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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-31
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2018年中期分红，10派2.016664000(含税)，税后10派2.016664除权日 ，2018-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-07-28
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关于收到最高人民法院《民事裁定书》的公告（1） |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-07-27
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-07-26
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-07-14
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关于召开2018年第三次临时股东大会增加提案暨补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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顺灏股份现发布 |
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2018-07-10
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 《关于选举郭翥为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.2 《关于选举王钲霖为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.3 《关于选举刘胜贵为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.4 《关于选举杨凯为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 《关于选举徐建新为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.2 《关于选举王雪为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.3 《关于选举谢红兵为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.4 《关于选举张斌为公司第四届董事会独立董事的议案》
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
3.1 《关于选举周寅珏为公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.2 《关于选举陆秀兰为公司第四届监事会非职工监事的议案》
4 《关于〈公司2018年半年度利润分配预案〉的议案》 |
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2018-07-10
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2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益(元)：0.07
净资产收益率：1.93% |
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2018-07-10
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2018年半年度报告主要财务指标 |
深交所公告 |
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每股收益（元）：0.07净资产收益率：1.93% |
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2018-07-10
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 《关于选举郭翥为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.2 《关于选举王钲霖为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.3 《关于选举刘胜贵为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.4 《关于选举杨凯为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 《关于选举徐建新为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.2 《关于选举王雪为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.3 《关于选举谢红兵为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.4 《关于选举张斌为公司第四届董事会独立董事的议案》
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
3.1 《关于选举周寅珏为公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.2 《关于选举陆秀兰为公司第四届监事会非职工监事的议案》
4 《关于〈公司2018年半年度利润分配预案〉的议案》
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2018-07-10
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 《关于选举郭翥为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.2 《关于选举王钲霖为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.3 《关于选举刘胜贵为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.4 《关于选举杨凯为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 《关于选举徐建新为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.2 《关于选举王雪为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.3 《关于选举谢红兵为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.4 《关于选举张斌为公司第四届董事会独立董事的议案》
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
3.1 《关于选举周寅珏为公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.2 《关于选举陆秀兰为公司第四届监事会非职工监事的议案》
4 《关于〈公司2018年半年度利润分配预案〉的议案》
5 《关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权暨授权董事长办理股权转让相关事项的议案》 |
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2018-07-05
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-07-04
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关于收到最高人民法院《民事裁定书》的公告（1） |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-06-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会增加提案暨补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-07-10 |
拟披露中报 |
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2018-06-28
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第三届董事会第三十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-06-28
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关于签订《合作意向协议》的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-06-23
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关于控股股东及其一致行动人股份质押式回购交易补充质押的公告 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-06-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.01 《回购股份的金额以及资金来源》
1.02 《回购股份的价格》
1.03 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.04 《回购股份的方式》
1.05 《回购股份的用途》
1.06 《回购股份的期限》
1.07 《决议的有效期》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
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2018-06-22
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-06-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.01《回购股份的金额以及资金来源》
1.02《回购股份的价格》
1.03《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.04《回购股份的方式》
1.05《回购股份的用途》
1.06《回购股份的期限》
1.07《决议的有效期》
2.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2018-06-22
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.01 《回购股份的金额以及资金来源》
1.02 《回购股份的价格》
1.03 《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.04 《回购股份的方式》
1.05 《回购股份的用途》
1.06 《回购股份的期限》
1.07 《决议的有效期》
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
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2018-06-21
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关于2018年半年度利润分配预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-06-16
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-06-07
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《关于对上海顺灏新材料科技股份有限公司2017年年报的问询函》的回复 |
深交所公告，违规 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-06-07
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关于深圳证券交易所2017年年报问询函回复的补充公告 |
深交所公告，违规 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-06-06
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关于深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告 |
深交所公告，违规 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-06-05
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-05-17
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2017年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-05-16
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-05-09
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关于部分投资者对公司的相关诉讼的进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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顺灏股份现发布 |
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2018-05-07
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告 |
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顺灏股份现发布 |
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