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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-05-05
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关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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南方精工现发布 |
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2023-04-25
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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南方精工现发布 |
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2023-04-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2023-04-25
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 评级事项
2.19 担保事项
2.20 募集资金存管
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
4.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
5.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8.00 关于公司未来三年（ 2023 年-2025 年）股东回报规划的议案
9.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 |
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2023-04-22
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2022年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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南方精工现发布 |
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2023-04-04
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关于对外投资设立控股子公司的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南方精工现发布 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年年度报告及摘要
5.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
6.00 关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司开展金融衍生品交易的议案 |
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2023-03-31
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年年度报告及摘要
5.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
6.00 关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
7.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
8.00 关于公司开展金融衍生品交易的议案 |
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2023-03-31
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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南方精工现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-03-02
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关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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南方精工现发布 |
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2023-02-02
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关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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南方精工现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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南方精工现发布 |
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2023-01-19
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关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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南方精工现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-03-31 |
拟披露年报 |
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2022-12-20
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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南方精工现发布 |
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2022-12-10
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关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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南方精工现发布 |
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2022-12-07
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关于控股子公司完成工商设立登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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南方精工现发布 |
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2022-12-06
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关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的补充公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南方精工现发布 |
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2022-12-03
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2022-12-03
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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南方精工现发布 |
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2022-12-03
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举史建伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举姜宗成先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举史维女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举曹春林先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举王芳女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举顾振江先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈文化先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举王玉海先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举单奕女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举徐鹏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱晨先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-12-03
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举史建伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举姜宗成先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举史维女士为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举曹春林先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举王芳女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举顾振江先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举陈文化先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举王玉海先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举单奕女士为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举徐鹏先生为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举朱晨先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
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2022-11-30
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第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告 |
深交所公告 |
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南方精工现发布 |
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2022-11-23
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关于向工商银行申请人民币10000万元授信额度的公告 |
深交所公告，借款 |
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南方精工现发布 |
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2022-11-18
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关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 |
深交所公告 |
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南方精工现发布 |
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2022-11-15
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关于控股股东大宗交易减持股份的公告 |
深交所公告 |
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南方精工现发布 |
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2022-11-11
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关于董事会换届选举暨征集候选人的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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南方精工现发布 |
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2022-11-09
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关于向兴业银行、上海银行申请授信额度的公告 |
深交所公告，借款 |
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南方精工现发布 |
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2022-11-08
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简式权益变动报告书（更正版） |
深交所公告，其它 |
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南方精工现发布 |
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