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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-07-17
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签订《募集资金三方监管协议》 |
深交所公告 |
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洽洽食品现发布关于的公告 |
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2013-07-15
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品2013年第一次临时股东大会于2013年7月12日召开,审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》 |
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2013-07-09
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(002557) 洽洽食品:使用闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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洽洽食品于2013年7月5日运用闲置募集资金5000万元购买了中国光大银行阳光理财对公“保证收益型T计划”2013年第九期产品3理财产品,现就相关事宜予以公告 |
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2013-07-08
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(002557) 洽洽食品:使用闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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洽洽食品于2013年7月4日运用闲置募集资金8000万元购买了中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2013年第60期理财产品。公司于2013年7月4日运用闲置募集资金4000万元购买了中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2013年第61期理财产品。现就相关事宜予以公告 |
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2013-07-02
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使用闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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2013年6月27日，洽洽食品与中国光大银行股份有限公司合肥分行签订了购买“2013年对公结构性存款统发第二期产品3”的合同。现就相关事宜予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-26 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-07-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议公司《关于对外提供财务资助的议案》； |
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2013-06-27
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议召开方式：采取现场记名投票的方式；
（三）会议召开日期和时间：2013年7月12日上午10点；
（四）现场会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室；
（五）股权登记日：2013年7月5日；
（六）登记时间：2013年7月8日上午9时-11时，下午1时-4时；
（七）审议事项：公司《关于对外提供财务资助的议案》 |
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2013-06-26
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使用闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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洽洽食品于2013年6月24日运用闲置募集资金2亿元购买了中信银行中信理财之信赢系列（对公）1367期人民币对公理财产品。现就相关事宜予以公告 |
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2013-06-13
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收到归还财务资助款项 |
深交所公告 |
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洽洽食品2012年5月24日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司将人民币10,000万元的自有资金通过银行，以委托贷款的方式向合肥兴泰资产管理有限公司提供财务资助。委托贷款期限为委托银行发放贷款之日起12个月，委托贷款利率为年利率11%，每季度付息一次。
该项财务资助相关协议于2012年6月7日签订，期限为12个月。
2013年6月7日，公司收到兴泰资产归还的委托贷款本金人民币10,000万元、利息人民币1095.72万元。至此，兴泰资产已将本次委托贷款的全部本金及利息归还公司，本次委托贷款未出现逾期情况 |
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2013-06-07
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股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年6月6日，洽洽食品接到控股股东合肥华泰集团股份有限公司的通知，华泰集团将其质押给江西国际信托股份有限公司的公司股份办理了解除质押登记手续，现将有关情况公告如下：
2012年5月，华泰集团以其所持部分公司股份2,600万股限售流通股（占公司股份总数的7.69%）质押给江西国际信托股份有限公司，股份质押冻结起始日为2012年5月29日。
2013年6月6日，公司接到控股股东合肥华泰集团股份有限公司的通知，华泰集团将其质押给建信信托有限责任公司的公司股份办理了解除质押登记手续。现将有关情况公告如下：
2011年5月，华泰集团以其所持部分公司股份2,000万股限售流通股（占当时公司股份总数的10%）质押给建信信托，股份质押冻结起始日为2011年5月24日 |
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2013-06-06
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收到提前归还财务资助款项 |
深交所公告，委托理财 |
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洽洽食品2013年2月4日第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，同意公司将人民币3,000万元的自有资金通过银行，以委托贷款的方式向黄山京黟旅游开发有限公司提供财务资助。委托贷款期限为委托银行发放贷款之日起6个月，委托贷款利率为年利率10%，每季度付息一次。
2013年6月3日，借款人京黟旅游提出提前归还借款，并已于6月3日到公司办理完毕提前还款手续，公司收到京黟旅游归还的委托贷款本金人民币3,000万元、利息约人民币107万元。至此，京黟旅游已将本次委托贷款的全部本金及应付利息归还公司，本次委托贷款未出现逾期情况 |
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2013-05-24
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使用闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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洽洽食品第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并且该议案已获得2012年年度股东大会批准通过。同意董事会使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金择机购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权，并签署相关合同文件等。
公司于2013年5月23日运用闲置募集资金3亿元购买了中信银行中信理财之信赢系列（对公）1353期人民币对公理财产品。现就相关事宜予以公告 |
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2013-05-21
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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洽洽食品2012年年度权益分派方案为：每10股派7元人民币现金(含税）。
本次权益分派股权登记日为：2013年5月27日，除权除息日为：2013年5月28日 |
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2013-05-21
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2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65登记日 ，2013-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-21
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2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65红利发放日 ，2013-05-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-21
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2012年年度分红，10派7(含税)，税后10派6.65除权日 ，2013-05-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-06
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品2012年年度股东大会于2013年5月3日召开，审议通过《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》、《关于2013年度对子公司提供担保的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2013-04-19
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召开2012年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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洽洽食品现将召开2012年年度股东大会有关事项再次提示如下：
现场会议时间：2013年5月3日上午9:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00 的任意时间。
审议事项：《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-04-18
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.24 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
（六）审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）审议《关于续聘公司2013年审计机构的议案》；
（八）审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的的议案》；
（九）审议《关于2013年度对子公司提供担保的议案》；
（十）审议《关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的议案》；
（十一）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（十二）审议《关于变更公司外资股东的议案》；
（十三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（十四）审议《关于申请2013年度银行综合授信的议案》 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司 2012年度监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
（六）审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）审议《关于续聘公司2013年审计机构的议案》；
（八）审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的的议案》；
（九）审议《关于2013年度对子公司提供担保的议案》；
(十)审议《关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的议案》；
（十一）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（十二）审议《关于变更公司外资股东的议案》；
（十三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（十四）审议《关于申请2013年度银行综合授信的议案》 |
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2013-04-09
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）本次年度股东大会的召开时间：
现场会议时间：2013年5月3日上午9:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年5月2日下午15:00至2013年5月3日下午15:00的任意时间。
（二）现场会议地点：安徽省合肥经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2013年4月24日
（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（六）登记时间：2013年4月25日上午9时-11时，下午1时-4时。
（七）审议事项：《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2012年度利润分配的预案》等 |
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2013-04-09
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》；
（二）审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于公司 2012年度监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；
（六）审议《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
（七）审议《关于续聘公司2013年审计机构的议案》；
（八）审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的的议案》；
（九）审议《关于2013年度对子公司提供担保的议案》；
（十）审议《关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的议案》；
（十一）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（十二）审议《关于变更公司外资股东的议案》；
（十三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（十四）审议《关于申请2013年度银行综合授信的议案》 |
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2013-04-09
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.84
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.24
二、每10股派7元（含税） |
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2013-04-02
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举行2012年度业绩网上说明会 |
深交所公告，其它 |
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洽洽食品将于2013年4月9日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年度业绩网上说明会。
本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次网上说明会的人员：总经理陈冬梅女士、董事会秘书李振武先生等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-18 |
拟披露季报 |
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2013-02-26
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.83
加权平均净资产收益率：11.11%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：7.64 |
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2013-02-21
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(002557) 洽洽食品:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 10560820.00
财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 7528500.00 17508.40
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 6691747.31 201827.18
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 5327051.90 305046.44
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 5132587.64 523551.25
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8499848.32
东吴证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 30920.00 5309205.75
万联证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 31167.00 2476333.30
湘财证券有限责任公司北京朝外大街证券营业部 2369759.51
国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部 2341287.80
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2013-02-06
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第二届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品第二届董事会第十三次会议于2013年2月4日召开，审议通过了公司《关于对外提供财务资助的议案》、公司《关于投资集合资金信托计划的议案》、公司《关于投资中小企业私募债券的议案》 |
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2013-02-01
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公司股东解散及相关事宜 |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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洽洽食品近日接到发起人外资股东亚洲华海贸易有限公司的通知，告知经公司股东会研究决定解散。亚洲华海解散后，其股东按持股比例，依法继承其账面资产。
亚洲华海持有公司63,375,000股股份，占总股本的18.75%。亚洲华海解散后，其持有的公司股份由其股东万和投资有限公司（持股64%）、中国消费品投资公司（持股36%）按比例分别继承。即万和投资有限公司将持有40,560,000股的公司股份，占总股本的12%；中国消费品投资公司将持有22,815,000股的公司股份，占总股本的6.75%。
相关工商登记手续完成后，公司发起人外资股东将由亚洲华海变更为万和投资有限公司、中国消费品投资公司。
万和投资有限公司和中国消费品投资公司将严格遵守公司发起人股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：自洽洽食品股份有限公司股票上市之日（2011年3月2日）起三十六个月内，公司不转让或者委托他人管理已直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司收购该部分股份。
本次发起人外资股东解散及其股东依法继承公司股份对公司不构成任何实质性影响 |
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