| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2020-06-30
|
拟披露中报 ，2020-08-11 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2020-06-24
|
关于股东权益变动的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-06-05
|
2019年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-06-05
|
2019年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日 ，2020-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-05
|
2019年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日 ，2020-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-06-05
|
2019年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日 ，2020-06-10 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2020-05-27
|
关于第四期员工持股计划非交易过户完成的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-05-23
|
2020年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-05-14
|
关于子公司签订《募集资金四方监管协议》的公告 |
深交所公告 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-05-13
|
2019年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-05-12
|
关于股份回购进展暨实施完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-05-09
|
关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成后剩余股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结,再融资预案 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-05-07
|
关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-04-28
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转债存续期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股股数确定方式
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格的向下修正条款
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金管理及存放账户
3.20 本次决议的有效期
4.00 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
5.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
6.00 审议《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
7.00 审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
|
|
2020-04-28
|
召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
3.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转债存续期限
3.05 债券利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股股数确定方式
3.09 转股价格的确定及其调整
3.10 转股价格的向下修正条款
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股后的股利分配
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金管理及存放账户
3.20 本次决议的有效期
4.00 审议《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》
5.00 审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
6.00 审议《关于公司<未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》
7.00 审议《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8.00 审议《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》 |
|
|
2020-04-28
|
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-04-23
|
2020年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-04-17
|
关于控股股东非公开发行可交换债券换股完成公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-04-15
|
关于召开2019年年度股东大会的通知更正公告 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-04-11
|
关于控股股东解除股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-04-10
|
关于控股股东可交换公司债券开始换股业务提示性公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-04-09
|
2019年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-04-09
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2019年度利润分配的预案》
6.00 审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》
8.00 审议《关于续聘2020年审计机构的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12.00 审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》
13.00 审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
13.01 选举陈先保先生为公司第四届董事会董事
13.02 选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事
13.03 选举陈奇女士为公司第五届董事会董事
13.04 选举陈俊先生为公司第五届董事会董事
14.00 审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14.01 选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事
14.02 选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事
14.03 选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事
15.00 审议《关于公司监事会选举的议案》
15.01 选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事
15.02 选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事
16.00 审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
17.00 审议《关于修改公司章程的议案》
18.00 审议《关于受让蔚然（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》
19.00 审议《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》
20.00 审议《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》 |
|
|
2020-04-09
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2019年度利润分配的预案》
6.00 审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》
8.00 审议《关于续聘2020年审计机构的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12.00 审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》
13.00 审议《关于董事会换届选举的议案》
13.1 选举第五届董事会非独立董事
13.1.1 选举陈先保先生为公司第五届董事会董事；
13.1.2 选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事；
13.1.3 选举陈奇女士为公司第五届董事会董事；
13.1.4 选举陈俊先生为公司第五届董事会董事；
13.2 选举第五届董事会独立董事
13.2.1 选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事
13.2.2 选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事；
13.2.3 选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事；
14 审议《关于公司监事会选举的议案》；
14.1 选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事
14.2 选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事
15 审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
16 审议《关于修改公司章程的议案》
17 审议《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》
18 审议《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》
19 审议《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》 |
|
|
2020-04-09
|
召开2019年度股东大会 ，2020-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《2019年年度报告及摘要的议案》
2.00 审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2019年度利润分配的预案》
6.00 审议《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》
8.00 审议《关于续聘2020年审计机构的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
10.00 审议《关于申请2020年度银行综合授信额度的议案》
11.00 审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
12.00 审议《关于2020年度对子公司提供担保的议案》
13.00 审议《关于董事会换届选举的议案》
13.1 选举第五届董事会非独立董事
13.1.1 选举陈先保先生为公司第五届董事会董事；
13.1.2 选举陈冬梅女士为公司第五届董事会董事；
13.1.3 选举陈奇女士为公司第五届董事会董事；
13.1.4 选举陈俊先生为公司第五届董事会董事；
13.2 选举第五届董事会独立董事
13.2.1 选举汪大联先生为公司第五届董事会独立董事
13.2.2 选举周学民先生为公司第五届董事会独立董事；
13.2.3 选举徐景明先生为公司第五届董事会独立董事；
14 审议《关于公司监事会选举的议案》；
14.1 选举宋玉环女士为公司第五届监事会监事
14.2 选举张婷婷女士为公司第五届监事会监事
15 审议《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
16 审议《关于修改公司章程的议案》
17 审议《关于受让蔚然(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金份额并签署合伙协议之补充协议暨关联交易的议案》
18 审议《关于优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入投资建设重庆洽洽食品二期工业园项目的议案》
19 审议《关于终止使用募集资金成立美国子公司的议案》 |
|
|
2020-04-02
|
关于股份回购进展情况的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-03-31
|
2020年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-03-31
|
拟披露季报 ，2020-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2020-03-25
|
关于控股股东解除股权质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-03-13
|
第四届董事会第二十六次会议决议的公告 |
深交所公告 |
|
|
洽洽食品现发布 |
|
|
2020-03-13
|
召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 审议《<洽洽食品股份有限公司第四期员工持股计划(草案)>及摘要》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
3.00 审议《关于第四期员工持股计划管理办法的议案》 |
|
| | | |
