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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-31
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第二届董事会第二十九次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第二十九次会议于2015年1月29日召开,审议通过《关于公司控股子公司浙江德美彩印有限公司歇业清算的议案》、《关于终止实施第二期限制性股票激励计划暨回购注销本期已授予未解锁限制性股票相关事项的议案》 |
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2015-01-31
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2014年度业绩修正 |
深交所公告 |
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上海绿新修正后的预计业绩：预计2014年度归属于上市公司股东的净利润盈利8,024.42万元-12,609.80万元,比上年同期下降65%-45% |
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2015-01-28
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2015年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海绿新2015年第一次临时股东大会于2015年1月27日召开,审议通过了《关于修改上海绿新包装材料科技股份有限公司章程的议案》 |
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2015-01-23
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第二届董事会第二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第二十八次会议于2015年1月22日召开,审议通过了《公司向有关银行申请综合授信额度的议案》 |
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2015-01-21
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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上海绿新董事会近日收到独立董事潘必兴先生递交的书面辞职报告,潘必兴先生因个人原因,申请辞去公司独立董事及相应董事会专门委员会委员职务。辞职后,潘必兴先生将不再在公司担任任何职务。
潘必兴先生辞职导致本公司独立董事占董事会全体成员的比例低于的三分之一,根据法律、行政法规及公司章程的规定,潘必兴先生的辞呈将自本公司股东大会选举新任独立董事后生效,在此期间,潘必兴先生将继续履行独立董事及相应董事会专门委员会委员职务 |
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2015-01-10
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召开2015年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议召开时间：2015年1月27日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年1月27日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月26日下午15：00至2015年1月27下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市普陀区真陈路200号公司会议室
3、股权登记日：2015年1月21日
4、会议议案：关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案 |
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2015-01-10
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案 |
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2015-01-10
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2015-04-22; 一次变更日期: 2015-04-25; 一次变更公告日期: 2015-04-22; 二次变更日期: 2015-04-29; 二次变更公告日期: 2015-04-25; |
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2014-12-31
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第二届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第二十六次会议于2014年12月28日召开,审议通过了《关于收购上海电气集团印刷包装机械有限公司所持有的上海申威达机械有限公司和上海紫光机械有限公司部分资产的议案》、《上海绿新包装材料科技股份有限公司筹资管理制度》的议案 |
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2014-12-04
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2014年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海绿新2014年第三次临时股东大会于2014年12月3日召开,审议通过了《关于公司修改募集资金管理制度的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2014-11-18
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召开2014年度第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年12月3日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月3日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月2日下午15：00至2014年12月3日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2014年11月27日
3、会议地点：上海市普陀区真陈路200号公司会议室
4、审议事项：《关于公司修改募集资金管理制度的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2014-11-18
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司修改募集资金管理制度的议案》，
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2014-10-25
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告 |
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2014年7月4日,上海绿新第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于同意公司分别与云南中云投资有限公司、林淑霞签订附生效条件的股权转让协议的议案》,上海绿新包装材料科技股份有限公司受让云南省玉溪印刷有限责任公司60%的股权、曲靖福牌彩印有限公司56%的股权、大理美登印务有限公司26%的股权、福建泰兴特纸有限公司15%的股权。截止2014年10月23日,上述公司已完成工商变更登记手续,并领取了新的企业法人营业执照 |
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2014-10-21
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、净资产收益率(%) 8.00 |
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2014-10-16
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提前披露第三季度报告 |
深交所公告 |
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上海绿新2014年第三季度报告原预定2014年10月25日披露,现由于公司2014年第三季度报告编制工作进展顺利,已基本完成全部编制工作,公司决定于2014年10月21日提前披露2014年第三季度报告 |
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2014-10-15
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2014年度前三季度业绩预告修正公告 |
深交所公告 |
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上海绿新修正后的预计业绩：预计2014年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利14632.99万元-15403.15万元 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2014-10-25; 一次变更日期: 2014-10-21; 一次变更公告日期: 2014-10-16; |
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2014-09-17
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减资公告 |
深交所公告 |
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上海绿新于2014年8月20日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了公司《关于对限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。公司原激励对象钱勤因个人原因离职,已不符合激励条件,根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会将对其持有的已获授但尚未解锁的6万股限制性股票进行回购注销,回购价格为2.33元/股。本次回购注销完成后,公司股份总数将由69,674万股变更为69,668万股;注册资本由69,674万元减少至69,668万元。
本次公司回购注销部分股权激励股份将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》第177条的相关规定,公司特此通知债权人,自公司公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定的期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件 |
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2014-09-16
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控股股东股份解除限售的提示 |
深交所公告 |
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1、本次解除限售的股份数量为317,440,000股,占公司股份总数的45.56%。
2、本次解除限售股份的上市流通日期为2014年9月19日 |
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2014-09-03
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非公开发行股票获得中国证监会受理 |
深交所公告 |
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上海绿新2014年9月2日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(141043号),中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理 |
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2014-08-25
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、净资产收益率(%) 5.95
二、不分配不转增 |
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2014-08-21
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第二届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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上海绿新第二届董事会第二十二次会议于2014年8月20日召开,审议通过了《关于公司修改募集资金管理制度的议案》、《关于控股子公司购买龙功运知识产权的议案》、《关于公司与上海登闳智能科技有限公司合资成立项目公司的议案》等议案 |
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2014-08-14
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公司与上海电气集团印刷包装机械有限公司签订有关资产挂牌竞买之备忘录 |
深交所公告 |
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上海绿新与上海电气集团印刷包装机械有限公司就受让其持有的上海申威达机械有限公司100%的产权、上海紫光机械有限公司100%的产权(以下简称“标的产权”),于2014年8月13日签订了《资产挂牌竞买之备忘录》 |
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2014-08-04
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控股子公司上海绿馨电子科技有限公司与RUITAI TECHNOLOGY PTE.LTD.签订合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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上海绿新控股子公司上海绿馨电子科技有限公司(甲方)与RUITAI TECHNOLOGY PTE.LTD.(乙方)于2014年7月29日签订了《合作协议》。
双方共同投资设立中外合资公司,名称拟定为“深圳佳品健怡科技有限公司”,(名称以工商核准为准)。公司的注册资本为人民币3,000万元。甲方出资人民币1,800万元,以人民币现金投入,占注册资本的60%;乙方出资人民币1,200万元,以等值外币现金投入,占注册资本的40% |
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2014-07-31
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公司与日本烟草国际公司签署供应协议 |
深交所公告 |
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上海绿新与日本烟草国际公司于2014年7月26日签订了供应协议。
本次公告事项仅表示公司已成为日本烟草国际的供应商,公司对日本烟草国际供货的品种、订货数量是由具体供货合同或订单确定,具有不确定性,确切数据以全年实际发生额为准 |
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2014-07-22
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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上海绿新2014年第二次临时股东大会于2014年7月21日召开,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等议案 |
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2014-07-19
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控股子公司上海绿馨电子科技有限公司对外投资设立全资子公司 |
深交所公告 |
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上海绿新控股子公司上海绿馨电子科技有限公司投资200万美元在美国设立全资子公司“HNB Ecig,Inc”(暂定名), 注册资本200万元美元。主要从事电子雾化产品研发、销售,电子雾化产品后期加工和包装,烟油提取和灌装等业务。
本次对外投资为控股子公司的投资,不构成关联交易,亦不构成重大资产重组 |
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2014-07-18
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重孙公司绿新丰科技(香港)有限公司签署代销合同 |
深交所公告，重大合同 |
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上海绿新控股子公司上海绿馨电子科技有限公司(公司持有其50.1%的股权)的全资孙公司绿新丰科技(香港)有限公司与泺骐健康企业有限公司于2014年7月16日签订了代销协议 |
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2014-07-18
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控股孙公司深圳市绿新丰科技有限公司签署代销合同 |
深交所公告，重大合同 |
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上海绿新控股子公司上海绿馨电子科技有限公司(公司持有其50.1%的股权)的全资子公司深圳市绿新丰科技有限公司与深圳市怡荷洋行贸易有限公司于2014年7月16日签订了代销协议 |
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2014-07-05
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议时间：2014年7月21日上午9：30;
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年7月21日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月20日15：00至2014年7月21日15：00期间任意时间。
(二)现场会议召开地点：上海市真陈路200号上海绿新包装材料科技股份有限公司会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
(五)股权登记日：2014年7月15日
(六)会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》等 |
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