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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-15
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关于完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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索菲亚现发布 |
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2019-01-03
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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索菲亚现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-03-05 |
拟披露年报 |
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2018-12-18
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关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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索菲亚现发布 |
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2018-12-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
8.00 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00 关于修订<公司章程>的议案
11.00 关于公司非独立董事薪酬的议案
11.01 第四届董事会非独立董事江淦钧先生薪酬的议案
11.02 第四届董事会非独立董事柯建生先生薪酬的议案
11.03 第四届董事会非独立董事潘雯姗女士薪酬的议案
11.04 第四届董事会非独立董事王飚先生薪酬的议案
12.00 关于新增关联方及预计日常关联交易的议案 |
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2018-12-18
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
8.00 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00 关于修订<公司章程>的议案
11.00 关于公司非独立董事薪酬的议案
11.01 第四届董事会非独立董事江淦钧先生薪酬的议案
11.02 第四届董事会非独立董事柯建生先生薪酬的议案
11.03 第四届董事会非独立董事潘雯姗女士薪酬的议案
11.04 第四届董事会非独立董事王飚先生薪酬的议案
12.00 关于新增关联方及预计日常关联交易的议案
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2018-12-04
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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索菲亚现发布 |
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2018-11-03
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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索菲亚现发布 |
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2018-10-30
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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索菲亚现发布 |
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2018-10-17
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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索菲亚现发布 |
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2018-10-09
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关于回购部分社会公众股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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索菲亚现发布 |
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2018-09-29
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关于首次实施回购部分社会公众股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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索菲亚现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-30 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于公司经销商持股计划完成股票购买的公告 |
深交所公告，其它 |
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索菲亚现发布 |
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2018-09-27
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关于回购部分社会公众股份的报告书 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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索菲亚现发布 |
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2018-09-18
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2018年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告 |
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索菲亚现发布 |
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2018-09-13
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关于控股股东补充质押股份的公告 |
深交所公告 |
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索菲亚现发布 |
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2018-09-12
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关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告 |
深交所公告，回购 |
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索菲亚现发布 |
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2018-09-05
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关于延期召开2018年第一次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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索菲亚现发布 |
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2018-08-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举江淦钧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举柯建生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举潘雯姗女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举王飚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举郑敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举谢康先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举沈肇章先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举毛骏飙先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于变更部分募集资金用途的议案
5.00 关于公司独立董事薪酬的议案
5.01 第四届董事会独立董事候选人谭跃先生薪酬的议案
5.02 第四届董事会独立董事候选人谢康先生薪酬的议案》
5.03 第四届董事会独立董事候选人郑敏先生薪酬的议案》
6.00 关于公司非职工代表监事薪酬的议案
6.01 第四届监事会监事候选人毛骏飙先生薪酬的议案
6.02 第四届监事会监事候选人沈肇章先生薪酬的议案
7.00 关于回购部分社会公众股份的预案
7.01 回购股份的方式和用途
7.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
7.03 用于回购的资金总额及资金来源
7.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
7.05 回购期限
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案 |
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2018-08-29
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2018年半年度报告 |
刊登中报 |
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索菲亚现发布 |
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2018-08-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举江淦钧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举柯建生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举潘雯姗女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举王飚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举郑敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举谢康先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举沈肇章先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举毛骏飙先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于变更部分募集资金用途的议案
5.00 关于公司独立董事薪酬的议案
5.01 第四届董事会独立董事候选人谭跃先生薪酬的议案
5.02 第四届董事会独立董事候选人谢康先生薪酬的议案》
5.03 第四届董事会独立董事候选人郑敏先生薪酬的议案》
6.00 关于公司非职工代表监事薪酬的议案
6.01 第四届监事会监事候选人毛骏飙先生薪酬的议案
6.02 第四届监事会监事候选人沈肇章先生薪酬的议案
7.00 关于回购部分社会公众股份的预案
7.01 回购股份的方式和用途
7.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
7.03 用于回购的资金总额及资金来源
7.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
7.05 回购期限
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案 |
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2018-08-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举江淦钧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举柯建生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举潘雯姗女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举王飚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举郑敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举谢康先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举沈肇章先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举毛骏飙先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于变更部分募集资金用途的议案
5.00 关于公司独立董事薪酬的议案
5.01 第四届董事会独立董事候选人谭跃先生薪酬的议案
5.02 第四届董事会独立董事候选人谢康先生薪酬的议案》
5.03 第四届董事会独立董事候选人郑敏先生薪酬的议案》
6.00 关于公司非职工代表监事薪酬的议案
6.01 第四届监事会监事候选人毛骏飙先生薪酬的议案
6.02 第四届监事会监事候选人沈肇章先生薪酬的议案
7.00 关于回购部分社会公众股份的预案
7.01 回购股份的方式和用途
7.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
7.03 用于回购的资金总额及资金来源
7.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
7.05 回购期限
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案
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2018-08-29
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-09-17 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举江淦钧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举柯建生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举潘雯姗女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举王飚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举郑敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举谢康先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举沈肇章先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举毛骏飙先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于变更部分募集资金用途的议案
5.00 关于公司独立董事薪酬的议案
5.01 第四届董事会独立董事候选人谭跃先生薪酬的议案
5.02 第四届董事会独立董事候选人谢康先生薪酬的议案》
5.03 第四届董事会独立董事候选人郑敏先生薪酬的议案》
6.00 关于公司非职工代表监事薪酬的议案
6.01 第四届监事会监事候选人毛骏飙先生薪酬的议案
6.02 第四届监事会监事候选人沈肇章先生薪酬的议案
7.00 关于回购部分社会公众股份的预案
7.01 回购股份的方式和用途
7.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
7.03 用于回购的资金总额及资金来源
7.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
7.05 回购期限
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案 |
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2018-08-14
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第三届董事会第二十七次会议决议的公告 |
深交所公告 |
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索菲亚现发布 |
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2018-08-08
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关于控股股东补充质押股份的公告 |
深交所公告 |
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索菲亚现发布 |
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2018-07-04
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关于经销商持股计划实施情况的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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索菲亚现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-23 |
拟披露中报 |
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2018-04-18
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2017年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000登记日 ，2018-04-24 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-18
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2017年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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索菲亚现发布 |
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2018-04-18
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2017年年度分红，10派4.500000000(含税)，税后10派4.500000红利发放日 ，2018-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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