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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-10,恢复交易日：2014-06-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 圣阳股份正在筹划非公开发行股票融资事宜。因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年6月10日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。预计公司股票不迟于2014年6月13日开市起复牌 |
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2014-06-10
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-06-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 圣阳股份正在筹划非公开发行股票融资事宜。因相关事项尚存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，为维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2014年6月10日开市起停牌，待公司披露相关事项后复牌。预计公司股票不迟于2014年6月13日开市起复牌 |
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2014-05-10
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实际控制人个别成员变动 |
深交所公告，其它 |
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圣阳股份原实际控制人为一致行动关系的十一位自然人股东宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、景勇先生、隋延波先生、翟凤英女士、孔德龙先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生和于海龙先生,目前十一位股东合计持有公司股份34,260,464股,占公司现有股本总额的31.37%。
2014年5月7日,宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、景勇先生、隋延波先生、翟凤英女士、孔德龙先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生和于海龙先生等11人共同签署《一致行动补充协议(一)》,据此协议,宋斌、高运奎、李恕华、隋延波、翟凤英、孔德龙、杨玉清、王平、宫国伟、于海龙等10人与景勇解除一致行动关系,自协议签订之日起,景勇不再受原《一致行动协议》之约束,无需履行原《一致行动协议》约定的各项权利义务。其他各方继续保持一致行动关系,仍需继续遵守原《一致行动协议》约定的各项权利义务。
景勇先生已于2012年3月26日离职退休,不在公司担任任何职务。景勇先生因精力所限,不再作为公司实际控制人的成员。除景勇先生退出公司实际控制人成员外,截至本次公告日,本公司实际控制人的其余成员未发生变化,宋斌先生、高运奎先生、李恕华先生、隋延波先生、翟凤英女士、孔德龙先生、王平先生、杨玉清先生、宫国伟先生和于海龙先生仍共同拥有公司的控制权,系本公司的实际控制人,前述不影响公司经营决策和管理层的稳定 |
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2014-04-29
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的股份数量为66,220,000股,占公司总股本的60.62%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2014年5月6日 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.62 |
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2014-04-23
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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圣阳股份2013年年度股东大会于2014年4月22日召开,审议通过了《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于修改公司章程的议案》等议案 |
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2014-04-18
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保荐总结报告书 |
深交所公告，其它 |
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圣阳股份现发布日信证券有限责任公司关于山东圣阳电源股份有限公司之 |
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2014-04-02
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举行2013年年度报告网上说明会 |
深交所公告 |
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圣阳股份定于4月8日15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台,本次网上说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(http：//irm.p5w.net)参与互动交流 |
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2014-04-02
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）、审议议案
1、《2013年年度报告及其摘要》。
2、《2013年度董事会报告》。
3、《2013年度监事会报告》。
4、《2013年度财务决算报告》。
5、《2013年度内部控制自我评价报告》。
6、《2013年度利润分配预案》。
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
9、 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
10、《关于董事、监事薪酬情况的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
（二）、听取《2013年度独立董事述职报告》 |
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2014-04-02
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.28
二、不分配不转增 |
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2014-04-02
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014年4月22日下午14：00,为期半天
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、股权登记日：2014年4月18日
5、现场会议召开地点：曲阜铭座杏坛宾馆一楼会议室
6、登记时间：2014年4月21日上午9：00-12：00,下午13：30-17：30
7、审议议案：《2013年年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案》、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-02-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.17
加权平均净资产收益率(%)：2.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：7.45 |
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2014-02-13
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关于公司及相关主体履行承诺情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-08
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获得政府补助暨复牌 |
深交所公告，非常补贴 |
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圣阳股份于2014年1月7日披露了《重大事项停牌公告》,公司拟披露重大事项,由于该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,经公司申请,公司股票自2014年1月7日开市起临时停牌。
现将该重大事项披露如下：
公司于近日收到曲阜市财政局文件《关于拨付2013年淘汰落后产能(工业行业)中央财政奖励资金的通知》(曲财建指【2013】91号),公司获得2013年淘汰落后产能(工业行业)中央财政奖励资金2060万元。目前上述补助款项尚未到账。
公司将根据《企业会计准则》的有关规定进行相应的会计处理,该笔政府补助将确认为2013年当期损益,该笔政府补助资金将对公司2013年利润产生正面影响,但不会改变公司在2013年第三季度报告中预计的2013年年度业绩,具体的会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
鉴于以上,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年1月8日开市起复牌 |
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2014-01-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-07,恢复交易日：2014-01-08，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 圣阳股份拟披露重大事项，由于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2014年1月7日开市起临时停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-07,恢复交易日：2014-01-08 ，2014-01-08 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 圣阳股份拟披露重大事项，由于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2014年1月7日开市起临时停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-07
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重大事项停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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圣阳股份拟披露重大事项,由于该事项尚存在不确定性,为维护投资者利益,经公司申请,公司股票自2014年1月7日开市起临时停牌,待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-07
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-01-07，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 圣阳股份拟披露重大事项，由于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2014年1月7日开市起临时停牌，待公司披露相关事项后复牌 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-02 |
拟披露年报 |
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2013-12-31
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第三届董事会第一次会议决议补充 |
深交所公告 |
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圣阳股份第三届董事会第一次会议于2013年12月30日在公司会议室召开。会议审议通过了相关议案,并公告了董事会决议,现将有关事项予以补充 |
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2013-12-31
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第三届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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圣阳股份第三届董事会第一次会议于2013年12月30日召开,审议通过了《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司经理的议案》、《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司副经理等公司其他高级管理人员的议案》等议案 |
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2013-12-27
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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圣阳股份2013年第二次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2013-12-11
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2013年12月26日下午14：00时,为期半天。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
4、股权登记日：2013年12月20日
5、登记时间：2013年12月25日上午9：00-12：00,下午13：00-17：00。
6、现场会议召开地点：曲阜铭座杏坛宾馆一楼会议室
7、会议审议议案：《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于选举第三届董事会董事的议案》、《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》 |
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2013-12-11
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。
2、 审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。
2.1选举第三届董事会6名非独立董事
2.1.1选举宋斌先生为公司董事
2.1.2选举高运奎先生为公司董事
2.1.3选举隋延波先生为公司董事
2.1.4选举于海龙先生为公司董事
2.1.5选举王平先生为公司董事
2.1.6选举郭全兆先生为公司董事
2.2选举第三届董事会3名独立董事
2.2.1选举宋希亮先生为公司独立董事
2.2.2选举杨依见先生为公司独立董事
2.2.3选举李广源先生为公司独立董事
3、 审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1选举李恕华先生为公司监事
3.2选举杨勇利先生为公司监事
3.3选举周剑先生为公司监事 |
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2013-10-26
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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1、每股收益(元) 0.23
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.07 |
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2013-10-11
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变更保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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圣阳股份于近日收到首次公开发行股票上市持续督导保荐机构日信证券有限责任公司《关于变更山东圣阳电源股份有限公司持续督导保荐代表人的函》,根据函件：日信证券原指定的保荐代表人刘亚利先生由于个人原因从日信证券离职,不再负责对公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行,日信证券决定由保荐代表人徐海啸先生接替刘亚利先生负责对公司的持续督导工作,履行保荐职责。
此次保荐代表人变更后,负责公司首发上市持续督导工作的保荐代表人为徐海啸先生和陈晖先生,持续督导的期间截至2013年12月31日止 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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对部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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公司现发布关于的公告 |
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2013-09-06
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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圣阳股份2013年第一次临时股东大会于2013年9月5日召开,审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》 |
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2013-08-31
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项目中标 |
深交所公告 |
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圣阳股份近期接到中信国际招标有限公司(招标代理公司)发给公司的中标通知书,在“中广核曲麻莱7.203MWp离网光伏电站项目集装箱式铅酸蓄电池成套设备采购项目(第一标段10MWh)”和“中广核曲麻莱7.203MWp离网光伏电站项目集装箱式铅酸蓄电池成套设备采购项目(第二标段10.7MWh)”招标中,公司均成功中标,中标金额约为3000万元 |
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