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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-12-09
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关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
深交所公告 |
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千红制药现发布 |
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2017-11-29
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关于2017年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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千红制药现发布 |
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2017-11-18
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关于副董事长赵刚先生减持股份的公告 |
深交所公告，其它 |
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千红制药现发布 |
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2017-10-27
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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千红制药现发布 |
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2017-10-24
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2017年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.1343
净资产收益率(%)：7.18 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-24 |
拟披露季报 |
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2017-09-26
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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千红制药现发布 |
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2017-09-23
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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千红制药现发布 |
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2017-09-22
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关于选举职工代表担任监事的职工代表大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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千红制药现发布 |
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2017-09-16
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关于召开2017年第二次临时股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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千红制药现发布 |
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2017-09-07
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关于购买信托理财产品的进展公告 |
深交所公告，委托理财,投资项目 |
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千红制药现发布 |
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2017-08-22
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举王耀方为第四届董事会董事
1.2选举赵刚为第四届董事会董事
1.3选举王轲为第四届董事会董事
1.4选举蒋文群为第四届董事会董事
1.5选举刘军为第四届董事会董事
2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举荣幸华为第四届董事会独立董事
2.2选举邵蓉为第四届董事会独立董事
2.3选举张继稳为第四届董事会独立董事
3.审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.1选举蒋建平为第四届监事会监事
3.2选举张铸青为第四届监事会监事
4.审议《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》
5.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
6.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
7.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2017-08-22
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2017年半年度报告 |
刊登中报 |
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千红制药现发布 |
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2017-08-22
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1选举王耀方为第四届董事会董事
1.2选举赵刚为第四届董事会董事
1.3选举王轲为第四届董事会董事
1.4选举蒋文群为第四届董事会董事
1.5选举刘军为第四届董事会董事
2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1选举荣幸华为第四届董事会独立董事
2.2选举邵蓉为第四届董事会独立董事
2.3选举张继稳为第四届董事会独立董事
3.审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事候选人的议案》
3.1选举蒋建平为第四届监事会监事
3.2选举张铸青为第四届监事会监事
4.审议《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》
5.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
6.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
7.审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2017-08-17
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关于公司控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告 |
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千红制药现发布 |
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2017-07-20
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关于获得肝素钠封管注射液批件的公告 |
深交所公告 |
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千红制药现发布 |
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2017-06-30
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拟披露中报 ，2017-08-15 |
拟披露中报 |
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2017-06-09
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告 |
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千红制药现发布 |
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2017-05-24
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2017-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-24
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2017-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-24
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关于2016年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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千红制药现发布 |
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2017-05-24
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2017-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-24
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日 ，2017-06-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-05-24
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日 ，2017-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-24
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2016年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日 ，2017-06-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-20
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2016年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,中介机构变动,借款 |
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千红制药现发布 |
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2017-05-17
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关于召开2016年年度股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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千红制药现发布 |
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2017-04-25
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2017年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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千红制药现发布 |
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2017-04-25
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.18
净资产收益率：9.63%
分配预案为：每10股派发现金红利0.80元(含税) |
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2017-04-25
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2016年董事会工作报告和2017年公司发展规划的议案》
2.00 《2016年监事会报告的议案》
3.00 《2016年公司财务情况报告的议案》
4.00 《2016年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.00 《2016年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6.00 《2016年公司利润分配的议案》
7.00 《聘请2017年公司审计机构的议案》
8.00 《2017年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》 |
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2017-04-12
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独立董事关于赵刚先生辞去公司总经理及分子公司董事事项的独立意见 |
深交所公告，其它 |
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千红制药现发布 |
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