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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-05-06
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关于为子公司提供担保的进展情况公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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春兴精工现发布 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的议案》
11.00 《关于开展票据池业务的议案》
12.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14.00 《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
15.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
15.01 选举袁静女士为公司第六届董事会非独立董事
15.02 选举荣志坚先生为公司第六届董事会非独立董事
15.03 选举龚燕南女士为公司第六届董事会非独立董事
15.04 选举董作田先生为公司第六届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案
16.01 选举阮晓鸿先生为公司第六届董事会独立董事
16.02 选举张山根先生为公司第六届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举赵中武先生为公司第六届监事会非职工代表监事
17.02 选举方文静女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-30
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2023年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2023年度董事会工作报告》
3.00 《公司2023年度监事会工作报告》
4.00 《公司2023年度财务决算报告》
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《公司2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的议案》
11.00 《关于开展票据池业务的议案》
12.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
13.00 《关于制订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
14.00 《关于制订<选聘会计师事务所专项制度>的议案》
15.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
15.01 选举袁静女士为公司第六届董事会非独立董事
15.02 选举荣志坚先生为公司第六届董事会非独立董事
15.03 选举龚燕南女士为公司第六届董事会非独立董事
15.04 选举董作田先生为公司第六届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案
16.01 选举阮晓鸿先生为公司第六届董事会独立董事
16.02 选举张山根先生为公司第六届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举赵中武先生为公司第六届监事会非职工代表监事
17.02 选举方文静女士为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2024-04-30
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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春兴精工现发布 |
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2024-04-24
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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春兴精工现发布 |
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2024-04-23
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2024年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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春兴精工现发布 |
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2024-04-10
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关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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春兴精工现发布 |
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2024-04-08
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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春兴精工现发布 |
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2024-04-02
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为子公司融资提供反担保的议案》
2.00 《关于公司为子公司提供担保额度的议案》 |
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2024-04-02
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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春兴精工现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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2024年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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春兴精工现发布 |
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2024-03-16
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关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，担保(或解除),股东大会事项变动 |
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春兴精工现发布 |
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2024-03-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 |
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2024-03-05
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第五届董事会第三十四次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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春兴精工现发布 |
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2024-03-05
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
2.00 《关于子公司为公司提供担保额度的议案》 |
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2024-03-01
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关于为子公司提供担保的进展情况公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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春兴精工现发布 |
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2024-02-20
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关于公司及子公司涉及诉讼进展的公告 |
深交所公告 |
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春兴精工现发布 |
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2024-01-31
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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春兴精工现发布 |
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2024-01-19
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关于全资子公司为公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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春兴精工现发布 |
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2024-01-13
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，其它 |
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春兴精工现发布 |
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2024-01-03
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关于公司对苏州工业园区卡恩联特科技有限公司应收债权尚未收回的风险提示性公告 |
深交所公告，风险提示 |
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春兴精工现发布 |
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2023-12-30
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2023年第九次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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春兴精工现发布 |
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2023-12-29
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关于为子公司提供担保的进展情况公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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春兴精工现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-24 |
拟披露年报 |
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2023-12-16
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关于实际控制人收到法院判决书的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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春兴精工现发布 |
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2023-12-14
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召开2023年度第9次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于2024年度公司及子公司向相关机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
3.00 《关于2024年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》 |
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2023-12-14
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第五届董事会第三十三次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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春兴精工现发布 |
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2023-12-09
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第五届董事会第三十二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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春兴精工现发布 |
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2023-12-01
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关于为子公司提供担保的进展情况公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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春兴精工现发布 |
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2023-11-28
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关于公司及子公司涉及诉讼进展的公告 |
深交所公告 |
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春兴精工现发布 |
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