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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-04-07
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2011年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2012-04-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-04-06
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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新都化工2011年10月31日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司将13,500万元募集资金临时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自2011年11月2日至2012年5月1日止）。
公司实际使用募集资金临时性补充流动资金的金额为1亿元，在此次使用募集资金临时性补充流动资金期间，公司对该笔资金的使用进行了合理的安排，提高了募集资金的使用效率。
2012年4月5日，公司已将上述用于临时性补充流动资金的募集资金1亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于临时性补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人 |
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2012-04-06
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第二届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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新都化工第二届董事会第十九次会议于2012年4月5日以通讯表决方式进行了表决，审议通过了《关于对应城市新都化工有限责任公司增资的议案》 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2012-03-22
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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新都化工2011年年度股东大会于2012年3月21日召开，审议通过《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《关于公司2012年向银行申请不超过25亿元综合授信融资的议案》等议案 |
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2012-03-14
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2012年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《成都市新都化工股份有限公司2012年公司债券发行公告》，本期债券发行总额为人民币8亿元，发行价格为每张人民币100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。
本期公司债券发行工作已于2012年3月13日结束。本期公司债券具体发行情况如下：
1、网上发行
网上一般公众投资者的认购数量为1000万元人民币，占本期债券发行总量的1.25%。
2、网下发行
网下机构投资者认购数量为79000万元人民币，占本期债券发行总量的98.75% |
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2012-03-10
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第二届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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新都化工第二届董事会第十八次会议于2012年3月9日召开，审议通过了《关于对关联交易进行整改的议案》、《对外信息报送管理制度》 |
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2012-03-10
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2011年年度报告更正 |
深交所公告，财务指标,分配方案,中介机构变动 |
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新都化工于2012年2月28日在中国证监会指定信息披露网站上披露了《2011年年度报告》。由于工作人员的疏忽，造成公司《2011年年度报告》中部分内容披露有误和遗漏，现对相关内容予以更正 |
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2012-03-08
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2012年公司债券票面利率公告 |
深交所公告，其它 |
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新都化工发行不超过8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1788号文核准。
2012年3月7日，发行人和保荐人（主承销商）西南证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价申购结果，经发行人和保荐人（主承销商）协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为7.35%。
发行人将按上述票面利率于2012年3月8日面向社会公众投资者网上公开发行，于2012年3月8日至2012年3月13日面向机构投资者网下发行 |
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2012-03-06
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增加2011年年度股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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新都化工定于2012年3月21日召开公司2011年年度股东大会。2012年3月5日，公司董事会收到公司股东牟嘉云女士《关于提请增加成都市新都化工股份有限公司2011年年度股东大会临时提案的函》。公司董事会同意将该临时提案提交公司2011年年度股东大会审议，现将增加的议案情况公告如下：
1、《关于补充确认2011年度日常关联交易情况的议案》
本议案已经2012年2月26日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过。
2、除上述补充外，2011年年度股东大会其它事项不变 |
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2012-03-06
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3月9日举行2011年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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新都化工定于2012年3月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2011年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。
届时，公司董事长牟嘉云女士、董事会秘书王生兵先生、财务负责人范明先生、独立董事余红兵先生、保荐代表人周展先生将在网上与投资者进行沟通 |
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2012-03-06
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2012年公司债券发行公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、新都化工公开发行不超过人民币8亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1788号文核准。
2、本期债券评级为AA。
3、本期债券发行总额为80,000万元，每张面值为人民币100元，共800万张，发行价格为100元/张。
4、本期公司债券为5年期固定利率债券，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。票面利率预设区间为7.35%-7.95%，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。
5、本期公司债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。
6、本期债券网上、网下预设的发行数量分别为0.1亿元和7.9亿元。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价情况决定是否启动回拨机制：如果网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分回拨至网下。本期债券采取单向回拨，不进行网上网下双向回拨。
7、投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购网上发行，网上发行代码为“101696”，简称为“12新都债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购的次数不受限制，申购上限不得超过该品种的网上发行规模。本期债券发行结束后网上发行代码“101696”将转换为上市代码“112062”。
8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与保荐人（主承销商）签订认购协议的方式参与网下协议认购。机构投资者网下最低认购数量为10,000张（100万元），超过10,000张的必须是10,000张的整数倍。
9、发行人将在本期公司债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期公司债券具体上市时间另行公告。本期债券仅在深圳证券交易所上市交易，可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。
10、2012年3月8日为本次发行接受投资者网上申购以及网下认购的起始日 |
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2012-02-28
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司四川分所”变为“天健会计师事务所（特殊普通合伙）” ，2012-03-21 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2012-02-28
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.682
2、每股净资产(元) 6.68
3、净资产收益率(%) 11.05
二、每10股派2.5元（含税） |
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2012-02-28
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3月21日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开的时间：2012年3月21日上午10:00
2、股权登记日：2012年3月15日
3、现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
6、登记时间：2012年3月20日，上午8:00-11:30，下午14:00-17:00
7、审议事项：2011年度利润分配预案、《2011年年度报告》及摘要、关于变更公司财务审计机构的议案、关于公司2012年向银行申请不超过25亿元综合授信融资的议案等 |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度利润分配预案；
5、《2011年年度报告》及摘要；
6、关于变更公司财务审计机构的议案；
7、关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议案；
8、关于公司2012年向银行申请不超过25亿元综合授信融资的议案；
9、关于公司2012年为控股子公司提供不超过11亿元银行授信担保的议案；
10、关于子公司利用自有资产为2012年银行融资提供不超过8亿元资产抵押的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》 |
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2012-02-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-03-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度利润分配预案；
5、《2011年年度报告》及摘要；
6、关于变更公司财务审计机构的议案；
7、关于使用超募资金增加投资建设募投项目和超募项目的议案；
8、关于公司2012年向银行申请不超过25亿元综合授信融资的议案；
9、关于公司2012年为控股子公司提供不超过11亿元银行授信担保的议案；
10、关于子公司利用自有资产为2012年银行融资提供不超过8亿元资产抵押的议案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、《公司募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告》；
13、《关于补充确认2011年度日常关联交易情况的议案》 |
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2012-01-14
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1.首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为33,509,380股，占公司股本总额的比例为10.12%。
2.本次限售股份可上市流通日为2012年1月18日 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-02-28 |
拟披露年报 |
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2011-12-27
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公司全资子公司取得营业执照 |
深交所公告 |
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2011年9月25日新都化工第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于以5000万元设立全资子公司遵义新都化工有限责任公司并由其投资60万吨/年长效缓释复合肥料项目的议案》。
2011年12月23日，遵义新都化工有限责任公司办理完毕工商注册登记手续，并取得遵义县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2011-12-24
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公司全资子公司完成增资工商登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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新都化工第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对应城市新都化工有限责任公司增资的议案》，董事会在股东大会授权范围内同意对应城市新都化工有限责任公司再次增资10,000万元，其中2,500万元增加注册资本，7,500万元作为资本公积，应城化工注册资本增加至27,500万元。
2011年12月22日，应城化工办理完毕工商变更登记手续，并取得应城市工商行政管理局换发的注册号为420981000000824的《企业法人营业执照》 |
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2011-11-25
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第二届董事会第十六次会议 |
深交所公告 |
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新都化工于2011年11月23日召开，审议通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》、《关于对应城市新都化工有限责任公司增资的议案》 |
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2011-11-18
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完成商务、工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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2011年10月26日，新都化工取得了《四川省商务厅关于同意成都市新都化工股份有限公司增资的批复》（川商审批[2011]386号），并领取了《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》（商外资川府字[2011]0016号）。
2011年11月16日，公司完成了相应的工商变更登记手续，取得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》（注册号：510100400026976） |
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2011-11-12
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获得证监会核准公开发行公司债券批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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新都化工于2011年11月11日收到中国证券监督管理委员会《关于核准成都市新都化工股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，办理本次公司债券发行的相关事宜 |
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2011-11-02
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第二届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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新都化工第二届董事会第十五次会议于2011年10月31日召开，审议通过了《关于子公司之间相互提供总额不超过1.2亿元银行融资担保的议案》、《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》 |
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2011-10-25
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两子公司获得2011年资源节约和环境保护项目中央预算内投资 |
深交所公告，投资项目 |
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新都化工两家子公司孝感广盐华源制盐有限公司和应城市新都化工有限责任公司于2011年6月10日收到湖北省发展和改革委员会下发的《省发展改革委转发<国家发展改革委办公厅关于2011年第五批资源节约和环境保护项目复函>的通知》（鄂发改环资〔2011〕818号）。根据《国家发展改革委办公厅关于2011年第五批资源节约和环境保护项目复函》（发改办环资〔2011〕1322号）规定，对广盐华源综合节能改造项目和对应城化工综合节能改造项目分别给予520万元和610万元的中央预算内投资。根据湖北省财政厅于2011年9月8日下发了鄂财建发[2011]155号《省财政厅关于下达2011年中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》，广盐华源和应城化工于2011年10月21日分别收到了520万元和610万元的中央预算内资金。根据《企业会计准则》等相关规定，两公司将收到的中央预算内资金确认为递延收益，并在相关资产使用寿命8年内平均分配，计入当期损益，收到的此两笔中央预算内资金对公司2011年盈利不产生重大影响 |
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2011-10-19
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.56
2、每股净资产(元) 6.56
3、净资产收益率(%) 9.19 |
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2011-10-15
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发行公司债券申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年10月14日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对新都化工发行公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会的书面批复文件后另行公告 |
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2011-10-11
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内部控制规则落实情况整改完成 |
深交所公告，其它 |
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新都化工根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》对公司内部控制展开自查，并于2011年9月25日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《<关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》。针对《关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划》中存在的问题，现将公司整改计划的完成情况予以公告 |
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-19 |
拟披露季报 |
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2011-09-27
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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新都化工第二届董事会第十三次会议于2011年9月25日召开，审议通过了《关于以5000万元设立全资子公司遵义新都化工有限责任公司并由其投资60万吨/年长效缓释复合肥料项目的议案》、《关于聘任李海波先生为公司副总裁的议案》、《<关于内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》等议案 |
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