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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-23
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
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闽发铝业2013年第一次临时股东大会于2013年12月22日召开,审议通过了《关于董事会换届选举》的议案、《关于监事会换届选举》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等 |
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2013-12-07
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使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展(四) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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闽发铝业于2013年12月4日与上海浦东发展银行股份有限公司泉州南安支行签订《上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH461期》,使用暂时闲置募集资金2,000万元购买理财产品。现就相关具体事项予以公告 |
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2013-12-06
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举》的议案（适用累积投票制进行表决）
1.1选举公司第三届董事会六名非独立董事
1.1.1选举黄天火先生为公司第三届董事会董事
1.1.2选举黄长远先生为公司第三届董事会董事
1.1.3选举黄印电先生为公司第三届董事会董事
1.1.4选举黄赐为先生为公司第三届董事会董事
1.1.5选举黄文乐先生为公司第三届董事会董事
1.1.6选举黄松林先生为公司第三届董事会董事
1.2选举公司第三届董事会三名独立董事
1.2.1选举王志强先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举王昕先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举兰涛先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举》的议案（适用累积投票制进行表决）
2.1选举陈敏先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2选举周剑先生为公司第三届监事会股东代表监事
3、审议修订《董事会议事规则》的议案
4、审议修订《募集资金管理制度》的议案
5、审议修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
6、审议修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2013-12-06
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事会换届选举》的议案（适用累积投票制进行表决）
1.1选举公司第三届董事会六名非独立董事
1.1.1选举黄天火先生为公司第三届董事会董事
1.1.2选举黄长远先生为公司第三届董事会董事
1.1.3选举黄印电先生为公司第三届董事会董事
1.1.4选举黄赐为先生为公司第三届董事会董事
1.1.5选举黄文乐先生为公司第三届董事会董事
1.1.6选举黄松林先生为公司第三届董事会董事
1.2选举公司第三届董事会三名独立董事
1.2.1选举王志强先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举王昕先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举兰涛先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举》的议案（适用累积投票制进行表决）
2.1选举陈敏先生为公司第三届监事会股东代表监事
2.2选举周剑先生为公司第三届监事会股东代表监事
3、审议修订《董事会议事规则》的议案
4、审议修订《募集资金管理制度》的议案
5、审议修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
6、审议修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2013-12-06
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司董事会
2.会议时间：2013年12月22日上午10：00-12：00
3.会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室
4.会议召开方式：现场召开,采取现场投票的方式。
5.股权登记日：2013年12月13日
6.审议事项：《关于董事会换届选举》的议案、《关于监事会换届选举》的议案、修订《董事会议事规则》的议案等 |
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2013-12-06
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更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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闽发铝业于2013年12月6日在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上披露了《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》,经事后审核部分内容需要更正。现将具体情况予以公告 |
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2013-11-29
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使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展(三) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据规定,闽发铝业于2013年8月26日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》,同意公司使用不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品。
公司于2013年11月27日与兴业银行股份有限公司泉州分行签订《兴业银行人民币常规机构理财计划》,使用暂时闲置募集资金2,000万元购买理财产品。
1、产品名称：兴业银行人民币常规机构理财计划
2、产品收益率：最高5.10%/年
3、产品收益起算日：2013年11月28日
4、产品到期日：2014年2月26日 |
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2013-10-31
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股东黄天火先生股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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闽发铝业于2013年10月29日接到公司第一大股东黄天火先生的通知,黄天火先生将其持有公司22,000,000股股票质押给民生加银资产管理有限公司,以获取投资所需的资金(于2013年10月29日收到质押资金),质押期限自登记日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记止。前述质押已于2013年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券质押登记手续 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.25
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.64 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-06
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使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展(一) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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闽发铝业于2013年8月30日与上海浦东发展银行股份有限公司南安支行签订《利多多对公结构性存款产品合同(保证收益型)》,使用暂时闲置募集资金1,000万元购买理财产品,产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2013年JG258期 |
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2013-09-06
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使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展(二) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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闽发铝业于2013年9月2日与厦门国际银行股份有限公司厦门思明支行签订《飞跃理财人民币“利利共赢”结构性存款产品合同(13968期)》,使用暂时闲置募集资金1,000万元购买理财产品,产品名称：飞跃理财人民币“利利共赢”结构性存款产品(13968期) |
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2013-08-29
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股东所持公司股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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闽发铝业于2013年8月27日接到公司股东黄印电先生的通知：黄印电先生于2012年2月10日将其持有公司18,472,000股股票质押给吉林省信托有限责任公司,黄印电先生已于2013年8月26日将上述质押股份进行质押解除,并办理了解除质押手续 |
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2013-08-28
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，业绩预测 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.54
二、不分配不转增 |
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2013-08-16
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股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结,回购 |
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闽发铝业于2013年8月14日接到公司股东黄长远先生关于其股票进行质押式回购交易的通知。现将有关情况公告如下：
1、黄长远先生为获取个人投资所需资金,于8月12日将其持有的公司13,000,000股限售股股票(占公司股份总数的7.57%)与国泰君安证券股份有限公司进行了为期365天的股票质押式回购交易,该笔质押已经在国泰君安证券股份有限公司办理了相关手续。
2、初始交易日为2013年8月12日,回购交易日为2014年8月12日,质押期间该股份予以冻结不能转让 |
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2013-07-16
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参股南安市天邦小额贷款股份有限公司 |
深交所公告，投资项目 |
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闽发铝业拟(暂定名,最终名称以工商部门核定为准)。小额贷款公司注册资本拟定为人民币30,000万元,各发起人均以货币资金出资,其中,公司以自有资金出资3,000万元,占注册资本总额的10%。小额贷款公司将于相关政府部门审批通过后组织设立,本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 现将有关情况予以公告 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-26
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第二届董事会2013年第二次临时会议决议 |
深交所公告，其它 |
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闽发铝业第二届董事会2013年第二次临时会议于2013年6月24日召开，审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的方案>的议案》、《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司关于开展外汇远期结售汇业务的方案>的议案》 |
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2013-06-17
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举办投资者开放日活动 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会福建监管局《关于在辖区部分上市公司开展投资者开放日活动的通知》的要求，闽发铝业定于2013年6月28日。
活动地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室
邀请对象：公司登记在册的股东、机构及个人投资者
活动方式：现场接待和网络交流相结合
网络交流：公司将通过投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S002578/）与广大投资者开展网上互动交流
登记预约时间：2013年6月20-21日（上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）
出席人员：公司董事长黄天火先生等 |
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2013-05-17
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第二届董事会2013年第一次临时会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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闽发铝业第二届董事会2013年第一次临时会议于2013年5月15日召开，审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
为缓解公司流动资金压力，降低公司财务成本，经公司董事会研究决定，拟继续使用闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 |
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2013-05-16
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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闽发铝业2012年度股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》、《2012年度监事会工作报告》、《2012年度利润分配预案》等议案 |
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2013-05-14
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归还募集资金 |
深交所公告，投资项目 |
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闽发铝业于2012年11月13日召开第二届董事会2012年第四次临时会议和第二届监事会2012年第一次临时会议，审议通过了《关于拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用部分闲置募集资金5,000万元人民币暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还到募集资金专用账户。
公司已于2013年5月13日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金5,000万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过6个月，同时已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构及保荐代表人 |
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2013-05-07
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关于2012年年度报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标,投资项目 |
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闽发铝业于2013年4月24日在巨潮资讯网上披露了《2012年年度报告》。
原披露的2012年年度报告中第12-13页“资产项目重大变动情况”部分内容在复制粘贴中出现错误，更正后将修改粘贴错误的地方；第19页“主要子公司、参股公司情况”部份内容有遗漏，更正后将补充遗漏的数据；第9-10页“成本”缺少了成本主要构成项目的说明，更正后将补充缺少的成本说明；第20页“公司未来发展的展望中（一）公司发展目标”未明确说明2013年的发展目标，更正后将补充公司2013年的增长目标。
现对上述出现的问题予以更正 |
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2013-04-27
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关于2012年度审计报告的更正公告 |
深交所公告，财务指标 |
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闽发铝业于2013年4月24日在巨潮资讯网上披露了“2012年度审计报告”。
原披露的2012年度审计报告中第13页母公司资产负债表中的非流动资产、非流动负债，第14页的所有者权益（股东权益）出现乱码，更正后将乱码删除。
第7页合并利润表中的稀释每股收益本年金额及去年金额出现错误：本年金额0.2更正后为0.24；去年金额0.32更正后为0.37 |
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2013-04-24
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.16 |
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2013-04-24
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举行2012年度报告网上说明会的通知 |
深交所公告，其它 |
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闽发铝业将于2013年5月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会 |
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2013-04-24
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.47
二、不分配不转增 |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《2012年度报告及其摘要》；
（二）《2012年度董事会工作报告》；
（三）《2012年度监事会工作报告》；
（四）《2012年度财务决算报告》；
（五）《2012年度利润分配预案》；
（六）《关于续聘致同会计师事务所为公司2013年度财务审计机构》的议案；
（七）《关于调整公司董事、监事、高级管理人员薪酬（或津贴）>的议案》； |
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2013-04-24
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2013年5月15日上午10：00-12：00
（三）会议地点：福建省南安市南美综合开发区公司九楼会议室
（四）会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
（五）股权登记日：2013年5月8日
（六）登记时间：2013年5月9日、5月10日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
（七）审议事项：《2012年度报告及其摘要》、《2012年度利润分配预案》等 |
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2013-04-09
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参加应诉国外反倾销调查 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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闽发铝业从商务部网站获悉，哥伦比亚贸工部外贸司照会我国驻哥伦比亚使馆，通报该司于2013年2月27日颁布了第027号决议，决定对原产于我国和委内瑞拉的铝挤压件（涉案税号：7064.21.00.00﹑7604.29.10.00﹑7604.29.20.00﹑7608.10.90.00和7608.20.00.00）发起反倾销调查。
根据哥伦比亚贸工部外贸司的公告，本次反倾销调查期为：2013年2月27日-2013年4月19日。上述期间内，凡向哥伦比亚出口铝挤压件产品的中国企业均被作为涉案企业列入调查范围。一旦哥伦比亚最终认定我国出产的涉及上述铝挤压件产品存有倾销事实并因此对其国内行业造成伤害，将对反倾销调查项下输入哥伦比亚的中国铝挤压件产品征收一定幅度的反倾销税。
此次反倾销调查，对公司出口所构成的影响暂时难以判断。但鉴于我公司出口哥伦比亚的铝挤压件产品，哥伦比亚本国厂家目前难以生产制造等因素，该反倾销事项在2013年公司对哥伦比亚的出口应不会产生重大影响（根据公司披露的2012年度业绩快报的财务数据，公司2012年对哥伦比亚的出口额仅占公司2012年营业总收入的2%） |
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