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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-21
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关于股东约定购回式证券交易完成购回的公告 |
深交所公告 |
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洽洽食品现发布 |
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2015-03-13
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第三届董事会第九次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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公司于2015年3月11日召开董事会会议,会议审议通过了《关于收购江苏洽康食品有限公司60%股权之股权转让协议之补充协议的议案》 |
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2015-02-14
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2014年度业绩快报 |
深交所公告 |
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洽洽食品2014年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.87
加权平均净资产收益率(%)：11.09
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：8.08 |
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2015-02-11
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公司办公地址变更 |
深交所公告 |
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因经营发展需要,洽洽食品自2015年2月9日起迁入新办公地址,现将情况公告如下：
变更后：
办公地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1307号
公司其他联系方式保持不变。
以上新址自公告之日起正式启用,敬请广大投资者注意 |
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2015-02-03
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控股股东股权解除质押及质押 |
深交所公告 |
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洽洽食品于近日接到公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司有关办理股权解除质押及质押的通知,现将有关情况公告如下：
2014年1月,华泰集团以其所持部分公司股份19,500,000股限售流通股质押给中国民生银行股份有限公司合肥分行,质押登记日为2014年1月13日,质押期限为三年。
由于华泰集团拟与民生银行进行授信调整,近日华泰集团在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述公司股份19,500,000股(占公司总股本的5.77%)的解除质押登记手续。
经与民生银行协商,华泰集团为继续申请授信额度调整决定将其所持部分公司股份19,500,000股限售流通股(占公司总股本的5.77%)质押给民生银行。相关质押登记手续已于2015年1月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,质押登记日为2015年1月15日,质押期限为三年 |
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2015-01-20
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品第三届董事会第八次会议于2015年1月19日召开，审议通过了公司《关于注销部分募集资金专项账户的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 |
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2015-01-20
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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| 召开2015年度第一次临时股东大会的通知 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2015年2月5日上午10:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月5日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年2月4日15:00至2015年2月5日15：00期间的任意时间。 2、会议地点： 现场会议地点为江苏海州湾会议中心（连云港市连云区连云新城海州湾路8号）。 3、股权登记日：2015年1月30日 4、会议审议事项 （1）公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司出资成立浙江朗闰资产管理有限公司，注册资本5000万（其中：远大物产出资2550万元占51%、核心经营团队自然人出资2450万元占49%）； （2）公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司出资成立远大能源化工有限公司，注册资本1亿元（其中：远大物产出资6000万元占60%、核心经营团队自然人出资4000万元占40%） |
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2015-01-20
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第三届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品第三届董事会第八次会议于2015年1月19日召开，审议通过了公司《关于注销部分募集资金专项账户的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 |
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2015-01-16
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收到提前归还财务资助款项 |
深交所公告 |
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洽洽食品2014年4月9日第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意公司将人民币20,000万元的自有资金通过银行,以委托贷款的方式向南翔万商(安徽)物流产业股份有限公司(以下简称“南翔万商”)提供财务资助。委托贷款期限为委托银行发放贷款之日起12个月,委托贷款利率为年利率11%,每季度付息一次。
该项财务资助相关协议于2014年5月19日签订,期限为12个月。
近日,借款人南翔万商提出提前归还借款,并已于近日到公司办理完毕提前还款手续,公司收到南翔万商归还的委托贷款本金人民币20,000万元、利息约人民币1,455万元。至此,南翔万商已将本次委托贷款的全部本金及应付利息归还公司,本次委托贷款未出现逾期情况 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-10 |
拟披露年报 |
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2014-11-26
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第三届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品第三届董事会第七次会议于2014年11月25日召开,审议通过了《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》 |
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2014-11-21
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品2014年第二次临时股东大会于2014年11月20日召开,审议通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于监事辞职及补选监事的议案》等议案 |
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2014-11-12
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关于公司股东增持股份的专项核查意见 |
深交所公告 |
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洽洽食品现发布关于洽洽食品股份有限公司股东增持股份的专项核查意见 |
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2014-11-11
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控股股东完成增持公司股份 |
深交所公告 |
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2014年11月10日,洽洽食品接到控股股东合肥华泰集团股份有限公司的通知,截至2014年11月9日止,其通过二级市场累计增持公司股份562,700股,占公司总股本的0.17%,累计增持均价16.16元/股,本次增持计划结束,本次增持计划完成后,华泰集团现共持有公司股份165,337,700股,占公司总股本的48.92%,增持总数符合不超过公司总股本2%的承诺 |
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2014-11-05
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议时间：2014年11月20日上午9：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年11月19日下午15：00至2014年11月20日下午15：00的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月14日
3、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号公司二楼会议室
4、审议事项：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于监事辞职及补选监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
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2014-11-05
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》；
（二）审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
（三）审议《关于监事辞职及补选监事的议案》；
（四）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2014-10-25
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.61
2、净资产收益率(%) 7.79 |
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2014-09-30
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第三届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品第三届董事会第四次会议于2014年9月29日召开,审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
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2014-09-19
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第三届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品第三届董事会第三次会议于2014年9月18日召开,审议通过了公司《关于设立控股子公司的议案》。
公司计划使用自有资金人民币5,000万元,投资设立全资子公司“坚果派农业有限公司”(暂定名,以下简称“坚果派农业”),坚果派农业的注册资本为人民币5,000万元,经营范围为农作物种植、收购、农副产品初加工,销售,树苗培育及销售,农资销售,农机服务,农业技术推广,原料进出口贸易。以上信息均以工商行政管理机关核准为准 |
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2014-08-22
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持股5%以上股东减持股份的提示 |
深交所公告 |
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近日,洽洽食品收到公司股东中国消费品投资公司(以下简称“中国消费品”)减持股份的通知：2014年8月4日至2014年19日,中国消费品通过证券交易系统以大宗交易方式累计减持公司634万股股份,占公司总股份的1.88%。
本次权益变动后,中国消费品不再是持有公司5%以上股份的股东 |
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2014-07-29
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案,业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.33
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.22
二、不分配不转增 |
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2014-07-22
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收到归还财务资助款项 |
深交所公告 |
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洽洽食品2013年6月26日第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》,同意公司将人民币20,000万元的自有资金通过银行,以委托贷款的方式向合肥兴泰资产管理有限公司(以下简称“兴泰资产”)提供财务资助。委托贷款期限为委托银行发放贷款之日起12个月,委托贷款利率为年利率9%,每季度付息一次。
该项财务资助相关协议于2013年7月19日签订,期限为12个月。
近日,公司收到兴泰资产归还的委托贷款本金人民币20,000万元、利息人民币1820万元。至此,兴泰资产已将本次委托贷款的全部本金及利息归还公司,本次委托贷款未出现逾期情况 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-07-29 |
拟披露中报 |
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2014-06-20
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使用闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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洽洽食品于近日运用闲置募集资金15,000万元购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品。产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2014年JG448期 |
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2014-06-10
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使用闲置募集资金购买银行理财产品 |
深交所公告 |
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洽洽食品于2014年6月6日运用闲置募集资金3,500万元购买了中国光大银行阳光理财T计划“月月盈”2009年对公客户第二期产品2理财产品 |
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2014-06-03
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2013年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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洽洽食品2013年年度权益分派方案为：每10股派5.00元人民币现金(含税)。
本次权益分派股权登记日为：2014年6月9日,除权除息日为：2014年6月10日 |
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2014-06-03
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75登记日 ，2014-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-03
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75除权日 ，2014-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-03
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2013年年度分红，10派5(含税)，税后10派4.75红利发放日 ，2014-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-27
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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洽洽食品2014年第一次临时股东大会于2014年5月26日召开,审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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