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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-05-23
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关于公司高管团队设立的常州千红投资有限责任公司完成工商登记的公告 |
深交所公告 |
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千红制药现发布 |
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2015-05-20
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2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000登记日 ，2015-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-20
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2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000红利发放日 ，2015-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-05-20
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2014年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派2.850000除权日 ，2015-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-20
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2014年年度转增，10转增10登记日 ，2015-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-20
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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千红制药现发布 |
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2015-05-20
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2014年年度转增，10转增10转增上市日 ，2015-05-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-05-20
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2014年年度转增，10转增10除权日 ，2015-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-05-16
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2014年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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千红制药现发布 |
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2015-05-12
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关于召开2014年年度股东大会通知的提示性公告 |
深交所公告 |
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千红制药现发布 |
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2015-05-08
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更正公告 |
深交所公告 |
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千红制药现发布关于2014年年度报告全文及其摘要、2015年第一季度报告全文及其正文中相关事项的 |
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2015-04-25
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《2014年董事会工作报告和2015年公司发展规划的议案》
2.审议《2014年监事会报告的议案》
3.审议《2014年公司财务情况报告的议案》
4.审议《2014年公司年度报告全文及其摘要的议案》
5.审议《修改公司<董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
6.审议《2014年公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
7.审议《公司利润分配政策与未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案》
8.审议《2014年公司利润分配和公积金转增股本的议案》
9.审议《聘请2015年公司审计机构的议案》
10.审议《2015年公司及其控股子公司向银行申请年度授信额度的议案》
11.审议《公司增加利用闲置自有资金购买中短期低风险金融产品额度的议案》
12.审议《公司增设一名非独立董事的议案》
13.审议《修订〈公司章程〉的议案》
14.审议《修订〈股东大会议事规则〉的议案》 |
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2015-04-25
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.77
净资产收益率(%)：12.23 |
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2015-04-25
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.19
净资产收益率(%)：2.85 |
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2015-04-17
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关于获得达肝素钠及其注射液“申请药品生产现场检查通知书”的公告 |
深交所公告 |
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千红制药现发布 |
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2015-04-16
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关于购买信托理财产品的公告 |
深交所公告 |
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千红制药现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-06
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公司2014年度利润分配和公积金转增股本预案的预披露 |
深交所公告 |
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公司2014年度利润分配和公积金转增股本预案为：每10股派发现金股利人民币3元(含税)转增10股 |
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2015-01-31
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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千红制药2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.77
加权平均净资产收益率(%)：11.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.56 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-05
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公司主要品种胰激肽原酶(怡开)进入《糖尿病肾病防治专家共识(2014年版)》 |
深交所公告 |
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近日,中华医学会糖尿病学分会微血管并发症学组通过《中华糖尿病杂志》(2014年11月第6卷第11期)公开发布了《糖尿病肾病防治专家共识(2014年版)》,千红制药主要品种胰激肽原酶肠溶片(怡开)作为微循环扩张剂进入了“专家共识”。
进入“专家共识”,将有利于提高临床医生对公司“怡开”产品在预防和治疗糖尿病并发症作用方面的认可度,从而对该药品的临床使用、市场拓展、品牌培育等产生积极影响 |
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2014-11-01
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购买信托理财产品 |
深交所公告 |
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千红制药与四川信托有限公司签订《四川信托--阳光尚城恒盛广场特定资产收益权集合资金信托计划之信托合同》(编号：SCXT2014(JXT)字第417号-1)、《信托受益权转让协议》(编号：SCXT2014(JXT)字第417号-1-2),出资5,000万元,认购四川信托--阳光尚城恒盛广场特定资产收益权集合资金信托计划。
近日,公司收到了四川信托签字盖章的《四川信托--阳光尚城恒盛广场特定资产收益权集合资金信托计划之信托合同》、《信托受益权转让协议》等文件,现将信托具体情况予以公告 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.56
2、净资产收益率(%) 10.49 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-12
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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千红制药第三届董事会第一次会议于2014年9月10日召开,审议并通过了《关于选举王耀方先生为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举赵刚先生为公司第三届董事会副董事长的议案》、《关于公司第三届董事会各专门委员会及其人员组成的议案》等议案 |
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2014-09-11
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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千红制药2014年第二次临时股东大会于2014年9月10日召开,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 、《关于第三届独立董事薪酬的议案》等议案 |
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2014-09-06
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职工代表大会决议 |
深交所公告 |
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千红制药第二届监事会已届满,公司于2014年9月5日上午在公司员工餐厅召开第四届职工(工会会员)代表大会第二次会议,选举职工代表担任公司第三届监事会职工代表监事。经审议,会议通过如下决议：根据《公司法》、《公司章程》等的规定,经全体与会代表投票表决,选举郑涛先生为公司第三届监事会职工代表监事,将与经股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会,其生效时间与第三届监事会一致 |
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2014-09-05
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召开2014年第二次临时股东大会通知的提示 |
深交所公告 |
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现场会议召开时间：2014年9月10日下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月9日下午15：00至2014年9月10日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等 |
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2014-08-23
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.1选举王耀方为第三届董事会董事
1.2选举赵刚为第三届董事会董事
1.3选举蒋文群为第三届董事会董事
1.4选举王轲为第三届董事会董事
1.5选举海涛为第三届董事会董事
2 审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1选举邵蓉为第三届董事会独立董事
2.2选举张继稳为第三届董事会独立董事
2.3选举荣幸华为第三届董事会独立董事
3 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.1选举蒋建平为第三届监事会非职工代表监事
3.2选举张铸青为第三届监事会非职工代表监事
4 审议《关于第三届独立董事薪酬的议案》 |
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2014-08-23
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.340
2、净资产收益率(%) 5.49
二、不分配不转增 |
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2014-08-23
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召开2014年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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(一)股权登记日：2014年9月3日
(二)会议召开时间：
1.现场会议召开时间：2014年9月10日下午14：00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月10日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月9日下午15：00至2014年9月10日下午15：00期间的任意时间。
(三)会议地点：公司培训室(江苏省常州市新北区长江中路90号)
(四)会议审议事项：《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》等 |
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