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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-19
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第二届董事会第八次会议决议 |
深交所公告 |
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中京电子第二届董事会第八次会议于2013年3月18日召开，审议通过《关于设立深圳分公司的议案》、《关于聘任廖慧群为审计部经理的议案》 |
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2013-03-13
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通过高新技术企业复审 |
深交所公告 |
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根据广东省科学技术厅近日下发的《关于公布广东省2012年第一批通过复审高新技术企业名单的通知》（粤科高字[2013]27号），中京电子已，发证日期是2012年9月12日，证书编号为GF201244000150，有效期三年，享受高新技术企业所得税优惠政策期限为2012年1月1日至2014年12月31日。
根据相关规定，公司后，将在有效期内继续享受高新技术企业所得税优惠政策，执行15%所得税税率，上述税收优惠政策不影响公司已公布的2012年度业绩快报反映的财务数据 |
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2013-03-12
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中京电子2013年第一次临时股东大会于2013年3月11日召开，审议通过关于募集资金项目投资计划延期的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案 |
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2013-02-27
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2012年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2012年度主要财务数据和指标
基本每股收益（元）：0.06
加权平均净资产收益率（%）：1.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.85 |
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2013-01-30
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的召开方式
（三）召开时间：
现场会议召开日期和时间为：2013年3月11日14点
网络投票日期和时间：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年3月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年3月10日15：00至2013年3月11日15：00期间的任意时间。
（四）现场会议地点：广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）公司办公楼会议室
（五）股权登记日：2013年3月4日
（六）登记时间：2013年3月5日至10日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。
（七）审议事项：《关于募集资金项目投资计划延期的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-18
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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中京电子于2012年12月17日收到公司独立董事王龙基先生的书面辞职报告，王龙基先生因个人工作原因辞去公司独立董事职务，相应辞去董事会提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。王龙基先生辞职后，公司独立董事人数为2人，占公司董事人数的三分之一，符合法定要求。王龙基先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。
王龙基先生不存在与辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权人注意的情况说明 |
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2012-11-13
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2012-10-26
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 1.07 |
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2012-10-17
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归还募集资金 |
深交所公告 |
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中京电子于2012年4月23日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司使用闲置募集资金人民币3,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2012年4月23日至2012年10月22日），到期将归还至募集资金专用账户。
2012年4月23日至2012年10月16日期间，公司对暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理安排使用，资金运用情况良好。2012年10月16日，公司已将3,000万元人民币归还至公司募集资金专用账户，同时，将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。至此公司用于暂时补充流动资金的3,000万元人民币闲置募集资金已按承诺一次性归还至募集资金专用账户 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-26 |
拟披露季报 |
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2012-09-11
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9月18日举办投资者见面会 |
深交所公告 |
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中京电子拟召开“投资者见面会”，现将具体事宜公告如下：
1、日期：2012年9月18日
2、地点：惠州市鹅岭南路七巷三号公司办公楼会议室
3、接待安排：
14:00-14:30 投资者登记签到
14:30-15:30 公司高管与投资者现场交流
15:30-17:00 参观公司 |
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2012-09-06
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(002579) 中京电子:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 7484250.00
华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 7423294.71
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 5681362.50
浙商证券有限责任公司上海长乐路证券营业部 3496500.00 102450.00
广发证券股份有限公司宁波环城西路证券营业部 3240106.20 2760.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 2850000.00
国信证券股份有限公司天津湘江道证券营业部 23590.00 2398215.00
东吴证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 1216764.00
大通证券股份有限公司大连民意街证券营业部 28375.00 1107008.00
太平洋证券股份有限公司玉溪玉兴路证券营业部 9464.00 893588.00
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2012-08-22
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.82
3、净资产收益率(%) 0.76
二、不分配不转增 |
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2012-08-20
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中京电子2012年第一次临时股东大会于2012年8月19日召开，审议并通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于制定<惠州中京电子科技股份有限公司分红政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》、《关于修订公司章程第二十一条的议案》 |
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2012-08-17
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完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中京电子于2012年4月21日召开2011年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》并授权董事会办理相关工商变更登记。
公司于2012年8月14日完成相关工商变更登记、备案等相关手续，并于2012年8月16日领取了惠州市工商行政管理局换发的注册号为441300400005514的《企业法人营业执照》，公司注册资本和实收资本均由9,735万元变更为15,576万元 |
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2012-08-03
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增加2012年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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2012年7月9日，中京电子召开第二届董事会第四次会议，会议决定于2012年8月19日召开公司2012年第一次临时股东大会。
2012年8月1日，公司董事会收到控股股东深圳市京港投资发展有限公司《关于提议增加惠州中京电子科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出根据广东省对外贸易经济合作厅的要求，公司需要在2012年7月11日公告的《公司章程》基础上增加股本结构描述，故提交《关于修订公司章程第二十一条的议案》，并提议将该议案作为临时议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。
公司董事会经审核，同意将上述《关于修订公司章程第二十一条的议案》作为临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议 |
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2012-07-11
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8月19日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会；
2、召开时间：2012年8月19日10点；
3、会议地点：广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）公司办公楼会议室；
4、召开方式：现场投票；
5、股权登记日：2012年8月10日；
6、登记时间：2012年8月13日至18日之间，每个工作日的上午10点至下午5点；
7、审议议案：《关于修订公司章程部分条款的议案》、《关于制定<惠州中京电子科技股份有限公司利润分配政策及未来三年（2012-2014）股东回报规划>的议案》 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-22 |
拟披露中报 |
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2012-05-19
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2011年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中京电子2011年年度权益分派方案为：每10股派0.500000元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增6.000000股。
本次权益分派股权登记日为：2012年5月24日，除权除息日为：2012年5月25日 |
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2012-05-19
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45登记日 ，2012-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-19
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45除权日 ，2012-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-19
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2011年年度转增，10转增6登记日 ，2012-05-24 |
登记日，分配方案 |
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2012-05-19
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2011年年度转增，10转增6转增上市日 ，2012-05-25 |
转增上市日，分配方案 |
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2012-05-19
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2011年年度转增，10转增6除权日 ，2012-05-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-05-19
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2011年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45红利发放日 ，2012-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-05-03
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限售股解禁上市流通的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为18,162,649股。
2、本次上市流通起始日期为：2012年5月7日 |
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2012-04-25
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 6.12
3、净资产收益率(%) 0.12 |
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2012-04-24
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中京电子2011年年度股东大会于2012年4月21日召开，审议通过《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于聘任天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》等议案 |
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2012-04-23
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因未刊登股东大会公告，停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2012-04-19
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(002579) 中京电子:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
厦门证券有限公司上海陆家浜路证券营业部 1861240.00
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 701568.00 306606.00
华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部 592746.90
中信建投证券股份有限公司泸州迎晖路证券营业部 564264.00
机构专用 501975.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 342418.00 2016692.20
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 23070.00 1438975.00
第一创业证券有限责任公司郑州农业东路证券营业部 1206830.47
中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 38697.00 1132136.03
浙商证券有限责任公司永康九铃东路证券营业部 98363.60 1027721.00
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