| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-09-28
|
拟披露季报 ，2012-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-09-20
|
2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
张化机2012年第二次临时股东大会于2012年9月19日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等议案 |
|
|
2012-09-11
|
重大合同 |
深交所公告 |
|
|
继张化机于2012年7月13日收到神华宁夏煤业集团有限责任公司中标通知书，中标价格人民币24188万元后（以下所涉货币币种均为人民币），公司于2012年8月27日与神华宁煤签署了400万吨/年煤炭间接液化项目超限设备B包订购合同。本合同预估总价为52,561.58万元，其中综合制造费总价为24,188万元，与公司7月13日《合同中标提示性公告》金额一致，预估主材费总价为28,373.58万元。公司已于9月10日收到正式合同文本。
根据公司章程及合同评审相关规定，本合同签署前经合同评审委员会评审、总经理批准，无需提交董事会、股东大会审议 |
|
|
2012-09-04
|
9月19日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2012年9月19日14：30
（2）网络投票时间：2012年9月18日-9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年9月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年9月18日15:00至2012年9月19日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2012年9月14日
6、登记时间：2012年9月15日-9月18日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00，节假日除外)
7、审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票预案的议案》等 |
|
|
2012-08-31
|
2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
张化机2012年第一次临时股东大会于2012年8月30日召开，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》 |
|
|
2012-08-15
|
8月30日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议召开时间：2012年8月30日9:30-12:00
2、会议召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2012年8月24日
6、登记时间：2012年8月27日-8月29日(上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)
7、审议事项：《关于修订公司章程的议案》、《关于未来三年（2012-2014年）股东回报规划的议案》、《关于改聘2012年度财务审计机构的议案》 |
|
|
2012-08-15
|
境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所有限公司”变为“上海众华沪银会计师事务所” ，2012-08-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-08-15
|
境内会计师事务所由“深圳市鹏城会计师事务所有限公司”变为“上海众华沪银会计师事务所有限公司” ，2012-08-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2012-08-15
|
2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 6.88
3、净资产收益率(%) 2.6
二、不分配不转增 |
|
|
2012-08-09
|
加强上市公司治理专项活动的整改报告 |
深交所公告，违规 |
|
|
根据有关规定，张化机开展公司治理专项活动，成立了以公司董事长陈玉忠先生为第一负责人的公司治理专项工作小组，严格对照中国证监会 “公司治理专项活动自查事项”逐项自查，根据监管单位提出的整改建议认真落实整改责任，切实进行整改，并经公司第二届董事会第二次会议审议通过，现将专项活动及整改情况报告予以公告 |
|
|
2012-07-14
|
合同中标提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
张化机参与神华宁夏煤业集团有限责任公司400万吨/年煤炭间接液化项目超限设备B包采购项目的竞标。
公司于2012年7月13日收到神华宁煤中标通知书，并通知公司在收到中标通知后5日内办理签订合同等事宜。根据中标通知书，公司中标价格为人民币24188万元（该金额为综合制造费，主材采购费由业主直接向主材供应商支付），未达到日常经营重大合同标准。
目前合同尚未正式签订，正式签订后公司将另行公告 |
|
|
2012-07-10
|
复牌公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2012年6月，张化机参与神华宁夏煤业集团有限责任公司400万吨/年煤炭间接液化项目超限设备B包采购项目的竞标，神华宁煤按规定程序进行了评标、定标，初步确定公司中标，并于7月3日发布《关于招标项目的中标结果公示》，公告期限为五个工作日，目前公司尚未取得中标通知书，尚未签订采购合同。
由于2012年7月9日上海证券报出现关于公司神华宁煤投标项目的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，公司股票于7月9日开市起临时停牌，7月10日开市起复牌 |
|
|
2012-07-09
|
2012年7月9日开市起临时停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
公共传媒出现关于张家港化工机械股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：张化机，证券代码：002564）于，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年7月9日
|
|
|
2012-07-09
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 公共传媒出现关于张家港化工机械股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：张化机，证券代码：002564）于2012年7月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年7月9日 |
|
|
2012-07-09
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-07-09,恢复交易日：2012-07-10 ，2012-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 公共传媒出现关于张家港化工机械股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：张化机，证券代码：002564）于2012年7月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年7月9日 |
|
|
2012-07-09
|
临时停牌，连续停牌，停牌起始日：2012-07-09,恢复交易日：2012-07-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 公共传媒出现关于张家港化工机械股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：张化机，证券代码：002564）于2012年7月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年7月9日 |
|
|
2012-07-09
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-09,恢复交易日：2012-07-10 ，2012-07-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 公共传媒出现关于张家港化工机械股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：张化机，证券代码：002564）于2012年7月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年7月9日 |
|
|
2012-07-09
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2012-07-09,恢复交易日：2012-07-10，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 公共传媒出现关于张家港化工机械股份有限公司的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：张化机，证券代码：002564）于2012年7月9日开市起临时停牌，待公司通过指定媒体披露澄清公告后复牌，请投资者密切关注。
深圳证券交易所
2012年7月9日 |
|
|
2012-06-30
|
第二届董事会第二次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
张化机第二届董事会第二次会议于2012年6月29日召开，审议通过了《关于制定<会计核算制度>的议案》、《关于制定<预算管理办法>的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案 |
|
|
2012-06-30
|
2012年7亿元公司债券2012年跟踪信用评级报告 |
深交所公告 |
|
|
张化机现发布 |
|
|
2012-06-29
|
拟披露中报 ，2012-08-15 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2012-06-26
|
2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18登记日 ，2012-07-02 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-26
|
2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18红利发放日 ，2012-07-03 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-06-26
|
2011年度权益分派方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
张化机2011年年度权益分派方案为：每10股派0.2元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2012年7月2日，除权除息日为：2012年7月3日 |
|
|
2012-06-26
|
2011年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18除权日 ，2012-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2012-05-31
|
2011年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
张化机2011年度股东大会于2012年5月30日召开，审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》、《2011年度报告及摘要的议案》、《关于2012年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》等议案 |
|
|
2012-05-23
|
归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
张化机于2011年11月30日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将闲置的5,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过6个月，具体期限为自2011年11月30日起到2012年5月30日止，到期归还到募集资金专用账户。
2012年5月22日公司已将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人 |
|
|
2012-05-14
|
2012年公司债券上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
证券简称：12化机债
证券代码：112077
发行总额：人民币7亿元
上市时间：2012年5月15日
上市地点：深圳证券交易所
上市推荐机构：国信证券股份有限公司 |
|
|
2012-05-08
|
独立董事提名人声明 |
深交所公告，其它 |
|
|
张化机现发布 |
|
|
2012-05-05
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、 审议《2011年度董事会工作报告》；
2、 审议《2011年度监事会工作报告》；
3、 审议《关于公司2011年度利润分配的议案》。
4、 审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、 审议《2011年度报告及摘要的议案》；
6、 审议《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》；
7、 审议《关于为控股公司张家港市江南锻造有限公司提供担保的议案》；
8、 审议《关于为控股公司张家港锦隆重件码头有限公司提供担保的议案》；
9、 审议《关于为控股公司张家港临江重工封头制造有限公司提供担保的议案》；
10、 审议《关于为控股公司张化机伊犁重型装备制造有限公司提供担保的议案》；
11、 审议《关于2012年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
12、 审议《关于选举第二届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累计投票制）；
13、 审议《关于选举第二届董事会独立董事候选人的议案》（采用累计投票制）；
14、 审议《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》（采用累计投票制）；
|
|
|
2012-05-05
|
5月30日召开2011年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.会议召开时间：2012年5月30日9:00
2.会议召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权，其中选举董事、监事采用累积投票制；
5.股权登记日：2012年5月25日
6.登记时间：2012年5月28日-5月29日（上午8:00-11:30，下午13:30-17:00)
7.审议事项：《关于公司2011年度利润分配的议案》、《2011年度报告及摘要的议案》、《关于2012年聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》等 |
|
| | | |
