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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-29
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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金新农现发布 |
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2017-04-29
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 审议《2016年度董事会工作报告》
议案2：审议《2016年度监事会工作报告》
议案3：审议《2016年度报告全文及其摘要》
议案4：审议《2016年度财务决算及2017年度财务预算的报告》
议案5：审议《2016年度利润分配方案》
议案6：审议《2016年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
议案7：审议《关于续聘外部审计机构的议案》
议案8：审议《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的议案》
议案9：审议《关于对全资子公司提供担保的议案》
议案10：审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》
议案11：审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》
议案12：审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》
议案13：审议《关于换届选举非独立董事的议案》
13.01选举陈俊海先生为公司第四届董事会非独立董事
13.02选举关明阳先生为公司第四届董事会非独立董事
13.03选举蔡长兴先生为公司第四届董事会非独立董事
13.04选举陈华山先生为公司第四届董事会非独立董事
议案14：审议《关于换届选举独立董事的议案》
14.01 选举李斌先生为公司第四届董事会独立董事
14.02 选举孔英先生为公司第四届董事会独立董事
14.03 选举刘宁女士为公司第四届董事会独立董事
议案15：《关于监事会换届选举的议案》
15.01 选举刘超先生为公司第四届监事会股东代表监事
15.02 选举张国恩先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2017-04-29
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2016年年度报告 |
刊登年报 |
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金新农现发布 |
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2017-04-22
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金新农现发布 |
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2017-04-13
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关于签署“恩施黑猪”产业化开发利用战略合作框架协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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金新农现发布 |
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2017-04-07
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2017年3月生猪销售简报 |
深交所公告，其它 |
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金新农现发布 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
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2017-03-11
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2017年2月生猪销售简报 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2017-03-04
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关于签署框架合作协议的公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2017-03-02
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2017-02-25
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2016年度业绩快报 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2017-02-14
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
议案2：审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案3：审议《关于2017年度对外担保的议案》
子议案3.1：审议《关于为子公司提供担保额度的议案》
子议案3.2：审议《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
议案4：审议《关于变更会计师事务所的议案》
议案5：审议《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》 |
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2017-02-14
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关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金新农现发布 |
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2017-01-17
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关于董事长、总经理增持公司股份的公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2017-01-12
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关于控股股东收到中国证券监督管理委员会深圳监管局行政处罚决定书的公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2017-01-04
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关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-11 |
拟披露年报 |
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2016-12-21
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关于部分限售股份解除限售提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金新农现发布 |
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2016-12-20
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关于控股股东完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金新农现发布 |
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2016-12-10
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关于完成公司名称、经营范围工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2016-12-08
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2016年第六次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2016-11-22
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召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?议案1 《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》 |
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2016-11-22
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召开2016年度第6次临时股东大会 ，2016-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1 《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》 |
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2016-11-11
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2016年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.32
净资产收益率(%)：7.81 |
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2016-10-26
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召开2016年度第5次临时股东大会 ，2016-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
2、《关于与黑龙江省铁力市人民政府签订合作协议建设生猪生态养殖产业项目的议案》 |
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2016-09-30
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拟披露季报 ，2016-10-26 |
拟披露季报 |
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2016-09-23
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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金新农现发布 |
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2016-09-03
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2016-09-03
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2016-08-26
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关于发起设立的产业投资基金进展的公告(二) |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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