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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-05
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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德力股份2012年年度权益分派方案为：每10股派0.6元人民币现金（含税）转增10股。
本次权益分派股权登记日为：2013年3月8日，除权除息日为：2013年3月11日 |
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2013-02-23
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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德力股份2012年度股东大会于2013年2月22日召开，审议通过了《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于公司及子公司2013年度申请银行综合授信和贷款额度的议案》等议案 |
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2013-02-20
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第二届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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德力股份第二届董事会第六次会议于2013年2月19日召开，审议通过了《关于全资子公司安徽施歌家居用品有限公司变更经营范围的议案》、《关于全资子公司上海施歌实业有限公司变更经营范围的议案》、《关于全资子公司北京德力施歌商贸有限公司变更经营范围的议案》等议案 |
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2013-02-20
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2012年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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德力股份2012年度报告已于2013年1月31日披露，现对公司2012年度报告中部分事项做补充披露 |
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2013-02-04
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控股股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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德力股份于2013年1月31日接到公司控股股东、实际控制人施卫东先生的通知，将其持有的1080万股股权（占公司总股本的6.35%）质押给中国光大银行股份有限公司蚌埠分行，质押登记日为2013年1月30日,质押期限为2年 |
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2013-01-31
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举行2012年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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德力股份将于2013年2月5日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2012年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理施卫东先生、独立董事张林先生、公司持续督导保荐代表人徐圣能先生、董事会秘书、财务总监俞乐先生 |
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2013-01-31
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.55
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.88
二、每10股派0.6元（含税）转增10股 |
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2013-01-31
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2月22日召开2012年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开方式：现场记名投票
3.会议召开日期和时间：2013年2月22日上午9:00
4.现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园公司销售研发办公楼五楼会议室
5.股权登记日：2013年2月18日
6.登记时间：2013年2月19日上午9时-11时，下午1时-4时；2月20日上午9时-11时，下午1时-4时。
7.审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘天职国际会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-01-30
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关于2013年第一次临时股东大会决议更正公告 |
深交所公告，投资项目 |
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由于工作人员失误，将德力股份2013年1月29日披露的2013年第1次临时股东大会决议中审议的表决结果误写成：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的61.69%；反对0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%。
现更正如下：
三、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意105,000,000.00股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的100%；反对0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0%；弃权0股，占出席本次大会股东所持有效表决权总数的0% |
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2013-01-29
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德力股份2013年第一次临时股东大会于2013年1月28日召开，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
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2013-01-29
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2012年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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德力股份修正后的预计业绩：预计2012年度归属于上市公司股东的净利润为7,482万元-9,354万元，比上年同期增长40%-75% |
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2013-01-29
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2012年年度利润分配预案的预披露 |
深交所公告，分配方案 |
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德力股份2012年年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.6元（含税）转增10股 |
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2013-01-22
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全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司取得土地使用证 |
深交所公告，其它 |
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德力股份全资子公司滁州德力晶质玻璃有限公司于近日取得滁州市国土资源局《土地使用证》（滁国用（2013）第00342号）。
土地使用证载明的主要内容如下：
土地使用权人：滁州德力晶质玻璃有限公司
坐落：乌衣镇雪枫路东侧、继光路北侧
地号：3411031000050385000
地类（用途）：工业用地
使用权面积：124044平方米 |
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2013-01-12
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 |
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2013-01-12
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召开2013年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票的方式
3、会议召开日期和时间：2013年1月28日上午9:00
4、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份有限公司销售研发办公楼五楼会议室
5、股权登记日：2013年1月22日
6、登记时间：2013年1月23日、24日（上午9时-11时，下午1时-4时）
7、审议事项：《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-01-31 |
拟披露年报 |
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2012-12-17
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2012年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德力股份2012年第四次临时股东大会于2012年12月14日召开，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》等议案 |
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2012-12-11
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召开2012年度第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.股东大会的召集人：公司第二届董事会
2.会议召开日期和时间：2012年12月14日上午9:00；
网络投票时间：2012年12月13日-2012年12月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月13日15:00至2012年12月14日15:00期间的任意时间。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园公司销售研发办公楼五楼会议室
5.股权登记日：2012年12月10日
6.登记时间：2012年12月12日上午9时-11时，下午1时-4时。
7.审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》等 |
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2012-12-06
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第二届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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德力股份第二届董事会第三次会议于2012年12月5日召开，审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》、《关于设立全资子公司-深圳德力商贸有限公司的议案》、《关于设立全资子公司-成都德力商贸有限公司的议案》、《关于设立全资子公司-沈阳德力商贸有限公司的议案》 |
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2012-11-21
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召开2012年度第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开日期和时间：2012年12月14日上午9:00。网络投票时间：2012年12月13日-2012年12月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年12月13日15:00至2012年12月14日15:00期间的任意时间
4、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园公司销售研发办公楼五楼会议室
5、股权登记日：2012年12月10日
6、登记时间：2012年12月12日上午9时-11时，下午1时-4时
7、审议事项：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2012-11-17
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股东所持公司股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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德力股份于2012年11月16日接到公司股东安徽省德信投资管理有限公司、凤阳县兴旺矿业有限公司的通知，因德信公司、兴旺矿业发展需要，2012年11月14日解除原2011年11月11日所持公司股票质押给中信银行股份有限公司合肥分行的质押，并重新质押给中信银行股份有限公司滁州分行，现将具体质押情况予以公告。
截止本公告日，德信公司持有公司1300万股股票，全部为有限售条件流通股，处于质押状态的股份数为1300万股，占公司总股本17020万股的7.64%；兴旺矿业持有公司700万股股票，全部为无限售条件流通股，处于质押状态的股份数为700万股，占公司总股本17020万股的4.11%。公司无其他股权质押情况 |
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2012-11-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-11-16,恢复交易日：2012-11-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因德力股份正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年11月16日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计复牌时间不晚于2012年11月23日开市 |
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2012-11-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-11-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因德力股份正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年11月16日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计复牌时间不晚于2012年11月23日开市 |
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2012-11-16
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因德力股份正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年11月16日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计复牌时间不晚于2012年11月23日开市 |
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2012-11-16
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2012-11-16,恢复交易日：2012-11-21 ，2012-11-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因德力股份正在筹划非公开发行股票事宜，该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票将于2012年11月16日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌，预计复牌时间不晚于2012年11月23日开市 |
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2012-10-30
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全资子公司上海施歌实业有限公司完成工商注册 |
深交所公告，基本资料变动 |
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德力股份于2012年10月8日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》，同意公司将原与陈国新、王可可共同出资设立的上海艾格莱雅实业有限公司（具体名称以工商核准为准）（已经一届董事会第十九次会议审议批准）变更为由公司全资设立，注册资金人民币500万元，所需资金全部为公司自有资金。
2012年10月25日，上海施歌实业有限公司取得了上海市工商行政管理局长宁分局核准颁发的《企业法人营业执照》 |
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2012-10-27
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公司及相关主体承诺履行情况 |
深交所公告 |
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德力股份根据中国证监会安徽监管局《关于做好上市公司承诺履行相关工作的通知》（皖证监函字[2012]283号）文件精神，现对公司股东及相关主体尚未履行完毕的承诺情况进行专项披露 |
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2012-10-25
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2012年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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德力股份2012年第三次临时股东大会于2012年10月24日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》等议案 |
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2012-10-23
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更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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德力股份于2012年10月23日发布的第三季度报告全文和摘要中，由于工作人员的疏忽出现了数据错误，现将季报全文及摘要中的数据错误予以更正 |
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2012-10-23
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 5.65
3、净资产收益率(%) 6.23 |
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2012-10-13
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2012年中期分红，10派0.6(含税)，税后10派0.54登记日 ，2012-10-18 |
登记日，分配方案 |
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