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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-04-20
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2016年度董事会工作报告的议案》；
2、《公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》；
3、《公司2016年度财务决算报告的议案》；
4、《关于公司2016年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案》；
5、《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；
6、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》；
7、《公司2017年向有关银行申请综合授信额度的议案》；
8、《关于补充确认2016年度部分日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》；
9、《公司2016年度监事会工作报告的议案》；
10、《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2017-03-18
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2017-02-28
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关于公司原控股子公司浙江德美彩印有限公司进展情况的公告 |
深交所公告，违规 |
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顺灏股份现发布 |
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2017-02-25
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2016年度业绩快报 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2017-02-11
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关于董事辞职的公告 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2017-01-26
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关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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顺灏股份现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-04-20 |
拟披露年报 |
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2016-12-23
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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上海绿新现发布 |
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2016-11-30
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关于2016年半年度权益分派方案实施后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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上海绿新现发布 |
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2016-11-25
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关于公司总裁被动减持通过资管计划持有的公司股份的公告 |
深交所公告，股东名单 |
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上海绿新现发布 |
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2016-11-18
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2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-11-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-11-18
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2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-11-23 |
登记日，分配方案 |
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2016-11-18
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2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-11-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-11-18
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2016年半年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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上海绿新现发布 |
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2016-11-18
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2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2016-11-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-11-18
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2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2016-11-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-11-18
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2016年中期分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2016-11-23 |
登记日，分配方案 |
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2016-11-11
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2016年第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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上海绿新现发布 |
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2016-11-09
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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上海绿新现发布 |
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2016-10-29
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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上海绿新现发布 |
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2016-10-27
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关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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上海绿新现发布 |
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2016-10-26
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.08
净资产收益率(%)：3.08 |
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2016-10-26
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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上海绿新现发布 |
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2016-10-26
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行对象
3、发行价格和定价原则
4、发行数量及认购方式
5、限售期
6、募集资金投向
7、本次发行前滚存的未分配利润的归属
8、上市地点
9、本次发行相关决议有效期限
（三）《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
（四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》
（七）《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
（八）《关于制定<未来三年（2017年-2019年）股东回报规划>的议案》
（九）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（十）《关于拟变更公司名称及调整经营范围的议案》
（十一）《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2016-10-26
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行对象
3、发行价格和定价原则
4、发行数量及认购方式
5、限售期
6、募集资金投向
7、本次发行前滚存的未分配利润的归属
8、上市地点
9、本次发行相关决议有效期限
（三）《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
（四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》
（七）《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
（八）《关于制定<未来三年（2017年-2019年）股东回报规划>的议案》
（九）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（十）《关于拟变更公司名称及调整经营范围的议案》
（十一）《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2016-10-26
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重大事项复牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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公司股票将于2016年10月26日开市起复牌 |
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2016-10-26
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行对象
3、发行价格和定价原则
4、发行数量及认购方式
5、限售期
6、募集资金投向
7、本次发行前滚存的未分配利润的归属
8、上市地点
9、本次发行相关决议有效期限
（三）《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
（四）《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
（五）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》
（七）《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
（八）《关于制定<未来三年（2017年-2019年）股东回报规划>的议案》
（九）《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（十）《关于拟变更公司名称及调整经营范围的议案》
（十一）《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》 |
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2016-10-22
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关于股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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上海绿新现发布 |
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2016-10-20
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2016-10-20，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 上海绿新包装材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划非公开发行股票事宜，相关事项尚在筹划过程中。鉴于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：上海绿新，证券代码：002565）自2016年10月20日（星期四）开市起停牌。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》的相关规定，公司本次停牌不超过10个交易日，计划不晚于2016年11月2日（星期三）刊登相关公告并复牌 |
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