尔特农业科技发展有限公司的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 |
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