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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-27
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拟披露季报 ，2019-04-25 |
拟披露季报 |
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2019-03-26
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联合信用评级有限公司关于公司控股股东股份被轮候冻结的关注公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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未名医药现发布 |
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2019-03-22
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关于控股股东股份被轮候冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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未名医药现发布 |
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2019-02-28
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2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 |
深交所公告，其它 |
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未名医药现发布 |
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2019-02-27
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2018年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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未名医药现发布 |
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2019-02-23
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关于深圳证券交易所问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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未名医药现发布 |
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2019-02-15
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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未名医药现发布 |
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2019-02-01
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2018年度业绩预告修正公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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未名医药现发布 |
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2019-01-04
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为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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未名医药现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-25
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关于被淄博市工商局移出经营异常名录的公告 |
深交所公告，其它 |
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未名医药现发布 |
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2018-12-19
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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未名医药现发布 |
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2018-12-18
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关于控股股东股份被轮候冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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未名医药现发布 |
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2018-12-15
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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未名医药现发布 |
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2018-12-11
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关于深圳证券交易所问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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未名医药现发布 |
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2018-12-06
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关于被淄博市工商局列入经营异常名录的说明 |
深交所公告，违规 |
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未名医药现发布 |
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2018-11-30
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2017年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告 |
深交所公告，其它 |
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未名医药现发布 |
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2018-11-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举潘爱华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举于秀媛女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨晓敏女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗德顺先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举徐若然女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张一诺女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵琰先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举倪健先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举涂勇先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵芙蓉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举闫雪明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于继续为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于对全资子公司CMO二期项目追加投资的议案》 |
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2018-11-29
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-12-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举潘爱华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举于秀媛女士为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举杨晓敏女士为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举罗德顺先生为公司第四届董事会非独立董事
1.05 选举徐若然女士为公司第四届董事会非独立董事
1.06 选举张一诺女士为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
2.01 选举赵琰先生为公司第四届董事会独立董事
2.02 选举倪健先生为公司第四届董事会独立董事
2.03 选举涂勇先生为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举赵芙蓉女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举闫雪明先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于继续为子公司提供担保的议案》
5.00 《关于对全资子公司CMO二期项目追加投资的议案》
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2018-11-29
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第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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未名医药现发布 |
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2018-11-27
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关于控股股东股份被冻结及轮候冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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未名医药现发布 |
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2018-11-08
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关于全资子公司变更营业执照的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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未名医药现发布 |
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2018-11-07
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关于深圳证券交易所对公司2018年第三季度报告问询函的回复公告 |
深交所公告，违规 |
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未名医药现发布 |
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2018-11-01
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关于收到民事裁定书的公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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未名医药现发布 |
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2018-10-23
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2018年第三季度报告全文 |
刊登季报 |
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未名医药现发布 |
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2018-09-29
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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未名医药现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-23 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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关于全资子公司收到二审民事判决书的公告 |
深交所公告 |
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未名医药现发布 |
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2018-09-26
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关于控股股东股份被冻结的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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未名医药现发布 |
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2018-09-20
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2017年面向合格投资者公开发行公司债券2018年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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未名医药现发布 |
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2018-09-15
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知（更新后） |
深交所公告，日期变动 |
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未名医药现发布 |
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