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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度报告及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
8《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9《关于公司董事会换届选举的议案》
9.1选举第四届董事会非独立董事
（1）选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事
（2）选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事
（3）选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事
（4）选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事
（5）选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事
（6）选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事
9.2选举第四届董事会独立董事
（7)选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事
（8）选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事
（9）选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事
10《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举严建斌先生为公司第四届监事会监事
（2）选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事
11《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
12《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
13《关于续聘会计师事务所的议案》
14《关于变更募集资金用途的议案》
15《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
17《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
18《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
19《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
20《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、
21《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
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2017-03-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）关于选举下列人员任公司第四届董事会非独立董事
①选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事
②选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事
③选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事
④选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事
⑤选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事
⑥选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事
（2）关于选举下列人员为公司第四届董事会独立董事
①选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事
②选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事
③选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举严建斌先生为公司第四届监事会监事
（2）选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事
11、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
12、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
14、审议《关于变更募集资金用途的议案》
15、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）可转债存续期限
（5）票面利率
（6）付息的期限和方式
（7）担保事项
（8）转股期限
（9）转股价格的确定及其调整
（10）转股价格的向下修正
（11）转股股数确定方式
（12）赎回条款
（13）回售条款
（14）转股年度有关股利的归属
（15）发行方式及发行对象
（16）向原股东配售的安排
（17）债券持有人及债券持有人会议
（18）本次募集资金用途
（19）募集资金存放账户
（20）本次发行可转债券方案的有效期限
17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
18、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事
宜的议案》
20、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公
司采取措施以及相关承诺的议案》
21、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
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2017-03-08
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.32
净资产收益率：9.84%
分配预案为：每10股派发现金红利1.00元(含税) |
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2017-03-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2016 年度董事会工作报告》
2、《2016 年度监事会工作报告》
3、《2016 年度报告及摘要》
4、《公司2016 年度财务决算报告》
5、《2016 年度利润分配预案》
6、《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
8、《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9、《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）关于选举下列人员任公司第四届董事会非独立董事
①选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事
②选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事
③选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事
④选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事
⑤选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事
⑥选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事
（2）关于选举下列人员为公司第四届董事会独立董事
①选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事
②选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事
③选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事
10、《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举严建斌先生为公司第四届监事会监事
（2）选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事
11、《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
12、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
13、《关于续聘会计师事务所的议案》
14、《关于变更募集资金用途的议案》 |
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2017-03-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年度报告及摘要》
4、审议《公司2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
8、审议《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）关于选举下列人员任公司第四届董事会非独立董事
①选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事
②选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事
③选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事
④选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事
⑤选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事
⑥选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事
（2）关于选举下列人员为公司第四届董事会独立董事
①选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事
②选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事
③选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举严建斌先生为公司第四届监事会监事
（2）选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事
11、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
12、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
14、审议《关于变更募集资金用途的议案》
15、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）可转债存续期限
（5）票面利率
（6）付息的期限和方式
（7）担保事项
（8）转股期限
（9）转股价格的确定及其调整
（10）转股价格的向下修正
（11）转股股数确定方式
（12）赎回条款
（13）回售条款
（14）转股年度有关股利的归属
（15）发行方式及发行对象
（16）向原股东配售的安排
（17）债券持有人及债券持有人会议
（18）本次募集资金用途
（19）募集资金存放账户
（20）本次发行可转债券方案的有效期限
17、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
18、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事
宜的议案》
20、审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公
司采取措施以及相关承诺的议案》
21、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22、审议《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
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2017-03-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度报告及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
8《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9《关于公司董事会换届选举的议案》
9.1选举第四届董事会非独立董事
（1）选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事
（2）选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事
（3）选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事
（4）选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事
（5）选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事
（6）选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事
9.2选举第四届董事会独立董事
（7)选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事
（8）选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事
（9）选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事
10《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举严建斌先生为公司第四届监事会监事
（2）选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事
11《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
12《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
13《关于续聘会计师事务所的议案》
14《关于变更募集资金用途的议案》
15《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
17《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
18《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
19《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
20《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、
21《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
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2017-03-08
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-31 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度报告及摘要》
4《公司2016年度财务决算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》
7《关于公司及子公司综合授信额度的议案》
8《关于为子公司提供借款及担保的议案》
9《关于公司董事会换届选举的议案》
9.1选举第四届董事会非独立董事
（1）选举钱志达先生为公司第四届董事会非独立董事
（2）选举钱志明先生为公司第四届董事会非独立董事
（3）选举李健平先生为公司第四届董事会非独立董事
（4）选举周中平先生为公司第四届董事会非独立董事
（5）选举唐月强先生为公司第四届董事会非独立董事
（6）选举沈银元先生为公司第四届董事会非独立董事
9.2选举第四届董事会独立董事
（7)选举苏为科先生为公司第四届董事会独立董事
（8）选举顾菊英女士为公司第四届董事会独立董事
（9）选举褚国弟先生为公司第四届董事会独立董事
10《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举严建斌先生为公司第四届监事会监事
（2）选举钱宇锋先生为公司第四届监事会监事
11《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》
12《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
13《关于续聘会计师事务所的议案》
14《关于变更募集资金用途的议案》
15《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
16《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
17《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
18《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
19《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
20《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》、
21《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
22《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》 |
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2017-03-04
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关于收到嘉兴市中级人民法院《民事裁定书》的公告 |
深交所公告 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-02-28
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2016年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-02-24
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-02-21
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-02-16
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关于持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-02-10
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关于公司取得土地使用权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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兄弟科技现发布 |
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2017-02-09
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关于完成工商变更并取得新营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-02-07
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关于公司股票复牌的公告 |
深交所公告 |
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公司股票将于2017年2月7日开市起复牌 |
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2017-02-07
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前次募集资金使用情况报告 |
深交所公告，其它 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-02-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于<股东未来分红回报规划（2017年至2019年）>的议案》；
2、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
3、审议《关于修改<兄弟科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2017-02-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象和认购方式
2.04发行价格及定价方式
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.09募集资金用途
2.10决议的有效期
3、审议《关于<2017年度非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于2017年度非公开发行募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
6、审议《关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的议案》；
7、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
8、审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、审议《关于<股东未来分红回报规划（2017年至2019年）>的议案》；
10、审议《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
11、审议《关于修改<兄弟科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2017-01-26
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关于公司筹划非公开发行股票事宜的停牌进展公告 |
深交所公告，停牌 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-01-23
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关于预留限制性股票授予完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-01-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-19,恢复交易日：2017-02-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兄弟科技，证券代码：002562）自2017年1月19日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（含停牌当日）。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，并于董事会决议等相关公告披露之日起复牌 |
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2017-01-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兄弟科技，证券代码：002562）自2017年1月19日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（含停牌当日）。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，并于董事会决议等相关公告披露之日起复牌 |
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2017-01-19
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关于公司筹划非公开发行股票事宜的停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票自2017年1月19日开市起停牌 |
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2017-01-19
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2017-01-19,恢复交易日：2017-02-07 ，2017-02-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划非公开发行股票事宜，因该事项的方案有待进一步论证，存在较大不确定性，为维护广大投资者的利益，避免引起股票价格异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：兄弟科技，证券代码：002562）自2017年1月19日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日（含停牌当日）。待有关事项确定后，公司将召开董事会审议非公开发行股票相关事宜，并于董事会决议等相关公告披露之日起复牌 |
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2017-01-18
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2016年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-01-14
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关于部分限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-01-11
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-01-10
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关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 |
深交所公告 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-01-07
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-01-04
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关于收到海宁市安全生产监督管理局《现场处理措施决定书》的公告 |
深交所公告 |
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兄弟科技现发布 |
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2017-01-03
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关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通的提示性公告 |
深交所公告，股本变动 |
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兄弟科技现发布 |
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