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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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2016年度股东大会决议的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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闽发铝业现发布 |
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2017-03-30
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告 |
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闽发铝业现发布 |
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2017-03-23
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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闽发铝业现发布 |
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2017-03-16
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告 |
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闽发铝业现发布 |
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2017-03-11
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关于2016年度报告相关文件更正公告 |
深交所公告 |
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闽发铝业现发布 |
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2017-03-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2016年度报告及其摘要》；
（二）审议《2016年度董事会工作报告》；
（三）审议《2016年度监事会工作报告》；
（四）审议《2016年度财务决算报告》；
（五）审议《2016年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度财务审计机构》的议案；
（七）审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）》的议案 |
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2017-03-09
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2016年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.04
净资产收益率：1.80%
分配预案为：每10股转增10股 |
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2017-03-09
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召开2016年度股东大会 ，2017-03-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2016年度报告及其摘要》；
（二）审议《2016年度董事会工作报告》；
（三）审议《2016年度监事会工作报告》；
（四）审议《2016年度财务决算报告》；
（五）审议《2016年度利润分配预案》；
（六）审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度财务审计机构》的
议案；
（七）审议《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）》的
议案 |
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2017-03-02
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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闽发铝业现发布 |
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2017-02-18
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关于2016年度资本公积金转增股本预案的预披露公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2016年度资本公积金转增股本预案为：每10股转增10股 |
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2017-02-16
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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闽发铝业现发布 |
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2017-02-09
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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闽发铝业现发布 |
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2017-01-26
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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闽发铝业现发布 |
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2017-01-19
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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闽发铝业现发布 |
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2017-01-18
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第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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闽发铝业现发布 |
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2017-01-11
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2017年第一次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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闽发铝业现发布 |
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2017-01-07
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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闽发铝业现发布 |
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2016-12-30
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拟披露年报 ，2017-03-09 |
拟披露年报 |
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2016-12-23
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于重大资产重组延期复牌的议案》 |
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2016-12-23
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2016年第二次临时股东大会决议的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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闽发铝业现发布 |
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2016-12-17
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告 |
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闽发铝业现发布 |
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2016-12-10
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第三届董事会2016年第三次临时会议决议的公告 |
深交所公告 |
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闽发铝业现发布 |
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2016-12-06
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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闽发铝业现发布 |
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2016-12-06
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1审议《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
1.1选举公司第四届董事会六名非独立董事
1.1.1选举黄天火先生为公司第四届董事会董事
1.1.2选举黄长远先生为公司第四届董事会董事
1.1.3选举黄印电先生为公司第四届董事会董事
1.1.4选举黄赐为先生为公司第四届董事会董事
1.1.5选举黄文乐先生为公司第四届董事会董事
1.1.6选举张宇先生为公司第四届董事会董事
1.2选举公司第四届董事会三名独立董事
1.2.1选举王昕先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举兰涛先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举陈金龙先生为公司第四届董事会独立董事
2审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
2.1选举周剑先生为公司第四届监事会股东代表监事
2.2选举方胜先生为公司第四届监事会股东代表监事 |
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2016-12-05
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告 |
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闽发铝业现发布 |
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2016-11-26
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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闽发铝业现发布 |
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2016-11-19
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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闽发铝业现发布 |
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2016-11-16
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关于完成工商登记变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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闽发铝业现发布 |
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2016-11-09
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告 |
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闽发铝业现发布 |
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2016-11-02
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关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 |
深交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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闽发铝业现发布 |
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2016-10-28
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2016年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.03
净资产收益率(%)：1.11 |
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