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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-05-15
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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唐人神2012年年度权益分派方案为：每10股派1.8元人民币现金（含税）转增5股。
本次权益分派股权登记日为2013年5月21日，除权除息日为2013年5月22日 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增5转增上市日 ，2013-05-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增5除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度转增，10转增5登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-15
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2012年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 ，2013-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-04-26
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2013年5月15日上午9：30-11：30
（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2013年5月10日
（六）登记时间：2013年5月14日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00
（七）审议事项：《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》、《关于审议修订＜公司章程＞并办理工商登记变更的议案》 |
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2013-04-26
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于审议增加注册资本并办理工商登记变更的议案》。
2、《关于审议修订＜公司章程＞并办理工商登记变更的议案》 |
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2013-04-23
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.45 |
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2013-04-23
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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唐人神2012年年度股东大会于2013年4月22日召开，审议通过了《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司2012年年度利润分配的议案》等议案 |
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2013-04-12
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使用自有闲置资金购买第二期保本型银行短期理财产品 |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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唐人神于2012年11月27日分别召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于审议使用不超过一亿元自有闲置资金投资保本固定收益型银行短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过一亿元的自有闲置资金进行保本固定收益型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本固定收益型的银行短期理财产品总额不超过一亿元。
2013年4月11日，公司与兴业银行股份有限公司株洲分行签署了《兴业银行人民币理财计划协议书》，公司以自有闲置资金向兴业银行购买了“兴业金雪球－优先2号”1,500万元，该产品类型为开放式理财产品，产品性质为保本浮动收益，公司选择本次理财期限为28天，起息日为2013年4月11日，到期日为2013年4月29日，预计收益率为2.7%（年率） |
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2013-03-29
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举行2012年年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告 |
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唐人神将于2013年4月2日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理陶一山先生、独立董事何红渠先生、董事会秘书兼财务总监孙双胜先生、保荐代表人陈庆隆先生 |
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2013-03-29
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2013年4月22日上午9：30-11：30；
（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2013年4月18日
（六）登记时间：2013年4月19日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00
（七）审议事项：《关于审议公司2012年年度董事会报告的议案》、《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司2012年年度利润分配的预案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-03-29
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《关于审议公司2012年年度董事会报告的议案》；
（二）《关于审议公司2012年年度监事会工作报告的议案》；
（三）《关于审议公司2012年年度报告及其摘要的议案》；
（四）《关于审议公司2012年年度财务决算报告的议案》；
（五）《关于审议公司2012年年度利润分配的预案》；
（六）《关于审议2012年年度审计报告的议案》；
（七）《关于审议2013年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；
（八）《关于审议公司2012年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
（九）《关于审议公司2013年年度向银行申请综合授信21亿元融资额度的议案》；
（十）《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》 |
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2013-03-29
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.64
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 11.38
二、每10股派1.8元（含税）转增5股 |
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2013-03-21
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全资子公司肇庆湘大骆驼饲料有限公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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唐人神第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议2012年度对外投资计划的议案》，决定成立广东湘大骆驼饲料有限公司（暂定名，以工商核定为准）等12家子公司。
2013年1月31日，公司全资子公司-肇庆湘大骆驼饲料有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了广东省四会市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-03-21
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全资子公司湘潭湘大骆驼饲料有限公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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唐人神第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于审议2012年度对外投资计划的议案》，决定成立湘潭湘大骆驼饲料有限公司（暂定名，以工商核定为准）等12家子公司。
2013年3月15日，公司全资子公司-湘潭湘大骆驼饲料有限公司完成工商登记注册手续，并取得了湖南省湘乡市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》 |
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2013-03-14
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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唐人神2013年第一次临时股东大会于2013年3月13日召开，审议通过了《关于审议选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》、《关于审议选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》、《关于审议公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-02-28
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2012年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.64
加权平均净资产收益率（%）：11.19
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.91 |
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2013-02-23
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2013年3月13日上午9：30-11：30
（三）会议地点：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室
（四）会议召开方式：现场召开
（五）股权登记日：2013年3月8日
（六）登记时间：2013年3月12日上午9：00-11：30，下午13：30-16：00
（七）审议事项：《关于审议选举公司第六届董事会六名非独立董事的议案》、《关于审议选举公司第六届董事会三名独立董事的议案》、《关于审议公司监事会换届选举的议案》 |
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2013-02-08
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控股子公司美神国际（美国）种猪有限公司完成登记注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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唐人神于2012年5月15日召开第五届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于审议香港大业投资有限公司与华特希尔有限责任公司（美国）合资设立公司的议案》，同意公司全资子公司-香港大业投资有限公司与华特希尔有限责任公司（美国）在美国印第安纳州设立合资公司，公司名称暂定为“美神国际（美国）种猪有限公司”，注册资本为1,000万美元，其中，香港大业投资有限公司占51%股份，华特希尔有限责任公司（美国）占49%的股份。
2012年8月16日，公司控股子公司-美神国际（美国）种猪有限公司完成在美国的登记注册手续，并取得了印第安纳州政府、美国国税局颁发的《公司注册证明书》及《联邦税号》 |
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2013-02-08
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董事会换届选举的提示 |
深交所公告，高管变动 |
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唐人神第五届董事会将于2013年2月9日任期届满，根据相关规定，公司第五届董事会将进行换届，并选举成立第六届董事会，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告 |
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2013-01-25
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全资子公司驻马店美神种猪育种有限公司完成工商登记注册 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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唐人神于2012年8月3日召开第五届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于审议追加2012年度对外投资计划的议案》，鉴于公司经营工作的需要和行业发展现状，为充分发挥唐人神生猪全产业链优势，提升公司的综合竟争力，加快“美神”种猪的发展速度，为养殖户提供生长速度快、肉质好、出肉率高的优良品种，为市场提供安全、放心的猪肉，公司在2012年年度对外投资计划的基础上，运用自有资金再追加7个对外投资计划项目，决定成立驻马店美神种猪育种有限公司（暂定名，以工商核定为准）等7家子公司。
2012年12月12日，公司全资子公司-驻马店美神种猪育种有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了安徽省驻马店市正阳县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：4111724000009299） |
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2013-01-25
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湖南唐人神控股投资股份有限公司办理股权质押登记 |
深交所公告，股份冻结 |
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2013年1月24日，唐人神接到控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司发来的《关于办理股权质押登记的告知函》，根据函件内容，唐人神控股已于2013年1月23日将持有公司的限售流通股1,500万股质押给中海信托股份有限公司，并向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，现将有关情况予以公告 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-29 |
拟披露年报 |
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2012-12-26
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控股股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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2012年12月26日，唐人神接到控股股东--湖南唐人神控股投资股份有限公司发来的《关于增持唐人神股份的告知函》，根据函件内容，唐人神控股于2012年12月25日通过深圳证券交易所交易系统以竞价交易的方式在二级市场购入了公司127,700股流通股股票，占公司股份总额的0.046%。完成本次增持后，唐人神控股共持有公司68,926,330股股份，占公司股份总额的24.97% |
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2012-12-21
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关于全资子公司邵阳美神种猪育种有限公司完成工商登记注册的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2012年10月11日，唐人神全资子公司—邵阳美神种猪育种有限公司已完成工商登记注册手续，并取得了湖南省邵阳市邵东县工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》（注册号：430521000024358） |
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2012-12-15
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第五届董事会第三十五次会议决议 |
深交所公告 |
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唐人神第五届董事会第三十五次会议于2012年12月14日召开，审议通过了《关于审议使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2012-12-13
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流动资金归还募集资金帐户 |
深交所公告，投资项目 |
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唐人神第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于审议再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行、保证公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资的前提下，将闲置募集资金人民币5,250万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司相关董事会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期将资金归还到公司募集资金专用账户。
公司在将闲置募集资金5,250万元暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好。
2012年12月12日，公司已将流动资金5,250万元归还并存入公司募集资金专用账户，至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，同时公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人王炳全、陈庆隆 |
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2012-12-05
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使用自有闲置资金购买第一期保本型银行短期理财产品 |
深交所公告，委托理财 |
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2012年12月3日，唐人神与兴业银行股份有限公司株洲分行签署了《兴业银行人民币理财计划协议书》，公司以自有闲置资金向兴业银行购买了“兴业金雪球－优先2号”1,000万元，该产品类型为开放式理财产品，产品性质为保本浮动收益，公司选择本次理财期限为23天，起息日为2012年12月3日，到期日为2012年12月25日，预计收益率为2.7%（年率） |
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2012-12-05
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控股股东增持公司股份完成情况 |
深交所公告，股东名单 |
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唐人神于2012年12月4日接到控股股东-湖南唐人神控股投资股份有限公司发来的《关于完成12个月内增持唐人神股份的告知函》，根据函件内容，其自2011年12月30日开始增持公司股份的行为已经实施完毕。现就此次增持计划的实施情况公告如下：
根据《关于控股股东增持公司股份的公告》，唐人神控股计划在首笔增持事实发生之日（2011年12月30日）起未来12个月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及资本市场情况，再决定是否增持公司股份，但增持公司股份总额不少于公司总股份的0.15%同时不超过公司总股份的0.20%，未设定其他实施条件。
2012年12月3日，唐人神控股增持数量为150,200股，占公司股份总额的0.054%。
截至2012年12月4日，本次增持计划实施完毕，累计增持数量为552,830股，累计增持比例0.20%。（注：2011年12月30日至2012年1月5日，公司注册资本为13,800万股，因2012年资本公积金转增股本，所以转增前增持股数应作相应调整，上述累计增持数量552,830股为已做调整后统计的数量。）
本次增持计划完成后，唐人神控股累计持有公司股份68,798,630股，占公司股份总额的24.93% |
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