| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-23
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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云图控股现发布 |
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2019-04-16
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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云图控股现发布 |
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2019-04-10
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关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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云图控股现发布 |
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2019-03-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2019-03-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-04-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.05 《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》
1.06 《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《关于选举邓伦明先生为第五届监事会股东代表监事的议案》
3.02 《关于选举曾桂菊女士为第五届监事会股东代表监事的议案》
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2019-03-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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云图控股现发布 |
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2019-03-30
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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云图控股现发布 |
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2019-03-30
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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云图控股现发布 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-23 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于召开2018年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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云图控股现发布 |
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2019-03-14
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关于举行2018年年度报告网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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云图控股现发布 |
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2019-03-09
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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云图控股现发布 |
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2019-03-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年申请不超过65亿元融资额度的议案》
7.01 《关于公司2019年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》
7.02 《关于公司2019年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》
8.00 《关于公司2019年提供不超过48亿元融资担保的议案》
8.01 《关于2019年公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保的议案》
8.02 《关于2019年公司为经销商提供不超过3亿元融资担保的议案》
9.00 《关于拟注册和发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案》
10.00 《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
11.00 《关于监事2018年度薪酬的议案》
12.00 《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则><独立董事工作制度><累积投票制实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2019-03-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年度利润分配预案》
5.00 《2018年年度报告》及摘要
6.00 《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
7.00 《关于公司2019年申请不超过65亿元融资额度的议案》
7.01 《关于公司2019年向银行申请不超过55亿元综合授信融资的议案》
7.02 《关于公司2019年申请不超过10亿元融资租赁额度的议案》
8.00 《关于公司2019年提供不超过48亿元融资担保的议案》
8.01 《关于2019年公司及子公司之间提供不超过45亿元融资担保的议案》
8.02 《关于2019年公司为经销商提供不超过3亿元融资担保的议案》
9.00 《关于拟注册和发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的议案》
10.00 《关于董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
11.00 《关于监事2018年度薪酬的议案》
12.00 《关于修订<公司章程%%股东大会议事规则%%董事会议事规则%%独立董事工作制度%%累积投票制实施细则>的议案》
13.00 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
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2019-03-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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云图控股现发布 |
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2019-03-06
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2018年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益（元）：0.17净资产收益率：5.71%分配预案为：每10股派发现金红利1元（含税） |
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2019-02-28
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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云图控股现发布 |
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2019-01-26
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关于董事会换届选举的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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云图控股现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-06 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于获得政府补助的公告 |
深交所公告 |
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云图控股现发布 |
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2018-11-21
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关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易补充质押及提前购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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云图控股现发布 |
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2018-11-09
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关于控股股东股票质押式回购交易购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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云图控股现发布 |
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2018-10-27
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关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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云图控股现发布 |
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2018-10-23
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关于控股股东及其一致行动人进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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云图控股现发布 |
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2018-10-20
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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云图控股现发布 |
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2018-10-17
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关于控股股东及其一致行动人进行股票质押式回购交易补充质押及提前购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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云图控股现发布 |
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2018-10-13
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第四届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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云图控股现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-20 |
拟披露季报 |
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2018-09-15
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关于控股股东及其一致行动人进行股票质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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云图控股现发布 |
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2018-09-12
|
关于控股股东股票质押式回购交易提前购回的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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云图控股现发布 |
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2018-09-08
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2018年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000登记日 ，2018-09-13 |
登记日，分配方案 |
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