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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-18
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2019年年度报告 |
刊登年报 |
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金新农现发布 |
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告全文及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》
5.00 《2019年度利润分配方案》
6.00 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
10.00 《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司为下属子公司及孙公司提供担保的议案》
12.00 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 |
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2020-04-08
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2020年3月生猪销售简报 |
深交所公告，其它 |
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金新农现发布 |
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2020-04-07
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2020年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金新农现发布 |
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2020-03-31
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关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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金新农现发布 |
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2020-03-31
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拟披露季报 ，2020-04-25 |
拟披露季报 |
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2020-03-28
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关于与中国农业银行股份有限公司深圳市分行签署意向战略合作协议的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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金新农现发布 |
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2020-03-26
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关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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金新农现发布 |
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2020-03-20
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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金新农现发布 |
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2020-03-18
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第四届董事会第五十次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2020-03-17
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2020-03-12
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关于召开公司2020年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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金新农现发布 |
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2020-03-06
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2020年2月生猪销售简报 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2020-03-03
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关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案暨召开公司2020年第二次临时股东大会的补充通知 |
深交所公告，发行(上市)情况,股东大会事项变动,再融资预案 |
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金新农现发布 |
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2020-02-29
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2019年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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金新农现发布 |
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2020-02-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2020-02-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》
5.00 《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》
6.00 《关于补选公司监事的议案》 |
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2020-02-29
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-03-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类、面值、上市地点
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象、发行规模及认购方式
2.04 发行股份的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08 募集资金数量及用途
2.09 本次发行的决议有效期
3.00 《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
4.00 《关于与发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
5.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及风险提示的议案》
9.00 《控股股东、全体董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行承诺的议案》
10.00 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
11.00 《关于提请公司股东大会批准豁免湾区金农及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》
12.00 《关于<深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
13.00 《关于<深圳市金新农科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
15.00 《关于公司为全资子公司铁力金新农申请银行贷款提供担保的议案》
16.00 《关于公司为控股子公司武汉天种申请银行贷款提供担保的议案》
17.00 《关于补选公司监事的议案》 |
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2020-02-04
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2020-01-21
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关于公司监事辞职的公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2020-01-17
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关于完成工商变更登记及备案的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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金新农现发布 |
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2020-01-16
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2019年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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金新农现发布 |
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2020-01-10
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关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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金新农现发布 |
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2020-01-08
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第四届董事会第四十七次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2020-01-08
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
1.01 关于修改公司注册信息的议案
1.02 关于增设公司副董事长的议案
1.03 关于调整公司召开临时董事会通知时限的议案
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.00 《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》
4.00 《关于公司为下属子公司提供原料采购货款担保的议案》 |
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2020-01-08
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2020-01-03
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关于在江西南昌投资设立控股子公司完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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金新农现发布 |
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2019-12-31
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拟披露年报 ，2020-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-31; 一次变更日期: 2020-04-18; 一次变更公告日期: 2020-03-20; |
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2019-12-26
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关于公司副总经理减持计划期限届满的公告 |
深交所公告，其它 |
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金新农现发布 |
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2019-12-24
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第四届董事会第四十六次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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金新农现发布 |
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2019-12-13
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关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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金新农现发布 |
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